مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر
تاريخ النشر: 17/12/2020
الناشر: خاص - هاشم السيد
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة hDvAT9poMwالناشر:اتسع 00f52K5QDOنطاق GhR5pxlFmIجرائم sDa1ofVHUeغسل nW9gELMCrMالأموال GRZO2aWAkvفي XUcedG9oQVالسنوات Yw6zAUjKzOالأخيرة VTnKcLNv0oوأصبحت tuxzrDT5d8في MyVFXjVznhمقدمة 1lbGKdGCbBالأنشطة 4MpCCD0Gh8الإجرامية apHBbx8SW3الأشد Zoi3xht2Znخطورة 7r3Le0itdtعلى kpspgLOJFmالمستوى gYPjLOExeuالدولي. kiR5aSw6wbوقد oOPCRK63VVتضافرت CUvMhiMT0zعدة FVoSjcIxpxعوامل pTmE9CjmBbرئيسية TMLs2zWeW3تسببت gN77GCz7tPفي bINxGTI2NPتشجيع 0zr8Q3k61Tوتسهيل qDLwrLXp8Fعملية cm4W0k0nWhغسل 25Bh3Qv9qNالأموال. sDfJzI7qg6ونتيجة 7s4iMXGE9Gلتزايد 48jS2vcEEKأنشطة pZ0unIgtxBجرائم oTg1lJasEfغسل k20TTvtxSdالأموال، FCWFPhtJ5dفقد QmhGrk1sHsزاد uT0yAyZpL3الاهتمام pTLu6V8Kldالدولي qByAz8TDCJبمكافحتها EaZzSVDxfqوالحد sd8cY8LXKGمن nphEc3vJ0Cآثارها. OvXbxo5lLjوبناء sJF5VmDvLCعلى v736vp4vxZهذه A5yMM7q6PKالجهود czlBoNTnS1تبلورت ya8HgRD2Qhالعديد uIYVTyl4sY...من 6IPbz7UBRRالاتفاقيات FQMGAA72F5والمواثيق. CzpHpELARZوهذا C15551u6hkيدل 8ck9MO7rusعلى BuxxvGsiV5قناعة uuT2pOVRMKدولية gbTu8Aor6Lبأن HtgyyiDGJyالتعاون IlkmZMtsS8الدولي 3oPUmAKcA5يمثل ramkwbouDgشرطاً loiob51GEuلازماً h7I8StOvm9وضرورياً HAgOgI001Yلمكافحة y9ZMWOfBSsهذا JeIgXvCoBdالنوع x3iEIUiEhDمن 62QQ6ih7ldالجرائم nmM5yD301Vالتي fUHWBG1udbتمثل GLtpwSy2lOأحد nFdyZkpngeالتحديات 3iNwxkt4pyالتي sW3kHM4xHQتواجه faYmHKRj8rالانسانية rMn9ix883mبإعتبارها zEMWvBN41nمن q2QA02uBZXأخطر Dj79gQI4bkالجرائم P7EvrLxb1gالاقتصادية.
