الحوالة في نظام المدفوعات العالمي وعلاقته بتبييض الأموال
تاريخ النشر: 01/09/2003
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة الناشر:يركّز هذا الكتاب على نظام الحوالة Hawala في النظام المصرفي والمالي الدولي والعربي وعلاقته بنظام المدفوعات الدولي ومتطلبات تعامل المصارف معها في إطار الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويبحث الكتاب أيضاً في مفهوم نظام الحوالة وأهميته ومزاياه وتقنياته وتطبيقاته وجذوره التاريخية، وآلية نظام الحوالة وعناصره، وبعض مؤشرات نظام ...الحوالة وحوافز استعماله، وعلاقته بأسعار صرف العملات الأجنبية، وآلية الربح في نظام الحوالة وإشكالياته، وتدفقات الحوالات المقابلة أو المضادة، وخصائص نظام الحوالة المالية، ونظام الحوالة بعد أحداث 11 سبتمبر، وعلاقته بالأنشطة غير المشروعة دولياً مثل غسل الأموال الملوثة وتمويل الإرهاب. كما يتضمن الكتاب حالات تطبيقية عن الحوالة من واقع التجارب العالمية والعربية. إقرأ المزيد