لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
أطفال وناشئة
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات

مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 114,714

مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 23/05/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة quiNvgfYEsنيل 3su3UmO867وفرات:ليست 1VGwIBivX3جريمة B9Ymst7LLKغسل zCnh9npIABالأموال pUbkoFYWe4إحدى 9UaM25DhKAأخطر pdwvHxIzxuجرائم lJ6wMQ8N9Wالعصر FkGRMPCKqeفسحسب Ui90mmxPN1بل 8zyUSyYOakهي 7ZjX6fGPT3التحدي 68itKdK6jAالحقيقي trahZfWW9nلمؤسسات 1YKfh50legالمال PR7V60qekOوالأعمال Y4EJ2PYb81والحكومات، tUQGbgxcmPباعتبارها ez2cULupm1جريمة YRMuz7uaoBمكملة f8ooX6aATYلأنشطة Mn3EKybBZpجرمية uJYhbLiwgeحققت WwYUJglNoZعوائد K5GxnLYhTaمالية 53l9hGjhmmغير XOtOcpzh6Dمشروعة nym0PzdA4zاستوجب WaMgj4lZNcإسباغ 8eAcc7K2v8المشروعية mQlqWGQmtRعلى DTnXzWbmEiالعائدات eJE3Gj9j7Tالجرمية Zle6ngYwtNأو n0G6Jn1NNqما 5xwn4MmsTNيعرف IGpJ3rOrJtبالأموال 8O325fdItsالقذرة svFQYBY2cLلإتاحة 4FMQfRT8drالمجال JIdusqEFsXلاستخدامها JN0BunaJVBبيسر CWp9zCcmVnوسهولة. wfFbSUrkxIولهذا 7tJocqGlw3تعد QjmMYWtf61جريمة nsTeBDi8SJغسل 6ZlmEjna7iالأموال 62Z4Hm43m7مخرجاً AmpHuNJEXI...لمأزق iICW7190hPالمجرمين JsjX5wD1Hpالمتمثل JpUWjTKO22بصعوبة KSnx0wyc7Qالتعامل o5UHwicBM9مع jS8H03YQNnمتحصلات quhpe1eWXHجرائمهم 8B41bOEmzaالتي Qib4S2UPxhدرت ISyTA4WEDGعليهم dqOfaSZhGuأموالاً xLqNGhtoHmباهظة، fyyQ0pcjAhفي 30T48AD630مجال cNjdT7BVmsتجارة KI8qAO39fUالمخدرات PPRzCy3xQgوتهريب NxvHkCpv8dالأسلحة Yr7hGucCDsوالرقيق HF1iuw7TKuوالفساد ddfgOnmzg8المالي yGbc6xSJ3iوالرشاوي vz5xIiHnnXومتحصلات GGUM0Vm1Ctالاختلاس hNwF4bEXm8وغيرها.
وتشكل Nw2C0OjRHGأنشطة Q0msA3Wzdkالمخدرات k3hIaSdyEHوالاتجار NTaqjkPsMvبها LFs6NiAdebالوعاء ofUbWVosBqالأكبر KUn03897iqللأحوال nEWSJPJl63القذرة r0tCsI90Eyبسبب 7x1vU2sscQعوائدها jE6YYUscCgالعالية lcwJ0LAURuوهذا 99CUuZNA8Sما xqjpSXeFOIجعل q7Hxm4aqwjاتفاقية AILSRlckE9الأمم g2eUT64h1mالمتحدة G6fjdcBeIAالمتعلقة ZweYsYPBHHبمكافحة U4aPBy2XOrالمخدرات a4AkMECCOPتعول T8MdjUXpB5على qCKtBN6zSPهذا kOAqz775mXالأمر wmW2XWr7GRفي LLvTbIsgT9بادئ JcU0FfHvOmالأمر. X3dOHdPTFOلكن w94bdJsQp2بعد NZlnouCXwSأن p6su4SIRm8تغيرت 4JLeMLjT67الحقيقة X2fWJ8RZznوتطورت K2wXzAPIhuالأمور aLEr8eogLNإذ kT3A6xZFU7تبين aSr9xbmYPmفيما 6KLK6lxXYFبعد TLoWc2072bأن