تهريب وتبييض الأموال ؛ دراسة في القانون المقارن
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة RlNBc4NeWfنيل DmsX1XVGAmوفرات:تعد lktnJpnr90عملية hjfpbDs0KIتهريب gaRT2p61lkالأموال USsdEH3z3Xمن QvfX9tgcWwأخطر FW73flCJwtالمشاكل uwgYoz2cUDالتي L4gX2V55VHتواجه j3eYO9Wz9tالعالم escJCuoqIJالحديث CessVMQibtوقد qIYYkCrrkpازدادت NBeBzt1GvGخطوة GNvlfeKWccمع sNyOcFDozaتطور c8gt6a013Cأساليب WjXEWNnMSfالنقل 3Foi80dzz4وسهولة 1LhuEJHcqeالتنقل. eT4KpjZ52zناهيك s1FtiHS9v6عن 8KB9MkbD0nتطور glwOaiLO3Yوسائل kiI0L0gYm7الاتصال 1IQuhEr59fالحديثة hw5NtgD2s0كالانترنت 7egGVYbBxMالذي dnqdwHEcGGأتاح 2QPWQYo5QEإمكانية GpFnaWCjIsالتدخل DZHwc5g2rVوالاستعلام MAuWhqyt18عن KhV4fYRccKالحسابات fvEoccitUWالمصرفية SwN63f5SfUوإعطاء xitLRweNqnالأوامر mdYQQq7gTfلنقلها. hfJepnD1b0وتهريب 507sn7b3GQالأموال 8FdHJOI7oLوتبييضها jX9aNrJpwEأصبحت 3oMqtngFDUمحط pdKdiMccEKأنظار OHLz1gb7P6العالم xWGbYT3Wnwومبعث IdCEwfn63bقلق pHUVZvMnzmله. ljZIxCHIoyوأمام TpYibLehdU...هذه 4geOPZbUmDالظاهرة gPxakzn5h4تنادت IOQDraSMTnالدول rFjOtfel3Hالمعنية AWvVre3X8Mبمحاربة ykajmozLxPتبييض gza0mLFSReالأموال ubbKDWs6lmفرضعت h6OhYgEaCfلائحة QDYnAbVwJQبالدول Jjg3swiAQAالتي 6DzlHlU4kfلا hFqLy1nXjCتتعاون a6wFM9ZWYCبمحاربة 8etbjmdMPpوتهريب q2mDJe4EEBالأموال jvqnz0h5IJغير v9fShcloClالمشروعة.
ولبنان WKi5mjT37Iأحد fvrwtMYfMjالدول fjeg4rVEwGالتي 4ObtOImvbpانضمت qo8aDaRSyEإلى ofLsfNGbb5الدول xoGzPAt9RVالتي zCex42leM3تعمل Kdf2sXcSnbعلى bkuh2bRIucمكافحة QSaNeVbozoتبييض BCziuujPh2الأموال. xKUQToi7F2ما jNTJl2cBWGحدى WYt0JJVlXHبمؤلف 3cADPg9t5Zهذا NeTHeYSZ7Cالكتاب rR3KfJrVhjإلى D8j80hmq5fمحاولة 4SG74ReV5Uبسط 27ouqkj1yfبعض ZmmVwQ6VI8مبادئ MC52JIk7Rxالقانون EF2wsGSYRZرقم 8v2ZqQGVJn318/2000 Wtn7hybxURالذي 0nibKtuZC1وضعته 8geTaqKfK3الحكومة cywELlr6o4اللبنانية FveaZUn1o7لمحاربة wQtTpPoE72تهريب Y6W3OK1Ozyالأموال bzKJuLce4pوتبييضها، dT1NGwfNo6حيث 7X9xfJImvoيقدم 5IAZ57fTyOهذا MkKQXefivsالكتاب FnAECoAnEVدراسة c1SPvFtaSKمقارنة rvoKsWnrKaلهذا EA1dTQi7xQالقانون F3pNLWB6vsمع VezVbj91lPالتشريعات bjNDrMaP7Oالمماثلة xwNcezgK9Gفي ur7rpzafcJبعض SrVSPwoWw9الدول WW0Q6yBxQMوتقسيم dy2PvTmvn2الدراسة M5Mw7fL5xRإلى ktoaTHspw1فصل 9MyAGuAgw6تمهيدي j4IFv2jMU1يتناول XGa9CTj16Xالجذور A80x30Gm1Mالتاريخية OEIBIqUTO3لتهريب xQEGcCMz9Wالأموال، kJlIFm5lMwوثلاثة v8Wils8JAlأبواب.
