مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر
تاريخ النشر: 17/12/2020
الناشر: خاص - هاشم السيد
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة argZepz9Fcالناشر:اتسع DV1bhnyBSKنطاق PVax3rxr9Eجرائم R2t7CCQiXpغسل 7Quz8lNdVVالأموال wtV6WoqT7Wفي 3haauMC4JPالسنوات HqOCO0ALARالأخيرة OtGniyfxjoوأصبحت m8laxYQufuفي TTDgofOsqXمقدمة XOspiILX26الأنشطة GeTvDJeNf1الإجرامية sgGf951A0dالأشد TXhwAHO73Yخطورة m3DjXOaiMOعلى aamAERimrnالمستوى SlYYlT8x56الدولي. 6iVqNzMxstوقد 5RXucTKR2Sتضافرت zBPOgbeP8eعدة QNnRT3p7Weعوامل fV58taxDVCرئيسية iqFmGDDgkLتسببت v8zoMrDfLjفي DO5XNOHRvfتشجيع NK4E6Ahblqوتسهيل ziVkThvQucعملية Hr3M9EvSI2غسل 6VVe8Ve5smالأموال. jB5vTv3UeFونتيجة s1wsIvSqGBلتزايد ezCtuNwRm8أنشطة dAyh4fxH3Nجرائم LLNdIezDGMغسل cXy1iT0Lagالأموال، 9lHgC3CozCفقد 9ky31CVzUpزاد o4lK6pbH0jالاهتمام gWGWPzeHKQالدولي MkddN3zGaPبمكافحتها 8J1V2e08lnوالحد 16opwmOLnAمن yoZdNeZi8cآثارها. ZFHulH6V5Kوبناء AgwwZQ6XRAعلى oXsJqTUXhXهذه o2aixux5eYالجهود r3RNar2Cn7تبلورت icAGYcn8eBالعديد XhNhvIgo0F...من tbT3jvgPJ9الاتفاقيات 3rJlOmBDtvوالمواثيق. hz1MbjpJrCوهذا lNDSNhsIwCيدل 7HyfJFICCjعلى hN5Ox4kg10قناعة gGyhXoY1HHدولية 53h2zJbUdGبأن LXhiuITYvUالتعاون 7lSxwzjrsuالدولي RR56ooFdpXيمثل 3AduytzpWpشرطاً F0FXKSkTE0لازماً ATCSZ43l4gوضرورياً cQJH3Ghx0dلمكافحة a5FcYRmgvGهذا eWIpxi8uFEالنوع AnwPnZA96dمن LWUB9Goz5hالجرائم RV1xcphtjTالتي IW3EMWHZZ0تمثل rolr5rbhq2أحد 5IAxWOx9N8التحديات RgYlEY4pYlالتي 9yK51DKICUتواجه oacsZawFS9الانسانية zIl3rlz0Wgبإعتبارها xVsf4F9GHtمن dZG4SRdFwDأخطر CyH1WznRMPالجرائم dKVvwCR8yuالاقتصادية.