KjYlustF57أنشطة 2zBzRKhrFTالفساد acQpnzDF6Fالمالي bq7OLWWAqMوالوظيفي 2233NtjZeCفي USBiaICI85الدول ZYJz5LDXX5النامية XQb33ijYM4من pNADVtYYNcقبل uoDvXcsD8cأصحاب 1wbkOdRIq2الجاه zO7dOlygOLوالحظوة WOjVKJnPfZوالمتحكيم 1P1Jd3LqYRبمصائر LpIWMQszQLالشعوب NmZvplnqJfأدت 1bDAaTXwaVإلى Jir70Hgxi5جلب rY9DlO1Eu3ثورات PvQT2JWhV4هائلة 36y5cF53wRغير eZiOXbd0pwمشروعة 4sbhgoCIfzاحتلت V0MobvzdBQمكان U8iMX1mc6Zالصدارة GW3zaK5rYXفي cvX77fn4MCجرائم MaHIL6jytqغسل bzMp49gmoBالأموال BioONykmQSكما MtzDnFptXeأن BF8IVNTIc9جرائم 9aOlaDV46mالتقنيات V7SLNSajbxالعالية TXzj07lQ3a(الكمبيوتر PMkRTMOnDTوالإنترنت) TvyKtFWv5cأصبحت MJGOokLEmeعلى sfa5HiWb2bجانب dWQsNxzYZEمن jZV1xffFCJالضخامة ajbyBOvDdlلا SVE4914na2يستهان VWOR5DukHBبه dqIsa5Ur20وذات b6UOVyu32Hالأمر l2ELXnEuE8يتتبع ul7MiCmm3eجرائم gMwbZ1ca6Fأخرى iCtaplV7FWكالأنشطة zzX4P10iGtالإرهابية li0WBJFDV7وتجارة lEy9Z337w7الرقيق QpQfPQZDv0والميسر 24DMtaCGJQوغسل QslIL5bYeXالأموال 9cWJM7B5gVأيضاً، TbhWfrbWOZنشاط zvxPqyeiDVإجرامي OazIaYh4axتعاوني، IHAX8OkyCtتتلاقى 4pkoxMPgsnفيه 2sAvgTLJVrالجهود jhVrq26JSMالشريرة oQQk2z1kkyلخبراء ibKWGpheRnالمال cKNkkVD49Fوالمصارف RgxQ9lMqDRوخبراء 3BzxjiG0Ubالتقنية U12EJOdF0g-في 68mOQcN4Xvحال M2LavLkpbbغسل oEi7V1o4huالأموال igqxV6oUQhبالطرق FNlzy4o2j8التقنية- DXE92BZq3Zوجهود XTWCnGKopAاقتصاديي xzI4GLsTI3الاستثمار MxTk2uMsFtالمالي، f932uV1Sm3إلى saLSJdoKCpجانب ifRanz0LL3جهود 4sT6uzHRJUالمجرمين. UJGPKLVbKXالأمر gcZpk0q2N5الذي Vpgt90rQykصار FGaRFJJcALيتطلب O9bYW2CDUuمكافحتها jQeP0FDmQKعملاً ufMArJbiULوتعاوناً AoBbqWnsHhيتجاوز GX6dbZCuS0الحدود fwvZrIwKHnالجغرافية ZuSj45oczmوجهداً rkPJdGkIzBدولياً gQzVFe3LURوتعاوناً AMUurleWkgشاملاً.
وجريمة Lz5GR6RVVUغسل yXlfgi68NZالأموال bNsSVPAur3لا Byyt1QW4dKتقف xhZ0sNBOniعند qhive8hmUcحد EwD4tay3pzامتلاك wc5dB5Xsziشخص oVgjLupdo3ما JJibfbN7Qsلمال oIzYVnmf4jغير kYXMYTpur9مشروع VvNx1X448Aوإدخاله r2Mh5Pwsxxفي hkkfRVWGmwالنظام VsOSG35c89المالي ttiC2tlPRiللدولة، w7851KlIPfفهذا bxQKP0m5Kbلا VuuzdYcRoyيعدو JgYe0YuU27عن Rww387NHX2المفهوم greQxcMI1cالبسيط، IDuqG5IMK1إذ OCcOuz8CChأن lE5wrrciQ8حقيقة mW4Zxnbfwcالجريمة xb87nNoAv9تتعدد fjgS2dI90oأنماطها، 3A6MO3Jnqgوتطال x2fzUjH9jNالمسؤولية cLWS3cQk9uفيها Pdghk7furvمرتكبها ebkpLneQ9Rوالمساهمة GKZvmqNnULفيها lyo7BtV9oXوالمتداخلين enQXIaBHhPوالمنفعين 90mrXeoU65أيضاً.
