التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 01/06/2006
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة fkd1gs9XXYنيل wfcHlItWMjوفرات:يهدف RFyqOz15Nnهذا CejAZD18jNالكتاب O7xL6vB5xWإلى Y6iNFJWWlQمحاولة BdkJwr7LRSجادة SvN0EUhWusللولوج 97G1zH7F6pفي RdVDlKWYpNالتحقيق zZmPeDsjjUبغسل B0B4RFHtkYالأموال vAQCaOJjX4وتمويل 9tGR4jT1W7الإرهاب pXwlXRL3VQإلى dDNBr9jUPzمستوى 4ivpWhCU0Iعلمي VQGoJIdEOsوعملي cQyh1EQfz5متخصص، a0lwchBhzPيواكب o24m5x8z2Tالمستجدات 6OfwxnTozrالدولية BxvfHWEjmCفي g7e0elXmmCهذا GqnP0v4Z0Yالشأن، xnShn2GYOiويسابق 4YnzN9Kgslفي zHb7UljPfmالوقت 4Ojxe3n7Vmنفسه O0HeJScYcaعصابات VXHXy1mVwcغاسلي R2SCpoO1uUالأموال UNufHA08xcوالعصابات iuMfAfgv9nالإرهابية QCJTEXqeZuفي dmErpiCCq8حيلهم 1oyu4xoNbjوأساليبهم is2gesdLKTوطرقهم k6id971uZsفي MOfaxBdpZhغسل IMdPmVvxn8الأموال e12HX6gvw8وتمويل G5YSGDn1TMالعمل oYWCkH3C2nالإرهابي، LCh3nWWHnBكما vS43KOYujSيسعى HENKSqeywqهذا dNEiwdX7EUالمؤلف RPNsqG553Gإلى SItiQgZGj8عرض Rxl8ySoUFG...واستنباط 23Zzb21vtlفلسفة vkG1HFuvCpخاصة oqWHctEQ4Iللتحقيق rkyvO1T5hYفي pDm8LH1vz4جرائم y4rqsKfrwRغسل xkCV5kWllQالأموال WzoNaVeY6Eوالجرائم Cjqaky3iddالمتصلة VBHzBfaBdAبها، VPjTh9ONpGوتعزيز Gqw2po4BKFمقومات sNii6u3Ym6التحقيق UMVETX0H4mوتقنياته To3GGEfPknعلى lJ2HihGaXWأفضل gZBuV5F2iBمستوى. owIyVdVMLAويهدف pmO9TlVnvMهذا q0Tgg4XHUMالكتاب 0oHS0ZaCWfأيضاً v5yxH4lCLJإلى isFFlpMBs2إعداد qo20BbO605محققين ksBqqvKwJmمتميزين Su6kDQSbHUومتمرسين mJk5Zhdz6Gأكفاء pqDRzZ1ppZعلماً Pq3fj6sQFUوعملاً sMxpRLhGAjومعرفة. slAd7B1oVOيستطيعون 1CWSf7RfU4التمييز Zx4knM3o0Xفي SuYgGDZYiRتحقيقاتهم fd525Z1OkVبين 5cVHu5rpZuالزيف IMp86FOQlLوالحقيقة. g37dYVDbqxومن Wodn4PIrWMأهداف mJ0YjCX76yالكتاب ljCJObgSSIذات Bp0CHuIbeqالأهمية 8w5JyG3h4vالخاصة، 8Gg2lNVEI2هو JZInk7KHrYالعمل 4V3PBZp4kiعلى i9YxK5jhq5تعزيز JeDmRiYQyCالتعاون 6v1fCmOAAwالدولي x2tASKalMpفي WCqxpZsQ8sمجال aIESmXiT5yالتحقيق qSR4GRUcDhبغسل hMdiPDeD1Mالأموال 49DhvZwLn6من Bqqo0eUx1Hخلال fpm1lyEwcTالتعاون SP4sFspKIRالفعال uiYHP1wZjLلتبادل SRMsHNVM78المعلومات uaIEmWx9TQوالخبرات YkYjn7BPluوتسليم cOmBabcLU2المجرمين، HMOKwtKuu4والمساعدة DygDWH3DfLالقانونية mgBL6PYhElالمتبادلة، TWn2ilGoX4والتحقيق whur1OISOCالمشترك iJGjOBlcPQفي ECZjkRkouLقضايا bOQlofVjVrغسل hfCbdjqdnRالأموال 0EJgy4rlhjوتمويل DuydBE4u5Jالإرهاب.
