جريمة غسل الأموال عبر شبكة الإنترنت "دراسة متعمقة عن جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية في التشريعات المقارنة"
تاريخ النشر: 08/10/2009
الناشر: المركز القومي للإصدارات القانونية
نبذة المؤلف:إن الوسائط الإلكترونية- بما فيها شبكة الإنترنت- ساعدت كثيراً علي اقتراف جريمة غسل الأموال، ففي الوقت الحالي هناك ما يسمي ببنوك الإنترنت- أو البنوك الافتراضية- وهناك البطاقات الممغنطة بأنواعها المختلفة، سواء كانت للسحب أو الائتمان أو الشيكات، فإنه يمكن استخدامها في أنشطة غسل الأموال، وهناك الشيك الإلكتروني، ومن خلال كل ...هذه الوسائط يمكن التعامل لدى البورصات وأسواق المال العالمية- بوسائل إلكترونية- ومن ثم اقتراف جريمة غسل الأموال.
وأيضاً تتم التحويلات النقدية في الوقت الحالي من خلال- الهاتف المحمول- سواء في داخل الدولة أو إلي خارج الدولة، وهي خدمة تقدمها شركات المحمول بترخيص من السلطة الوطنية المشرفة علي قطاع الاتصالات، وهو ما حذر منه بعض الخبراء، من أن هذه وسيلة سهلة ومأمونة للجناة في جرائم غسل الأموال.
ونرى تقسيم وعرض الدراسة التي نحن بصددها كما يلي: "جريمة غسل الأموال في صورتها التقليدية، جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت، دور المصارف الإلكترونية في جريمة غسل الأموال، الوسائط الإلكترونية في جريمة غسل الأموال، جريمة غسل الأموال في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي". إقرأ المزيد