يعرض 0AlcAUCDuAالباب xhodCft06vالأول wIhsHA4wvTلمقومات Ed9WXTxiiUجرم UB2l0oTSQgتبييض 09NfZAt4F0الأموال 1fiK7tiBqSويتناول Rl2kK6R6ttجرم RlQoUFz48wتبييض zENi5PsqoPالأموال frB8yXgCE4وعناصر SxKmsPy41Bوالمؤسسات 5pD4smISq6المعنية MBRNnzTT18بتبييض y7ydOc5A1oالأموال. qzAWU1XHOmوأما oymJrrP793الباب 7Pc4c81Apqالثاني، sh3bOmb53xفيعرض LleNSaTYWwلمصادر w9C8sLwHUXجرم 0xsy5hFl6eتبييض qVdLqVLylbالأموال، ocN34tP6Tcحيث ZEkfxo3PTKاعتبر FI4RgL62QHالمشرع a8wSJ8TzEKجرم CJB3pVK8ocتبييض 36PKGPi7Vsالأموال yXplc3iBGzجرمات EDkji6gbCuتبعياً a9NNPesVm4ينتج YXNmmOuqZxعن NjAYIyUGBLالأفعال IhEAszkLG8التي JwpNKRZ97Eحددتها K1leR2HYfqالمادة uWuKvRsm4Wالأولى DTT2Xr4Xn2من IVJ8aR6zTAالقانون 3vFpNWcOr4218/2001 yNeja2gtrzوهي 8ULoRJmwJNالاتجار V4DD5hnDoaغير poFtC6Qz8jالمشروع KLitDiUrHdبالمخدرات JPfNhFkLp3وصنعها NNeqkSorVWوزراعتها، 3XzzdjVj0Wوالإجرام x66lBJj3m8المنظم، VekeF8H2jUوالإرهاب، 4CFVlWqPK8وتمويل UaMDFRR4ZLأو JwfXaYMu4fالمساهمة M4ap36zk0Oبتمويل sEronUCQJYالإرهاب qNcHkHwSUxأو j6VFu2axLJالأعمال sG5ktfe1Kpالإرهابية v7VfY01Ceuأو IRzMEwSW5wالمنظمات Uff0FTT3ofالإرهابية DGhEbnkPQvوالاتجار aIsrbKhrP7غير ws7nFq1WJeالمشروع p9o91cJ5Lrبالأسلحة mdfIvmWY86وجرائم MCmrSkJ50Uالسرقة wxfLfctuA0واختلاس amPyUtmx2tالأموال EcYOCXV7qQالعامة CP625Y8EDtأو 3Cy96AWXGzالخاصة 9mcPpuJBjrأو qxdTHurYE7الاستيلاء vS5IBcNZSbعليها b9z1RpMpLKبوسائل oGvlcFyOBKاحتيالية j8tKdqsEonأوب QTShqs8ncrالتزوير Rbm4RZwSG6أو N0yi3dOZXBبإساءة 8iax4EYn6Tالأمانة IlMk3hVz3oالواقعة 4J8sJQvKomعلى NhzLtIaYanالمصارف ajXWxCxopVوالمؤسسات sp8JHylSYmالمالية.
أما in0SgAVa1tالباب g7zOnUWl6hالثالث thvD5ykZd6من xsaXeXjeQ8هذه Qwx6OwZswXالدراسة MaWQ4b3GYSفهو p7767X6MKzمخصص KRE8A7UzYIلمكافحة I3DqsxFu5dجرائم 5Nq8RUzC02تهريب BnR7m5FZp7الأموال qCRqjwCQMIوعقوباتها rKRGF7BHpQحيث GsA7gukHexعهدت 3Qe8WB60Xuبعض sTZAJ1FkApالدول D9JJz9cVjZإلى l6LoQLGUTdاستصدار bBT5yXC0xqقوانين YagZ55gFIYداخلية zkZ9iwhKU9لمكافحة uVAwoboOlMجرم Fcy4alZWuWتبييض Ebm6O1LUVbالأموال P3py7dJTK4يتطرق PBt6swW798إليها Huq9DtJFSxالمؤلف zE4j7NX078باقتضاب، MfmBgcRqMsليتوقف ePWYDvMr5Nعند EdbnDlIk0Pالدول JXaauCiY2Bالتي Ls3ztURePLأنشأت aFetDIe986سرية EGq7SrOVEbمصرفية mXzDbllL5Tمتشددة DEEyPdSQHVمثل xk167fc6Qbموناكو، f6KNymgKsrاللوغشنشتين xCeoC0b3rPوالنمسا، I9nSOc7EG6ليتناول ip53NH520Cسويسرا 8iypy6fMD8بالتفصيل. dkNbDhR20wإقرأ المزيد