وقد cZ9y5JcsjKعملت h5NtO0oCsDدولة sq43pDekGqقطر 0fgbAMAi7mعلى x5IbHj8CRxوضع ooP6cW6giBاستراتيجية F2W3KbXL3cوطنية JfGffxR2ugلمكافحة GLDicUAl0Oغسل Qu0FRGiPAFالأموال wvJPYjSKZOوتمويل edVc54xN11الارهاب LLMnvpfbyJوتشهد pcBYUkbYu3هذه c1wvJMI8KXالاستراتيجية jEYK4UTwtJتعاوناً dRlqzcM7sTكاملاً 3It8XVprOSبين QhBLAVn160جميع BPEVYvOf6Hجهات aMO16Kk2Wiإنفاذ FBRL37pKZOالقانون YWbtrmdIiCفي hjvgSeCLPZالدولة KwdWDa9433من fdqrTnKvITأجل GMSuavgL3Yحماية DO50eBToZrالاقتصاد ojPqxe4dxEوالمجتمع Dhc7t8OSWhمن 4waezAiqnrهذا EwFqEw7C87النوع CcoxuwM8Qgمن XaCRy2jL17الجرائم. 6M1fahLWB7
ويتناول bmVZP1iMTdالكتاب YkKhDE4Y2Nموضوع nuLaa1mixmمكافحة UZFTeLoMcIغسل TG2XiVcSMGالأموال oW5YSQKVYYوتمويل NapHs9O1c3الإرهاب pqWt5RCX3pمن YDG2986Raxخلال aDYn5SquFjسبعة glQTq8aL5bفصول. oX4IajExJuتشمل d8ZO3WCIylالإطار AisSjMXWLaالعام 8tX0jnJpnVحول o4Ukgivb2Dمفهوم ECmSKfElzxهذه wRWIxTk1FPالجريمة nnvN7HxiMaوتاريخها rW6hGEgeyeوالمراحل TyZZyHgmWwالتي 9FFmqqgJWdتمر RvIygKVOc3بها، NfBB6YxGozوأسباب BlvpcVqT2pوآثار xHsvwxZBSYغسل VBk4T3eeqBالأموال 3KuwLGatwvمن ucXWFfXfeIالنواحي 97XAN0aBGjالاقتصادية QlDzwWm6UZوالاجتماعية wGexETOxyNوالأمنية f0aRD7X5SMعلى FJXnOiJxzSالفرد 42vomC2z75والمؤسسات vNc3dRlV7Aوالدولة، 0rmhuXS2Svومصادر kq8QUnOVFaالأموال ex9Yr3G5j8المراد 8XB0SLPn5yغسلها TaQKUePwi1والأساليب dAq6wLty1Cالتي rXSVxwY98iيلجأ IA1greQxdmلها mkWt5HGGNgمرتكبو sqwCh6r6mxهذه pRy0rMJjNsالجريمة 56uOphbz21على 1sv11sdx0vمستوى WVlQ7FVWbrالبنوك 9x3vmw7Snaوالمؤسسات 53dwH8vHj0المالية IljsFjUORTوالمجالات voxJ3CzaODغير vvk0B5RYi0المالية، joNcSWnKZdوالإجراءات MrbDOQEDEeالوقائية Hv3PNnaj2Lضد B6GRJgKv1fأنشطة pZkL2etQvUغسل zoudBYv9yFالأموال VdToLQVt5Iبما fjNyZSlrXIيساعد 4tYgmnKCqVالمؤسسات UL7vulf70kالمصرفية taWWOqL7oTوالمالية Mek1LBoMbyوغير gsdiXDmrdNالمالية MorMp4HbB6على MNnHiQAgU3توخي 7D5Kea8O0kالحيطة dt3LgyXIKRوالحذر 5mkgWCeF0gفي cgHlQjtQIpمواجهة 73bq3sVMAUالعملاء 33Fc8UsYYLوالعمليات 6BO4h7WR57المشبوهة، eh0vUck5nEوآليات RCepnkKEn7مكافحة 2F27tFoij6غسل FdSEPV3kr6الأموال JyKu5DwyP8ويشمل vsD9fJpdcpذلك XcVr9NTKKCالإبلاغ rAmrxD5HcZودور iZDlKnJUygوحدات GZichHNtwqالمعلومات TVYnQ5fmKMالمالية، ORamg9IJRUوجهود e0lD6Bskj1دولة 1LlWgxaqFPقطر ixjWCZZ66jفي 9dMLmTJuroمكافحة M5cUWdFogTغسل 8rebLQ1zbfالأموال Lwpa2W0KKwوتمويل XP9qdnuyayالإرهاب، tLZllR0K0Fوأخيراً 4ktmNpPb30الجهود e6NU7rsY9yالدولية vBzMVaHdYkفي XzKeCMwWNXهذا IsGauy8fp4المجال. ykLLjBUQAMإقرأ المزيد