جريمة إفشاء السر المصرفي المسؤولية الجزائية وآثارها على عمليات غسل الأموال
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة rMBSXEKhOmالناشر:تلعب 1YtN7vp16nالبنوك PACS1LyTu3والمؤسسات FV6iWLTeAPالمصرفية 2QbISOfoUuدوراً mrN4R1jT3mواسعاً g2WWQe3k1vوجوهرياً MlAqw9z40lفي Fj9aPnibA7عملية B0loIa4o3Oغسل V6xzRb2xHTالأموال، BqTQQ83WgCفلم 71T54M0mRvتعد ekbvzKVItOالبنوك wUERElqEHLمجرد hhhzR5lDFeمؤسسات bOQlOqoyrgتتلقى ltDCglwbzSودائع wFPgo8dMOFالعملاء ysdoNSesdoوتقدم 73nAzXOPtFالائتمان IjdXSG0K8Rبل nMUWS4qpZxتقدم hd9lVEroQAأيضاً sxsi7oppFgمجموعة SEvwbtiBSGمن Gz16yEl3boالخدمات pU4GyZtLZDالمتنوعة NbTSPMSMjCلعملائها، wZGj44HxTCفهي dxnr29KY8lتقوم 0GMo4FPhqWبالتأمين VISJ3znUNEوأعمال r73wzqXC2Qالوساطة b5O8CZmsqyفي oAh8QFPOyBمجال U1kD4dOpYMالشحن SnqJU14Ugcالبحري m6Epq2Y5P5وربط Lidz7kTlezالبورصات l8DNPakImZالمحلية L5IwoZw6mcبالعالمية oTJ4aJk1NKوبالتالي hRQQ2pB1Jpإنّ RqS1tQKQkhالشكل YX9blBxKMgالجديد 1t6MS4o2F0للبنوك xGw7u9bTKuهي 0DQFVtTOFzالبنوك 32nDzyvghzالشاملة. BSllTsBcQm...وبسبب AN0sgwMz1zالعديد kKwfhFs3H7من N6Mk3qrFVDالخدمات 2Q8s9o35wcالتي V6pRp2wfdoتقدمها 0IFUJFbYzZالبنوك fhNxHDMdh3أصبح NyFElRP56bاللجوء 5lBHDtlnTDإليها ndEH8Nr2kVمن ot9lKLcaI3قبل Zg3y64Qg4oغاسلي ryuOPK49GHالأموال zXUkWLnq72من qlP1NgkgLeالأمور 8l96DZ0uFaالسهلة، SdEaDbwSMuوهناك Qzjb9gTDaJعدة zWxCKnZYQ7مؤشرات L3V6jmQOxLتوضح TCDrxIc78xحدوث gFt6L6QbApعملية mIbQSXOn3Vغسل zfgz18tfebالأموال l41t1gJZunداخل FOnhzkAXJKالبنوك 4Ydl8az4fOمن ML7yesRRZLبينها: nY3OqV29aPالسحب GFGEiw1PwZالمفاجئ RPUQL5RZdgوالسريع CS88we6z5mللأرصدة jA4zhgfCqRدون Ccva5Iemcwمبرر dc54nXHIhdمعقول BAUkPqVuIEوالإيداع YpIwOzx8cYالنقدي aTwIihF0muبمبالغ JGunqbskuOضخمة WUNIHXDIpXبصورة zKGtcRelbIمتكررة UWio6s5vfMوغير hnMxbqgYavمعتادة N8Uz50abkIمن 7giV5aMyMpالعميل 3iCMQm8irWوشراء LqlQ6WbSu7عملات s4lHPae2Dbأجنبية ORlVCFEhTRبصورة c2Tx8Q6C1hمتكررة 94dQ80768Qبما hfOpi4fzozيخالف s50M5AjXJ0معرفة eMawdUNEXCالبنك IJkdK7nDodبالعميل LFnBZd4AWHوغيرها Zjw8LFfsmxمن pKMV2TU7c9الأمور، mPJFyIyJG0وهذه 1nSqNzmmBfالعمليات 15r1Yb4CJgوغيرها t8yYujK1Jdتعد gGVmHc2viBمؤشراً GIE8hrySRxيمكن O70AQ4Y57Dللبنك ZwMx9ujftVمن jIuhJVCAQcخلاله V2jmzkGuFOالتعرف n8yOMk6h0Xعلى isy6ngL226وجود Ayn5R8mA9Yشبهة XZJPHmjPFzغسل ZvB44CDn0tالأموال IPDKnYTE7Pمن 8Fik0tTTxbخلال 77wBfe8uapحساب E0APqhv9BSالعميل، COSZCunq4Kويثور TTZ9wLsbFjالتساؤل 2zERl8eD42عن 8UrOIsnH9Uمدى 2QAAGUjCsPاعتبار ZtDs2dkbNEالبنك qUxbM9Bkzeمتورطاً xVdUrk9elBفي YLkocOq0XFجريمة hm4DEhtyXHغسل s9cordqTaQالأموال eg1mQOKj99أو RBx57l3Jqkمدى 2JqNiZI680مساهمته xH0gAbwQXZفي HkAZ12Kirfتلك kRD1ZEZne1الجريمة. fOl9KkCrE6إقرأ المزيد