تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة JlW8sOrvMTنيل nK0IDPCteHوفرات:إن IjmlvCLMM3مصطلح ukzHl0TO6eتبييض ASjJ1F37j2الأموال PpUmuA0KM1الملوثة dPTTzdkBwDأو 6Xy0hZ0MvZتنظيف JODUnfznnVالأموال ajceaV0AkXالقذرة uAKP621UeFأو BwpXqzl0Fuغسل O8oKDWVt9wالأموال 1ICHEieXYwالوسخة oPiRuO5oYLهو Ja51jxm0mjتعبير fGVSP34Rshلمعنى vxkjf9YGqYواحد 3GFxX1OLyhيقصد 7eLPrR4AcBبه، Un7QqlZVUkبادئ IPSxqIby6Zالأمر ossklqWF3xإخفاء exEZdPKYgLأو a41oIqvnySتمويه PFFnnC5WFaالمصادر yu4xfll4uLغير 9nrtYvBdL5المشروعة 5IgjRJ3qLLلهذه UXsgnQ0Djxالأموال eC4XUComy3المنقولة b2kLf1oTPFوغير t5sS2k5kgiالمنقولة v84oZCPtzpالمتأنية vP3TJ3NRbwعن CqYNejkk7Jارتكاب HdgpHe87VNالجرائم k5uzkNcIj9المنظمة GnjTQeipjQكتجارة sExZRrJMlFالمخدرات 5R6xmH6zDBوتهريب hLb8cu4wJCالأشخاص 7RWfuQHES3والأسلحة dzxNdZrVHjوالتهرب jTWSIRDzXxالضريبي ymdTJn51dFوتزوير 0BQKxRnx5mالنقود chZztm6eGNوتجارة niRuE2wNe1الرقيق 6BSbkScmv2والبغاء DfFKvrwOAw...واختلاس r1tzs1TwgFالمال vKtdrKyYpLالعام... kSTPkiNh0mومن ESnRIehtStثم 9PfZG3VBsUالعمل 3IyZlJhOpkعلى nMx4bMxLFnإدخال Cef7MEM4irهذه wlYou7txF0الأموال 8DeIfwsmY4في Fj7frXCCmRنطاق 7nF8YcXjJeالدورة t0gFp0aH1qالاقتصادية mAfpWmoT7Gالشرعية E1lYcU8gUdوصولاً IjNTKFdA1sإلى X5M7EFhqlLتداولها XdmcJCYrCEواستثمارها b4XXRdXwPqبصورة jY4OSKopuGطبيعية NR6ipE7Kjiفي RV8vq5gYoAغير SVL5B0kHu0زمان nJ862u8OHnومكان، hnmGJy1HyYوعلى DAb4Y3gaRqهذا uyqk5hYbE6يمكن 7BratFIevdالقول iNjFFXIdh0أن o78q4S8cMBتبييض JYcC3ciaKsالأموال، tbPOhRpUOhأو JV5FR0EahKتنظيفها، IGC4DuKQNDأو OICYPmrtjlغسلها، DmxE3Y5GV3كناية Ih3aUWJWkXعن gIhlDasfZFعدة Sk26hwi8aPعمليات Ad6U5GPCe4مالية MEjvf5emb3متداخلة، FYRpkxq73yفي NMVEwdNxq7ما v1b73nbF1mبينها. r77ijMwPKHومتمادية qSJPpaSO0bفي rR7fHPWUw7الزمن، vUgPhRQNvUتستهدف، R8XTQMrvQ3في ExGY6K01LEالمقام ZLsNlFM4IHالأول، tftput5my5محو yAdEC9orUHالأصل RZc15fPjHkالجرمي 0xXjIzerEMلهذه PWBQgyHYlmالأموال rvjbZEcCuoوإظهارها OUPo6aN56cبصورة 58Wh25xwUGمتحصلات I19u3OoVteمالية wL7q96hnUgونقدية UN4isuIbk6مشروعة hQSXQXVuvqتسهل W2L2PsaGj6بعدئذ WjLOV58ZcIمحاولة gmLy7Q4jKkإدخالها kX2Et4ccDaفي uc3pi8eecVالأقنية 16rXkJqn59الاقتصادية y269V0rhu3المحلية 35wboeuwq0أو MYgZuoFetUالدولية NYiELDg4Diحتى P8Uk37IqJgيصبح o486wJUgOGصعباً، DnXJoeW3zUمع 9B3htOe78yمرور PpFnFT2mhbالزمن، S0p8PCjk6Yالوقوف jP1YiXb1LRعلى FYjq1nRJdFحقيقة mJVyb9m6B1مصادرها.
