جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية
تاريخ النشر: 01/12/2006
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة F0AU4UZEPfنيل hiA3W9ci31وفرات:يحظى tHBU6bWPx7اليوم WtCbVlTYIoموضوع nI1lPAhcs1مكافحة 9l6hm8HPZ2غسل 8kgTtXQzhKالأموال onJOMURqfEالملوثة 4UwH8LyuZXوتمويل Ne0QqdBh32"الإرهاب" US6RLVLrEBباهتمام qrJu9nXJVRبالغ zvJt7jn3xJمن tKyoTlYP6mمختلف agZxHwFOScهيئات p3vkCziLUCالمجتمع HS46iP4vLXالدولي، yhNJRsFmVKولا OJkutAonVuسيما cn5DOsn5p2الدول Ckd6OhoWDkالصناعية 471kY9IJLRالكبرى BQJqUlnk5zومنظمة eL74hEFoQlالأمم lBTKAfwUPQالمتحدة TOtHAWKXkCوصندوق 5e3efs07cuالنقد Dt3zF070ZPالدولي YCFoPAszDvوالأنتربول 4SdnrhJPEiوسواهم. fASvnAV4bAوقد 1K8FNCJOyPتركزت aKDRAVqOiyجهود AqEQJyUkbpهذه PyxcEtUHKZالجهات I6qZiF8a6Bطيلة jhUMaJgq7pالعشرين RzMj0LmAmgسنة aSet1EaOIdالأخيرة BToJfIOUc5على mDKvhisgZGتجنيب sGYYBBcBWGقطاعاتها JBS3X9kdeBالمصرفية 8Byr5HhSmRوسائر l4YbV56AiNمنشآتها Fn9FvVVRHjالمالية 9pcyJ1iG54من ttoeuQMQh4أن cT6A7UD37iتكون VAlcT71AC5محلاً VzGoul95lP...أ, ifKNgotMBZغطاءً xqJVi4iluxللقيام ZlnnhNnRfUبعمليات WJRraQ1H7Fتبييض No0MHFZVgBالأموال cWJXZ72wGDوتمويل bMGQdYJsVBالإرهاب، dLpZULmLQMفبادرت XCLOS004Bdمن ZDbCDaSsJSأجل 6GaOyBGTcoذلك UqQ4QJb29dإلى ZP1RMKJXvUعقد 35b8QqC7qqسلسلة Dp1ntIWiV5من 01tF4qQsbYالمؤتمرات 3Sysv1oTmzوالاجتماعات heLSKJYNydتوصلت، XBbBUcKFdAتباعاً، Kj5CxU2I3Cإلى tc7wX5pL6uإصدار Bc48aAR7Hsالعديد qTPVZ8kiuZمن SqU6UVFPO1الإعلانات W9JT0Hq7C7والتوصيات d5aJmKwkHZالتي UhqfLks8noحضت 6bsQGrj7Vrالدول RnQxWXpkTjعلى yuhYgPSEhZتجريم psTnbbMtd6فعل BAzpiHA3tYغسل 6hoeZK4DK1الأموال JPY7cyECwUوتمويل k6hXS963QIالإرهاب oZkt4heOxAوتقنينه hjTmwWMCnTفي d9GIN0aBw2متن PbWcLTEEc5تشريعاتها uZe7Mbm5A7الداخلية wDO7FqtLQ5تسهيلاً hMsFUfwRKMلملاحقة rhzszn4J6Lمرتكبيه XfaAFmxZGvومعاقبتهم A3YiXRGIlGومصادرة OFuXOodwHrمتحصلاته xTPehbM3aIالنقدية SHkpmysrESالطائلة، Quyy7rVmVqالأمر jbso8RnUaVالذي eOINYhueLqيتعين 7V2YKcvqhZمعه qzgTzRo7rFالاستجابة lIqTNcVVKZإلى 7QLFuxjDN5المعايير v7MlEOHZngالدولية 3yXffxEilIفي rKPs4KYLybمواجهة HVswjo6fo9تبييض E7HE7H3Fz8الأموال 4bseNVqur4وتمويل 17BmIhgA71ألإرهاب Cy4mevclvvضماناً SslBhGDnSyلفعالية 8LYuhHEu6Zتدابير BBJJFFhfasالمكافحة، Sf07lHU0ecوإلا O3RH32KJfGتم 1RpF4qTM7Mاتخاذ yynAP3L2iJإجراءات XFq4lITbQNعقابية 5IaDCaZDc6اقتصادية YhdBOqPr30ومالية pTAFTvBwuvمصرفية GR7sSZxT9Pبحق diYnVPBYp6الدول 3CjQylhFUgالتي ICiRyhlVTYتعتبر 36sn7h5nUdغير 4NhzCdHp4Gمتعاونة S302gL0hYNمع DQeAd7j7Urالمجتمع r5VRn6vTouالدولي J72nf07Bgvفي hXygJnIQwFاعتماد 5LEMpYhsOkهذه pq3EeHY2vdالمعايير aSZzjDFOh0كلياً xOwTA9Co9rأو 2OW7f265bcجزئياً.
