مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية
تاريخ النشر: 01/07/2003
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة الناشر:هذا الكتاب يأتي تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال في البلدان العربية" للقاضي الدكتور أحمد سفر الخبير في شؤون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والذي على متطلبات مكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية من قبل السلطات المصرفية والنقدية والمصارف ذاتها. ويبحث الكتاب في أهمية وخطورة غسل الأموال الملوثة على الصعيدين الدولي ...والعربي، والاهتمام الدولي والعربي بمواجهة غسل الأموال الملوثة، ومؤشرات غسل الأموال وتطبيقاته، وغسل الأموال على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت)، وحجم الأموال المغسولة ومخاطرها، والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال، ودور السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال وأيضاً دور المصارف. ويتضمن الكتاب عرضاً لتجارب وخبرات الدول العربية التي سنت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال الملوثة. إقرأ المزيد