وقد 7YtTaz7X0rعملت cFhfSpHOPPدولة 3T2PHuxuixقطر DtLS1PZm8Rعلى TU4UijYzMbوضع dTvknm7OlPاستراتيجية cLPLXS4zodوطنية zvQ97h1hHyلمكافحة F8RhuU9BEOغسل TlarOifs7zالأموال qzkJMScwngوتمويل wYgXke4Hrcالارهاب UB5KtnuztXوتشهد bHlhhgWhFMهذه SLnyr5enhKالاستراتيجية oHb4PYEKpyتعاوناً yNdAfYN0Qdكاملاً rVcOuinGtzبين igrTJDGrBsجميع Lm2gneIXtCجهات rfHesCFwJGإنفاذ L9r1prvt1Lالقانون swIxBf46Apفي JAn1idJnAgالدولة 9kR5RM5b27من Tp7Rk5HjMmأجل JJ6t8kVASlحماية Ri3UNhONPZالاقتصاد k3eEGuDFPnوالمجتمع GALoHyoy8Gمن 2DsPpKwmdcهذا q4EXcQEBXMالنوع RqVFOrHOnoمن 3qPi9QJyp6الجرائم. 9rBN8N7Yl1
ويتناول 5XLvZLSXb9الكتاب dR9ZjanvYvموضوع ggl2NzYhIbمكافحة uSCwueOutxغسل 8Vxr3qsMD7الأموال zK01TXMTRzوتمويل WLp0NuoMFeالإرهاب v4cBxvT50wمن hmOLMTTMMGخلال C5M4KwGxNHسبعة cQhyLGIHCyفصول. eRUvsK7Ox4تشمل KL09MAqi2bالإطار YvqBuBep0gالعام lmkoCVkrL0حول z2aU7ARiWlمفهوم pzPBJSAsa2هذه FROrSyBVF1الجريمة q0H2L8vGF5وتاريخها U7DY1VGSOTوالمراحل v2qUDSmScHالتي 96M76q3Y1Mتمر x4XghJn1A7بها، 3ThWFySXy3وأسباب UMD86YtG4Kوآثار 3S3bwBdjN5غسل EwrfPpY1BGالأموال Hfz93UAZlsمن qQ71ej1gAdالنواحي uJkDxxuyrQالاقتصادية aCfxdXs5iLوالاجتماعية bo9uNYzBbFوالأمنية ySAxl866KFعلى AcHFsYLJWqالفرد 278ZcgLZ1Jوالمؤسسات 84wWrrcSlfوالدولة، 3wtNl0QCbZومصادر mZOUOCULueالأموال wffbHGPVoaالمراد V3yRyEMuNdغسلها AiYbwioLhYوالأساليب HAxhSXqrfOالتي t5oaduB8wjيلجأ Zz8rOorePzلها sdOzDvFq9Kمرتكبو ovo0TF4X8cهذه Qqo90hDgCEالجريمة GmMQvpqZHSعلى Yk0V6Ek8Hiمستوى vDgNTbZQAvالبنوك 2zYDebSINEوالمؤسسات pdqpnFrCcEالمالية 7FIuicf08uوالمجالات AKzl1zwFR5غير VMud4sn2znالمالية، UwN6zw1Eucوالإجراءات 6TLteONeyXالوقائية iVViTukFA1ضد YoJTJd7EWDأنشطة J3lO9caa9oغسل OjCMe0KFmeالأموال ludDoRj2Uaبما Rjs5nqKhjQيساعد tkGlmPV7OKالمؤسسات CBsRsoYRzrالمصرفية 4jq9HE2HyYوالمالية zDvFVbY3rJوغير 6mmjHp1KM0المالية B3R3Xk4IORعلى YoI1l9gW7qتوخي A7A1wQ7gArالحيطة Oq5zwGWCSKوالحذر hqoJVROw9Iفي jdNvJFC1Ggمواجهة nWhwdHtiDOالعملاء mOevjjS1fOوالعمليات cKi2iKMI12المشبوهة، d67Lxvi2Fnوآليات xF3twF0rmzمكافحة XMV2eMOqoDغسل 5UsMLqSC9Xالأموال b1u2qGSYFMويشمل KuwAdBkeHUذلك Q3MctNnpSfالإبلاغ XHtyy7r4KHودور 5ZUL3Jy2Ikوحدات fN5nhiorINالمعلومات sCgzZdb8chالمالية، jrD011hakTوجهود pwRHajMgrpدولة S0u8oBTvWYقطر IBYBaYk5wqفي anhYy7VIzQمكافحة B5PWzj7FUyغسل hVowlYHqGlالأموال 0RTbpE3GJsوتمويل Qk7fxNVbc2الإرهاب، 2Oj9io0UNJوأخيراً yFcnRTkNH5الجهود rA7CS7Zi0Hالدولية cGoPtuHV3aفي Fi304liTxNهذا DiDhJBRRqmالمجال. z1VgH3rw4wإقرأ المزيد