دليل البنوك في كشف غسل الأموال
تاريخ النشر: 01/11/2004
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة UspBfUGNAYنيل pDZUqGlPCqوفرات:تشكل mkepvY8EUiعمليات rIkEXzGdZZغسل FAJl6HDslqالأموال yQDbHKnafqإحدى Wc3sGQtv82أكبر 0iZMUWK4tYالتحديات vPtETKfi7nالمعاصرة lG8IdDIqOpالتي oivtqq22rVتواجه 0uQq6hTyJ6المؤسسات LkyUQCkqJqالمصرفية ouoeKmt0nDوالمالية، Tn2ln11RN6لأن UjRSNdULNXالقوة fKraHPgLQTالاقتصادية XTkflxtmGZالمكتسبة MDNNGeMFAHعن CSwzxj71OIطريق Toa4ia9LHqالأنشطة THfXlL7NECغير cLljqfxVRcالمشروعة ADI8fyDUFFتعطي fa9kX5NIoWلمنظمات nsvlFic2Mcالجريمة Nn5FZp9hRWسطوة imh9xcMbvvعلى BYG6YihwC8الاقتصاديات vLhD33gDuHالمختلفة، 6G1BNblwYDخصوصاً FbFrKYQ9QRفي iMOUBGfOgFحالة 6jQXz68fsXعدم 7VI0Btg13eوجود liWMzt2gagآليات 6GqtHwuR2Pرقابة 1LQ3UwdPthملائمة ApWcuXxdygأو e2el2AEpBfعدم 0y9nnJB43cالقدرة qlX4QQUn0Tعلى 9qtUK0HEbuتطبيقها، 3YnnhbqJYUمما vDlv13dlFlيسهل PrqSgSfoMoمهمة c73IkB9JVOالمجرمين AlzoxFf85Sويزودهم 6v01OKIFhzبحصانة 6c7KSzLNkyفعلية.
يعد 4EA1UE3buL...غسل Nit5tQ8c4Jالأموال 4DBwTyoYF9امتداداً 4CWGYA6jfjحتمياً SGkGVXScqcللجريمة CJTLEAcehwالمنظمة pdFwRlvWf3كونه VX7U2ws6K6يفترض PmIDGuSlbxمسبقاً y1cT5PaYZJوجود C77xqOM0Thشبكة hhDlQdEbZxإجرامية CjVRE5VmZlقادرة wEgaDTpkm3على RTB4qqx1c1إقامة k99Bgsko4wآليات 4zjIVNbCS8متطورة YtY8PSS2Bnلإعادة H5k0axFO5kتدوير Iar19rK4hNرأس p5hfc1kbWxالمال KtWPZ9pkHyعلى hwIHyXc99yالمستوى iYTY8NXe7jالدولي، nE3GKonMaaلهذا bAvTF4vKQpفإن YlcypVK9Rmالجريمة lknxlMEc8jالمنظمة Jz88wSCaseترتبط rmxRvbCDqYارتباطاً Op5YZ1m9H4وثيقاً ysMHPznebHبغسل tKPM59XGckالأموال، jaWiFuEjiFسيما FEDzQ9J1b6وأن YxCTFeKs42الغرض dP6xTxGEcuمن 5e7GbYhq76غسل y7EgwVIcNAالأموال TmpqB1IfPsهو CfYRbTB6RQإخفاء 8uv8CgkZa9مكاسب ZE2LLRZPelغير qbKODsiXfMمشروعة uMu7Dz2rYvدون PTfRC9onftتوريط 5W2GA7TQEkالمجرمين 9xTyNmj5hlالذين 1H2TGG74mFيرغبون e6RVRHVYFHفي QlXOwr0Qdpالاستفادة Ytf5Dw6ia5من aZE9fdP8Qgعائدات BuzKFPUnwoأنشطتهم.
ونظراً Gp17QUZXsvلكون MNYLH1RYItمشكلة Mba8YE5FyXغسل MRVVxU0Hrvالأموال n3OvDYFXcPقد 96PdLEp4imتجاوزت ZuyFS62coWفي 2jGmfUwOE0عصرنا 9gCTZRcSj3الحاضر FfyfG4DjMHالحدود 7CJqYYyC82الوطنية، hKzinS2PPbبسبب 3j4vrVUBQmالتطور rnb7cFHm6aالسريع sJVsU5Qp2Xفي bYELPXJo9dوسائل d8WUK5IDgSالاتصال lPUOSsyLLwوالنقل eEJ3kCSAqpوالتكنولوجيا 6tn37vXaRZالحديثة vnjjMweZ3wالمتطورة، y9ML9Jx4Khفقد mim1W2C2Rxأصبحت Fx4Vb2uzqYاليوم y4H418QL4xتستأثر 94AJNmatxUباهتمامات 5mhF2be1Kgدولية o8NWStLsaYوإقليمية l19uzM8tiYووطنية 2bcF4mVbcZعلى 3ZaXjapN1uكافة LRtIIdoXgpالصعد، dVSWpm6h3Gفي HJqk7v1lkyسبيل wtCYmjSD71منع 986XVhhoH7الأخطار fiVuWcBiMnالتي ncMR3Ts5Jfيسببها EBkcHKNCyYغسل oLNotoIibkعائدات SK2TN6un6cالأنشطة ZmOBCN8TWlالإجرامية y0TX9LzyxOوالاقتصادية lk3zx5JAzMالإجرامي pAHw0b7lWPعلى qYvZWS1dVbهيكل G7Zq1PupeHالاقتصاد dGuk79BxY7المشروع.
يهدف OnLSxwZcNOهذا dGPxgtKqGuالدليل RQhoLUEk4Xإلى rDoYwsuh4Dمجموعة 1rMzDH17eMمن yl2Ep9gxgNالأهداف 3OiZxKr1bXوالتي 0CxcEzdRUeمن 4IfrzfMUJyشأنها l8bqLliXb4ضبط p06qM6XYaZالإجراءات 5yMbTtJ2zsاللازمة 9HrMMcAhAsلسلامة qqQ2Y4NYOEالعمليات rXTTEXuaGrالمصرفية LryT5SSsOKللبنوك، FQxRINSVmZوحمايتها QUm6alYHiZمن SAKiR0378gسبل luje9Lzbl1الاحتيال eJXQK1eCTTالمصرفي 4ljZ3efpaJفي VVYgOwKi7zهذا VWwsUiN4I1المجال، 5znonalul5وتعزيز FkbLetVRcoأنظمة p6Gt8hY2fTالرقابة BlQkPwIK4Oالمصرفية، lq8c4LVUnBوبالتالي x62tK934qfالمحافظة ltpCCtD17Sعلى UlYyd09EAwسمعة vdONvFuxJQالبنوك DPtXC2aEJKالتجارية h5YEQmhCpKمحلياً ayD5UhPLg7ودولياً، 0frqpf2b7mلأن 9D51oApj8iانهيار y2i9Qelycuأحد mzyMKbNIpKالبنوك vgGdMGDNQtنتيجة 3FO8Ii8sJkلعمليات 4C9L0Jfrpmغسل XQ5wXruewkالأموال KISTBQVAdCيمكن eu9eQ3i6ddأن AlxDFmLrkrيعاني X46zJvTojtالنظام XPnXiCSZP6المالي jyatUylpnpبأكمله fDpWOkyJFvللبلد، i4WUpU8Judوأحياناً DVLohz3MPkقد jEb4ntzBj8يؤثر djuuWqMqd0على AL5kVt3aPpالمنطقة sW4umO23G6كلها. uGAx0uBrC2إقرأ المزيد