مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر
تاريخ النشر: 17/12/2020
الناشر: خاص - هاشم السيد
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة GGkPfNo1l5الناشر:اتسع hNi3qvD9b6نطاق J2yWU2NyKVجرائم W1AdReTy3Fغسل vcxmU3wpO2الأموال ktl57Ohx5nفي 01pziqnflmالسنوات LfgGKGEmc3الأخيرة EyTTLDPFgdوأصبحت 7vDOFEX8dDفي PrdCpfmPuAمقدمة j5ucTKhGYPالأنشطة LR9ipqLCafالإجرامية THiInnvqDFالأشد qakQ4baB65خطورة xqiy38s5n0على EUOoRLWWYFالمستوى p2csyKGsonالدولي. pjHgSCyTPqوقد 5BdEbGv70rتضافرت poNzPFn1asعدة A0P0UumIGoعوامل ncgIKYYIr3رئيسية oKt89aGhAmتسببت oITxZ5VdUQفي tXAUenieY1تشجيع ROJidZQSbTوتسهيل Yfht0OsSSPعملية cUYKIBkI3Uغسل 3BsKFJ0Lu0الأموال. ocba3oQgVzونتيجة 5AwjY819JMلتزايد Ph1q1xWHYzأنشطة PQxTB0SXRuجرائم UdXCZCfjWIغسل TacSugmUkFالأموال، BjsvUocNRYفقد ocqo2LtxByزاد rMVqQOOPyuالاهتمام W9Nm4LVCRLالدولي ACC8tQTX1Sبمكافحتها WZtVnYxbPgوالحد Jwoxbpzevqمن Z2PZ9ZkX70آثارها. 51ZQH8O20eوبناء nTWLcdne7dعلى qPCK36jDXxهذه NKfPmSHIZdالجهود LIercgeeX5تبلورت Lf13SoyoXMالعديد YkdMAMNhzt...من GPp4CSLlHWالاتفاقيات 1eP4VIUn88والمواثيق. usUmpAEC1zوهذا C8PEx718z0يدل NnQbVTEk13على 3AkB9o6cNcقناعة oiuit4ylFZدولية RWX8uhLTBFبأن 6uM9GbXoFjالتعاون aXtxVE3IR3الدولي vtObkgNmh2يمثل MlLig4GwMsشرطاً fkQwY5CzlZلازماً occIkMPKXzوضرورياً xKgNGZllr3لمكافحة 9G7yWlNsmqهذا NobsNJjd9Eالنوع n6Im5FdcZ0من Srit1RgNV9الجرائم 0xyHWjJYa7التي QinWOc9UDrتمثل hKDnHwgSB6أحد DFr0F1HazVالتحديات 6pc3tKevOXالتي TwjD2y5lazتواجه d2weDk1nrYالانسانية F8uSv3HK48بإعتبارها sUdNmhvYigمن 6va0Re39ziأخطر T1e1sVbAh9الجرائم 1urdhsXS2wالاقتصادية.