هذا F5aio0zRfSوقد SbLzG519gBشهد UKgzMK5CWjالعقد LfyVmLXab1الماضي YaDvXk9v2hاهتماماً inY0f5XKGOبالغاً f757gMNZm6من hZ8qNUgVMBقبل LJLPbyrzPsالحكومات XmDxV2gHokوالمنظمات Hii6asqIwvوالمؤسسات Yc9fcGvp5Sفي uok5h5vJEVأنحاء OIGB5DAPOSالعالم iTctDVoyupبقضية G1MG1t8oXfتبييض 7QdLRpFGkJالأموال gQKlKLl2Bvالملوثة، Q8opoX60LLأما Fl2JVBPBMoالحكومات pSoVj1qA7oفعنيت hgXBz0BYw4بإصدار tG5Jd5YbAiتشريعات 6Uomg8SCgyوقرارات HFdxEyyzjVمن a2eS5TYPRoأجل bpaXtx3KvCأخذ r9R9wYCGePالمصارف Fy3OiePFswوالمؤسسات jdV2wrEpegالمالية GYdREbjgwfجانب rrKcSNxwPpالحيطة Rwr0snn1Leوالحذر umC9iRukjgفي 5Ijme3DSiTأية 5hKZykGeyrعمليات XtErVeYL5bمحتملة smnIujmf6Aلتبييض TFR3jmMNJ9الأموال lqW2sKe3B0وذلك d2XhAS5bEpلحماية 8Ai9IsLLhJأجهزتها Clc7ZbAvpUالمصرفية euO6w2RJCAوالمالية rLitaUhXtaمن 9CU3H3Z2szأية sJVUlNWnMQأنشطة LcjQr2cS7fلتمرير 4MbpVMKWyDالأموال cZrciSZyiwالملوثة 85kNz7sdKQعبر 1g6nFPHG0Iمسالكها daZjNVUgIIالإبداعية bNKJh0Cy1Yأو tHlSM75eHCالاستثمارية.
في ltzJt8fbaNهذا mlEcOmGwfGالإطار njQkpGZhGRجاء 2PJfwSoaqjهذا 4AxmMhcidzالكتاب zH9bpcNouXالذي i9FtWGMyQ7أعده 9Fg7MXVDIhخبير DQdgrtQI1tلبناني e0QDb66ezfفي FNChB5BcyBالشؤون rjQmtB5ycDالمصرفية ZeHw20ZN5Qوالقانونية، 3QeDM1o6Pxوهدفه 2Ojzc6sDjJمن aGc7pBfgqBإعداده eYhSJKfnKDاطلاع n0TPLl6it7رجال QwDvQwOinkالمصارف UiPnsdGBZBوالمال 1f3QwbWxudوالاقتصاد G8WuUSvWbnالعرب 770ASftFwHوالمهتمين ODt2gKDW0Oبهذا JqXkOXvvCKالأمر SUzME4gC8qعلى RqbWzcO5okكل oIXwNQjZV6شؤون T9dVZ5eQxmوشجون EaYS8tpaVMقضية jBhswj8c0Yتبييض TrRcHTnp8Fالأموال 88HbPnTezuوطرق AjdjWs2UzQمكافحتها، 7cRIDntWknمع f0dqOl4gNiبعض A3MOxKnHppالتجارب 3D1rI6q0ICالعربية 485moBgXEKوالعالمية yVhqpeAck3في 0WG6vMjWRTمجال 65IkpD9AA7تحصين EzcO2hwJbEالبنية FnYPChA91Lالداخلية rugVPDm7aWمن f0MoyKT3eoأية qJUnoRg3Riعمليات c0JYOktr0xمحتملة 5zIoyFLJq3للتبييض.