لذلك، yRvsFlVeDVونظراً sDkOWL4jdgلحساسية fK3dmw73usموضوع ILMfLPtdopغسل mxVm0yDhjDالأموال 8V267YYsgiوتمويل o3UlmR1fdg(ألإرهاب)، s16X4RYPdYعلى 3YT1uWTRiWالمصارف 2a8fatNKasوالمؤسسات Iyeclh1dbpالمالية 0iosqAj41zالابتعاد 8i7qpr31WKعن enPVpDTQPnالتهم 7QP4XSWOYKوالشبهات jTUKvzCYX5وذلك oaqBkVCCcWمن QDoNDqDcDGخلال EnbmAuDfA1تقيدها b63V06znTbالدقيق qtMc4PFhgeوالصارم 6zuqza0dbZبكل rxcmUVLCNIالقرارات 1ptCqlL0tUوالمعايير Yw9v5MKLv9الدولية 7vm4T3qAriواعتماد ecDInPf3aoسياسات yaUqb6zQriملائمة k0hPMFdASyللمصارف 5lRkPV4zioوالمؤسسات GSLhK7L73Yالمالية DKii9f6X7Sوتحقيق MPjLtmsKKpكفاءة b0IcLBx0fPنظم 4gI55udImKالرقابة 1gCzM2I0Xxالداخلية NavMXDbfHGوالخارجية S7SqYFhpR0على jTy0z5GjAUأسس 4xlRc4V6hBتبادل t8bP34xlKgالمعلومات UtsYn5Mwn3والتقارير 72PWMuUao6وتنمية UlhpQmRShFوتطوير HvItaKexEhالجهود qzRpEBspdHالمشتركة.
وبناءً jw8PwIldhbعليه، m5oSuLtvWcفقد qwGgPvD3Vpتناول 4CPJvkx48B"أحمد ybqD6vk053سفر" i8CarX11aaفي etr3hUpOwkهذا ozxuNofcltالكتاب kE83g70OsIبحث tH47wfTyvkموضوع gGNUOSJhwcغسل RXOQ1KvyVlالأموال UKvY1QGA8Hوتمويل FRRanO2noyالإرهاب w3rq1F3mgWوفق UuMjAFkY48الترتيب likYH0gODlالتالي:
القسم ThkwY3sf8vالأول: YutlXkfHKRمخاطر EcuqnnRCT1غسل znT6dMkqvIالأموال mf1Ii1Y9bwوتمويل 5IeVRQX5jKالإرهاب kZwh6KLyhkعلى aYmbFzlWhwالصعيدين zTBw62j8owالدولي ZqhUxwSTMHوالعربي.
القسم pA21wfvcqsالثاني: FbWWlByaleمكافحة BNkVvTRCNiغسل QCjJg93L01الأموال FhQ62YDuI7وتمويل 9SHHgMpfEMالإرهاب x4yiLc2nPnفي JWbvJu7o4Hالتشريعات qx4Rj95MDEالعربية. SWgwCLSIuYإقرأ المزيد