التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 01/06/2006
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة نيل وفرات:يهدف هذا الكتاب إلى محاولة جادة للولوج في التحقيق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مستوى علمي وعملي متخصص، يواكب المستجدات الدولية في هذا الشأن، ويسابق في الوقت نفسه عصابات غاسلي الأموال والعصابات الإرهابية في حيلهم وأساليبهم وطرقهم في غسل الأموال وتمويل العمل الإرهابي، كما يسعى هذا المؤلف إلى عرض ...واستنباط فلسفة خاصة للتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المتصلة بها، وتعزيز مقومات التحقيق وتقنياته على أفضل مستوى. ويهدف هذا الكتاب أيضاً إلى إعداد محققين متميزين ومتمرسين أكفاء علماً وعملاً ومعرفة. يستطيعون التمييز في تحقيقاتهم بين الزيف والحقيقة. ومن أهداف الكتاب ذات الأهمية الخاصة، هو العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق بغسل الأموال من خلال التعاون الفعال لتبادل المعلومات والخبرات وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيق المشترك في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحقيقاً لأغراض هذا الكتاب وأهدافه، فقد استدرك تضمينه خمسة أبواب، يشكل الباب الأول مدخلاً إلى التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتضمنه من مفاهيم ومصطلحات، وأنواع التحقيق والتحقيق المشترك في غسل الأموال، وخصائص جريمة غسل الأموال وأنماطها.
الباب الثاني، وموضوعه مقومات وأهداف التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستعرض مقومات التحقيق في غسل الأموال وتقنياته، وأهداف التحقيق في غسل الأموال، ومميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال، ومميزات وخصائص المحقق في غسل الأموال .
والباب الثالث، وعنوانه فلسفة التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتناول معلومات التحقيق في غسل الأموال ومصادرها، وفلسفة التعامل مع أطراف التحقيق واستجوابهم وفلسفة إعداد تقرير التحقيق وإطاره القانوني.
والباب الرابع: وموضوعه، التعاون الدولي في مجال التحقيق بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقدم عرضاً مفصلاً للتعاون الدولي للتحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المجال الإجرائي، ومجال المساعدة القانونية المتبادلة، ومجال تسليم المجرمين.
أما الباب الخامس والأخير، وعنوانه الجهود الدولية المبذولة في مجال التحقيق في غسل الأموال، فيتحدث عن الجهات المهنية في التحقيق بغسل الأموال، وجهود دول العالم في مجال التحقيق في غسل الأموال، وتحديات التحقيق في غسل الأموال على المستوى الدولي.
وقد حرص على إرفاق مجموعة من الملاحق ذات الأهمية الخاصة بهذا الموضوع، بغرض الاستهداء بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى نماذج تطبيقية لبعض قضايا غسل الأموال المضبوطة على المستوى الدولي. إقرأ المزيد