وبشكل xI5MvRJ3G8عام wuo3UgAXJoيتألف qB3Qt1aGYTالكتاب gHMYUEe7D7من LAUbbKlQEsثلاثة eY0cM6PosEأبواب RceX2ZSzipوخاتمة bDtMM1R2PTومجموعة PucGOsHJmYمن Z1N9pIv8klالملاحق، 3VIoqLExzVيعالج oXJJZwaIjJالباب simtAlZvxeفي ETRD24WXpdفصوله XjjBJbqei3الستة HXYK3TIoYfمفهوم Vi0vrFgfR6تبييض KntfVi9VTyالأموال 5VmEGQ6gLhومراحله vI9jsOkYkeووسائله 5lwnsuESZTومؤشراته UWEAk07FYKوعملياته JaDJKcojXgوالنتائج 9kLPDTz0mlالمترتبة mmq2xIdI0sعليه. SPaKE5RWMpويبحث gu6SVKlZ7Bالباب K8sMxxTMmcالثاني 9QkEytkbkJمن bMw7f2rIgXالكتاب woMHSUwxmhفي kfJKqzkBuBمسألة zkOwz8KwGGمكافحة flGzPUeMWNتبييض 8XZcz7cWPQالأموال Q1oOxmJpiUفي ja1Pb9Ik5Fالمجتمع vHOQEMvM7Cالدولي 6YQ1Zp82bDوذلك lYEbE77jaBيتناول x32jvjlHjUهذه 28sPZvta1Wالمسألة aRiBuGdNlIفي QmLFed8GFQستة ezSrLoFZmjفصول، M7soAQTzZYتتناول fIwLePvXKWبالمعالجة yXEkSK921fالقطاع aoAc6U4weyالمصرفي tHRQKFdgm7وتبييض 3SoAVZBiG1الأموال، R2JTX2htQuوتجارب V9SmC1fXJmعدد G3O4ms00rfمن sV1oQC884Sدول xUA3k50c95العالم UNIutZmQHFلا 2ibLbaiDGaسيما 4h51YWCWTsسويسرا s8bxvOmG61وفرنسا prAx2pTZ2jومصر VFF8aMTSFGوالإمارات، xA7om5gNpwوتشدد YMIPUMRG0Iالمجتمع dM6JGWBdxSالدولي 6EayDZulk7في jfJEuj81nxمكافحة 6mS7DUEwRAالتبييض. CcqHBuLjl6أما sFvcz8dBpxالباب ZL10XSVe5Tالثالث: u8DUEhZbcaفيخصص IXOsfz1QHGلمكافحة QdhuL2lqTSتبييض JGpCKucLIsالأموال ibyoYb7I5yفي 2fGycrZjjNلبنان، 6IruBbIlRUحيث xphpyOP4GJيتناول 5Nwv1Ea2Atفي E3C5wJUdXXفصلين CV1jaM8r0xمسألة L7NJSsm6D8السرية bRVypEXn3Yالمصرفية 5LfShjWmvoوتبييض GT2cRHp3meالأموال xYK1VVaB5Gوالإجراءات YUylDa25BJالمتخذة F0KoAs1SRRلبنانياً o5aYAgbp8vلمكافحة jusYAWuPJRعمليات QvAMIxnvADالتبييض 5rUmr4TJUxوتشدد 9M7gzkRWYNالقطاع 8li0b3Dxqcالمصرفي 3PZDB2KfGGإزاء dV5mSeyunxتبييض QBGWFTiUlzالأموال.نبذة zvsREsWDPIالناشر:كتاب KLprKmq7r7"المصارف Djk4wBjd8Rوتبييض SZ5hgRCmRzالأموال" r6PPWeloltللقاضي DlDo6qkzvcالدكتور jTF8ZVQil3أحمد Tdo2PIDFhrسفر، p52OnGwQl1والذي Hd2PpHzS1bيتناول xddsJz8LJxبالمعالجة XPsdWp32Tsشؤون za7uvQmJMhوشجون iVPf5m1IeYقضية JUgXc2VY40تبييض OI9HLxgT84الأموال nx9BpcamjKوطرق ztW6SO4isDمكافحتها، 6xQMCJXhEHمع fgLlKlVPIaبعض 2IPsJvVcZ8التجارب D9BD8ZRw9Pالعربية p3SMEsSLvGوالعالمية 3oKrLwSxchفي YUrGehPhnUمجال EzQ3V01cYqتحصين MjRseoxj3Lالبيئة hut21ELlIxالداخلية NLyKcDIRFMمن FPJWFOc9BZأية TGpLNjgZbqعمليات yPEANbVhqLمحتملة PQNpgBVHwmللتبييض. BMTSOgwW73إقرأ المزيد