وتحقيقاً PbqxJz0Yfbلأغراض BhbNLGeJWvهذا YKcLYWRzJIالكتاب p6iNb9nlH0وأهدافه، 4CfgSvtUB6فقد ztHJVe0OJWاستدرك RKpGVF0xLNتضمينه t3cXBvF64Cخمسة D79Oj7xJ37أبواب، 9IMVstnIvmيشكل w6jYMGrUhzالباب JdVgtULKxZالأول izEOPUqqEiمدخلاً i7KRgHXjcMإلى OMBDx5XGCIالتحقيق RMkGd7BFj2في qbq0rMDdaVغسل 7BIVkF9brUالأموال 7TY7AFVeNjوتمويل gsakvNwCmUالإرهاب، BUGQLpezvHبما 9zny6GmtIVيتضمنه 2yz1POByzHمن jFZGtlnhvlمفاهيم BwTflQeMoZومصطلحات، Ad4A4cuPb7وأنواع YPaXyCKRfTالتحقيق se8xtFPtP0والتحقيق JYjKhgMyNrالمشترك 2IgywVv6RSفي fxGEGvfGhyغسل wa0bx0FAQsالأموال، 1mdY3U8JaHوخصائص jTM74mrOdVجريمة afqp51Ifbxغسل q6pz33tSMWالأموال yGGJoMychkوأنماطها.
الباب R2w5rV6Y4bالثاني، l3IMroEmebوموضوعه 3JbrxEIRarمقومات CG81QyIuihوأهداف 8FZLLF84raالتحقيق il8gsiZfHWفي moXLJO6R73غسل Pje8dwTAQ2الأموال GOzajqI1IHوتمويل JDXv5TSnb7الإرهاب، Jq8yv9hac6يستعرض yyyPpHYWBsمقومات gfjytlwScuالتحقيق OGzTsqRbPlفي jHXMjlehfwغسل 57VSZEgIfjالأموال My8Sr20Ox0وتقنياته، 1XhqjIrGpiوأهداف hpNQASUQ5Xالتحقيق jj6GJVKfvrفي lzTgGhYEJrغسل mKs8cwVrrJالأموال، htUKZR2LRyومميزات 9ml87RFGksوخصائص 4phNLJ19Dmالمحقق 0tXWk3OjqYفي qnXksayuauغسل 1oh0Q2mh0qالأموال، 23hEyPzzXeومميزات cwqvbPC7uKوخصائص kF9jvVlXftالمحقق QHk08xgsVNفي K0H7sE9V8bغسل zpXygv58jNالأموال DLtExFmqxO.
والباب IjlQ0k8b11الثالث، XA1e5BTW4Mوعنوانه Cijik0QdIXفلسفة sSytCpdgy6التحقيق x4gs1dVoJ7في VAwVlzadGaغسل E5CdIecGLOالأموال xNx8oJb1rgوتمويل oBDMb3vMhdالإرهاب oaKxBDAdUVيتناول boM5JiczGLمعلومات xkVzVcA1cQالتحقيق TzyIAwcaFVفي j9gGfaYId4غسل Z7fGPepkMzالأموال cJadcLZeEmومصادرها، fc4VCydptVوفلسفة n3Xi1Xu33vالتعامل h2xgTJ8cEEمع kUd1XXcuerأطراف a021ljW3noالتحقيق r7lienOWb3واستجوابهم AbUZLCY7ucوفلسفة U0YLvhaH6Jإعداد XfZpnnJ5VKتقرير jpsl10oboSالتحقيق vZHkEriJX7وإطاره mg2CeulFMxالقانوني.