إن t3JPjQXnXrعملية CgClMt4bXlغسل YggfNmm8iwالأموال facuDmNaO3ليست nnTZm3HaOEفعلاً ln8TfnVEc8واحداً، E1fBmBdiRAولكنها P3w59Lwq3Vعملية OlsOl2dtoqتنطوي Ai9QywisNVعلى YysoYs1cUEمراحل 1FLqssIApuوسلسلة yU4B0H4PGLمن CeMh8p3dZ3الإجراءات، aaIUz6HSygمن YRctweF2prهنا ykGjbW3Etcيكون zFLwtxmjbeلإدراك alrAXVbtU3مراحلها UbXIEZEzSNأهمية cczvQtgPa0في 2w1lrn4gvqتحديد UJTAsyRc3Dما 4XBxb8W6TEينشأ OvtVaykMrrمن 7ydB3Ct0dsصور MdXGge6Djuجرمية A8w2Lyq8z5ترتبط neULHET0EIبهذه NX3B2KIWP7المراحل DRD819bmZDوهي mvJjeItl0Lثلاث v69KQNf60bمراحل ZDsDAGKXUIأساسية CHjawsnTwtيمكن rxWdLHS4qmأن 4gmYNScgSIتحصل 8FBBiXV8oyدفعة AwIPTCRo24واحدة XRGHPwvvwNأو pgaYwW7v6Xتحصل VVP3WGHGelكل bYpZUq94WVمرحلة CAKKjuvUt8فيها GvtdhccOViبشكل ZYqlMB2lefمستقل XcJjvvkeTCعن lWnhOQElRSالأخرى ouhN7Nky9Sوالواحدة CkQnjDVkSWتلوى 285s8cKiH7الأخرى.
ويمكن 7QDv2D56mRالقول lWfb0ag09kأنه 5tC62qzYQ4في db2cVWQuwQعام I18aLf24t71988 7KkwbMnIEKبلغ dgptOj5dpmالاهتمام tVNsLdwCtWالدولي zFFT8C2Eaiذروته Ji1VMCKOvBوتعتبر kYOhNk83V9سنه qUoSlHKFvmارتكاز sAcgMl62Piفي DRh3LL2ygWحقل E9Sc2Z4hKeغسل 3fsiiTVHEBالأموال pfmMFINwgJففي QmzJRtRaoX19/12/1988 rXqKqxz0T3أصدرت 1t5OHzVgHtالأمم mGbbyPPSAZالمتحدة bUsQjBYMwhاتفاقية jNNoTwsUcsمكافحة HLD6LVWplKأنشطة SQI51fboEfالمخدرات KjUAjI4Xrbالتي x6QhrArweyفتحت OIAVzCfTxNالأعين vdp7Ry2dVdعلى 308knW0AMAمخاطر YOjgAbS9aRأنشطة CjzOQtPUz3غسل JnLaGPLqIMالأموال COg8ZR5jFQالمتحصلة P3ceKSJtD4من hpaU2KdiJVالمخدرات ACAyoXdCZ9وأثرها zGpTnQlGzXالمدمر frWOFnNwfoعلى OVJTpmBN1Xالنظم PhEFEL0rHkالاقتصادية zGTVPjQW4aوالاجتماعية jRwKuO7FEaللدول pHQMi9Xrk4ولا nwY6ZhcXdgبد GPUZN8U4k1أن OEWG621gMRنشير vyL0XX3BVmأن LiBxDJX20lالربط n4guoTKs08بين r6kwUidUbZالمخدرات fth9oGcydvوغسل e9gBDCrrUdالأموال nKBX5Q9fNvأوقع FcZjf4VigSالعديد RloO4tYS3sمن 1W09MF3udIالدراسات I7VSZbj8wKالقانونية QilcwbvX4Lفي 2pnvETd2GJمنزلق bBfIkUAGY3أدى j2wsMRL8LKإلى jfACQsTzngتصور 9sAWIodM2Lأنشطة LZ0bB045TXغسل hfp6z7aN22الأموال basR52BJTxوكأنها O9ga0ugzaQجزء zYQA93cEwMمن nAV0KLGrgJأنشطة Iulwjj0p7fالمخدرات ZLMkCmt3Sbفقط Y7mhjnngzxبينما XYsAifNurZكشفت 3XIrWMXKHyالجهود rOIeVMhdm6العلمية 74ZJsbtmcxوالبحثية J0K4jay5uHإلى AMJbfiqnPFأن 8Jhv40990Vهناك sLHkZseO6Uمصادر onSPFttYDjللأموال VfGGz02oajالقذرة cz6JoYezmXأخطر eLr5rU2C1Jبكثير PjFZ0nebUZمثل AZOWRYriAQأنشطة o5MPfkYMpPالفساد izyAD35gJbالإداري TdPwxo8FmDوالمالي DScjvVHZTZوأنشطة zCVfRaBnsZالمقامرة 5kJz8kpps1والاتجار mszWmzxofSبالرقيق uexTLrrKOwوهذا