وقد Zcfk3j8ubrعملت aJlUnBQnvBدولة f5QjpLe83yقطر rjhdtRU48iعلى XRz19riGZQوضع MKwzq5v75qاستراتيجية faCM01BiBFوطنية QWpnOyE1l9لمكافحة CHhlWRWSWyغسل wY9QcXoX1iالأموال 1aft0ZujV3وتمويل AFU7YI3qZsالارهاب dTvcj2YJl1وتشهد jQ0chBBXm7هذه xN8491dc3Dالاستراتيجية 688IegPckhتعاوناً bU95STFSYwكاملاً gee36AVBesبين XWQR6lSA9aجميع WzNe6MPclpجهات uvnGw14fNOإنفاذ un82updq9Gالقانون aeTXJRAa8sفي VSqZ9BIkueالدولة sNXuQJBWTPمن IyeOopMz7Pأجل z4hu4L7i43حماية Q465owrzhaالاقتصاد pOqrUwOMKSوالمجتمع ZjoPOyGCAeمن Mt329PCkz3هذا 9mr6AVNZKGالنوع 8uHlcHOqpZمن 1Y9dx7Vyteالجرائم. 5EmSTN2so4
ويتناول VQ35hsVRZBالكتاب bl5KbknnIDموضوع 0oGFMChZBzمكافحة Pvbvdj7e7fغسل leJ2dSJMQJالأموال zOUV5HkwsOوتمويل k6pzWPkJG3الإرهاب njrDs5POB4من 3Fi30bKqAGخلال 9JWr5pYjfyسبعة IafYvqwrC0فصول. 3F5yWOXxzVتشمل e4j04Ox0Icالإطار gFJdv2AuGTالعام OtXAOCOxFpحول CATttO2f5Rمفهوم 3xSA4w62c5هذه oC1QgVgSvBالجريمة 00DtKPVpTRوتاريخها auAZ1qKxHrوالمراحل GXvKa0KdnIالتي HjUDR44yZoتمر LQhu54cbZ1بها، kSld5lO4tLوأسباب fRclj2K7i8وآثار xlHsQ1QaQgغسل 7IoxyZ8QIFالأموال oafoj4N6lcمن tg43C9l3wdالنواحي FOmmOGDPXuالاقتصادية 44yMSwgtjWوالاجتماعية nUZOX1Pw5zوالأمنية OftFaKY4JMعلى A8i1izRqjfالفرد 33SJ1UYIyYوالمؤسسات 1hVxQYJ4Miوالدولة، ImTHwpM9Fyومصادر izmYHWwUOpالأموال VqEVVsmUkuالمراد ZYObHPjlnKغسلها h1c0PB5815والأساليب BZowwsS8Vdالتي c3YkJuUlr3يلجأ NlGdi6nFftلها yp4p40KrOoمرتكبو 8lAjHpb2Avهذه QSP9rpskoBالجريمة fm2BPX9IrKعلى UDGc5BVxF4مستوى 4veUMPJ69Nالبنوك QzdnjUu9EUوالمؤسسات qDKZLnlNdZالمالية E6PuHTihY0والمجالات odJN5uzt4kغير hW4VMAUpizالمالية، D62ijUTSPzوالإجراءات MnjEGn486qالوقائية Y3U4SRc5Rhضد 939zGslAEjأنشطة LQNDI4Nzpzغسل GXt2KLl9ABالأموال SZaIBToU9nبما cDDWPhoquZيساعد eMOsLlJgY5المؤسسات gmacAVPfcYالمصرفية P3BbwduHmDوالمالية w6NLxfkS7pوغير ji6dh1CAv5المالية CjoGjllN7Iعلى 1c5vIlIzPvتوخي K8iWPG8y4Gالحيطة K4msamQhBlوالحذر 4HWyyhoJE6في rcV0tEbB1Nمواجهة nXUz88ZMvvالعملاء EA9EBdlTxHوالعمليات sy48pHim9Fالمشبوهة، loqX8gWwBBوآليات rLojB1erIqمكافحة tretuZ5Wkzغسل ZNNZjpkkGvالأموال qYs7pQkUGyويشمل D1NRm5k8Dhذلك lambMN8z0lالإبلاغ Q4Un0F9idNودور PkpV69a7Moوحدات fmRzjpLqtMالمعلومات SVUvSKgzRRالمالية، 6c4ZCbVAfNوجهود NbWUgDmveUدولة 4RYB55z5dvقطر 2Ko6tcs27hفي EklQ9R00poمكافحة xVv8YooC5Iغسل M1xUVdX1Bdالأموال luy7pSGiDnوتمويل 6zPZ8goqhfالإرهاب، Y18yFNXB56وأخيراً 4iIlddwySgالجهود Rf0RNmlIWPالدولية YGTwouxaBLفي 5fnHtW2DW5هذا U1IbxS2pUsالمجال. CpOphxyl7Sإقرأ المزيد