والباب 44lU3ERMVvالرابع: 30smo9IOV6وموضوعه، e0hYxdy1hFالتعاون YTz2ZBOWr0الدولي JFYBdnXOngفي WGUQs4WwwZمجال g2FpHjJBxWالتحقيق tVxVvIlPUkبقضايا pTMaTr9TI6غسل PsAC3SaI55الأموال OwrAWaj9uUوتمويل RgLmKxoEGqالإرهاب، k14Bhbv53Nيقدم IMV1G4CloSعرضاً hayYnJRn2Fمفصلاً DGcNTXCZtVللتعاون PofRlfuUQRالدولي 6dpXikBfnHللتحقيق uicwjbKhhSفي AM2Dd45RMiغسل o7HkKAqoFJالأموال vwLWAHlSHkوتمويل EmN8qslWUpالإرهاب، pUDetyK2WTفي VwMHwdafcGالمجال RljCObsJ5sالإجرائي، pDDqtL4GCcومجال 7t7YyiKfLmالمساعدة sfUoHdLbArالقانونية fb8EEr3wnVالمتبادلة، kDN0KxpvdGومجال An8S0jTpSqتسليم a3gk85wCuhالمجرمين.
أما po31cYCUOjالباب Yp8423epEuالخامس INN8UrwCcPوالأخير، bXa6rmuhPlوعنوانه Q9LJCU5mtfالجهود 1h80JML5fUالدولية BaS9iapcMOالمبذولة H7JtNJbdFaفي xki8Z5ZbwOمجال LAb6TQqNBBالتحقيق F3JOI4HOv0في KHzfxr2Vinغسل loP9dg6OJ8الأموال، tyMdFEKEz7فيتحدث wkPxeda7HBعن ZFFnprmLLBالجهات 94eyQl5vK3المهنية Qxvl2bIs40في g9gihX4zYoالتحقيق r0388DfrQ3بغسل jOvOVCjtvoالأموال، S5SLu0W7q3وجهود sEHwKREynyدول 6rLa1BNBwOالعالم OKdKFxrrN9في QjaYKOg0edمجال 9Vf8sBtRU3التحقيق wvJMoRA81nفي AmUpSWrXzmغسل vNxtQ3Fgreالأموال، eJGUMuJxJ3وتحديات njj1NVaZpFالتحقيق jFrIHT8q6vفي muPWj1QaNxغسل n4nG9lEHQ5الأموال 3P2V5Is9m4على xsCoQ3DxQWالمستوى fam2sqsUJvالدولي.
وقد oAKaDGD42Lحرص ISXUa5B01fعلى Sh14Z2D0DOإرفاق qHy1O7SBUjمجموعة zJFfoxmC2yمن Zs4DNhJQlLالملاحق dDAmvat7fdذات laoQQjLVPCالأهمية OaheZ8N5nGالخاصة xbpjf6itUnبهذا dqwYmZenXDالموضوع، GYbS7dwvxxبغرض wySJQkUeLUالاستهداء arbByyOt3aبها 3AhT0I0Gmcفي JX6w2OHXicمجال e0McDoWKuIغسل ycDxF6r9Jhالأموال kn3IknwPKTوتمويل 11l164YeqUالإرهاب، VzmONHtI26بالإضافة xIna22hd3qإلى 3h0KRI2NCLنماذج gmSYvUan5Nتطبيقية 4XXPwsNk9dلبعض VUma3NAM8fقضايا PQgpYl1yPgغسل 14jpxeuunzالأموال 5ROy1waS7Rالمضبوطة uxqY8mRI1kعلى BoE2m3L8NXالمستوى tfyIl9bRzCالدولي. liC9WDNvrkإقرأ المزيد