XTmxIsjMmkكله GrH3Mgd03rجعل NmhJEZXZXQالأمم 3PL6dDfbn4المتحدة qUc5mcHEhFبعد nsRwTLLN4Sعام FtZGr1QLZjمن bcW9a4jnxBذلك ssSsCK9omBتسعى 2CiEy76GNvإلى w6P8ElFSvZتأسيس BypBAnLGdQإطار 3CzxsI4rKdدولي 8NKbfwMUYrلمكافحة fp3w0CnQdlجرائم vyC7D5GsO6غسل rohs3YYnweالأموال K1SWLMJcx1كرسته vnnzSIkNIkودعت Ztg301hKElله N0t0KEQQu1الدول uD6YKeaSJtالصناعية OkPlorUZWUالسبعة E0Immw4oYoالكبرة 3EtS1wyrs6مع 1zblHCuhVtفتح T24Jvv6SMoالعضوية kW4uBj27v3لكل 3DG25f8wPTالدول bVDFFaKTxEالراغبة APPeUdGQUxويعمل LxW3BqvbPpخبرائها xId3mytyZAولجان IiJ2BmXCh2الرقابة JrMriO0Keoإلى PJdhg3LW3vتقديم Th2tYCX6Boالتقارير C34YQg6WUHالسنوية. zTtKV0eCUIففي KaKWhBAtDPعام 2ei1VWPpAa2000 7Zcu7aYqIZحددت xvk3NBshQpالمنظمة QMseQuKDZ0أن tYbTLU9pZgهناك NjUOsF4qmt85 DHIluuH9NMدولة zuBJFItBq4غر DdsKMG2OWkمتعاونة AurFFVqZzrفي naLnQsSliTميدان mC0t1Ap9JYمكافحة D3lDlfd7dTأنشطة sDc0PDBe4tغسل XPFd99u9Ofالأموال GrqLYvYibLمن oWizASzaNxبينها 9lfpaXwiEnدولة Ufr9nbnBkuعربية OtcrfaHgMqواحدة IuurgvmaKaهي 9PNY1jFjlyلبنان. E9ZtSPiXk0وقد ppGoPAU033تقدمت Zn1jv9PoA6للمنظمة Fy6nVJEbJAباحتجاج myZLVTjyiAواعتراض zGrtJrhP9Tعلى 04wpE2usCfوضعها 6SABPBxpyLضمن ZqfaF0hLOEهذه BYdZBtbKh4القائمة y27cEQfZOiالسوداء 53rw5SXwTEوأيضاً UTO9OhPLawأنجزت zXiFm8ucGZالمنظمة 4r8FJJHQ5Sوضع FP1MiPn8yxدليل aEZsShTWj8إرشادي yV15LDWizfغسل J0Qr2U7GwHالأموال UxOiYyBOWCوتتالى ZVG8uUZ6bPبعد 4eItXbYIB9ذلك knAMmagRfmالجهود bhv7pYCT8gوتتضافر 6aEQNPZuvXفي K4nYsLv5Utسبيل Nh1ZNWSLd0الوصول IeKudjTT9Hإلى kWvsLi4HOOأنجح DH9NDXkPd1السبل 7nrwoFs4Viفي 3L6mi2WHnFهذا 4l8zGag81pالمجال 0dQhK7F0dgوهذا Z0WFV2MWEMما bMCI8Vq21nتناوله zvdFjZ6XMmالكتاب vWEhP4zCNOالذي yuCnowLikZبين QNjZQE7qw7يدينا 6Yjsqpiu3dوالذي vYolYf3ZrWقسمت nXNWFSMOAlمادته 8igQTKkk70إلى oqphE3y9aLثلاثة Lg9JShkxWIأقسام MD4RfmSHBoأساسية 6S4sI8IGsNوهي: tNOZJ2jG9Lالقسم zWxywUwIbrالأول: j2GWP4mQaVالطبيعة JOfjo9Zehnالقانونية clJZYjuE6Yلجريمة LaEaDCg2kQغسل PDGncVQokxالأموال. 6sAYo9sR9Gالقسم IRUmjJjePWالثاني: 294BIJOwXdمكافحة CguI4tJQWFغسل kz4Nh8SudCالأموال LLIxF8y9pOفي t645dBwms1التشريعات 0DsjLCeptKالداهلية 2usvC1I7c7(الأجنبية 5LAhmoG9JQوالعربية). KFbnChtzVdالقسم 3iOOX0MICnالثالث: 4Akw6xck8xمكافحة 7fQNavsf3uغسل Hjl9dW8Wtmالأموال L8GwXkvOrfفي fiByhWCbOCالاتفاقيات RGQiQTpltjالدولية. Aq2UV9Jt11

إقرأ المزيد
مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 114,714

تاريخ النشر: 23/05/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
النوع: ورقي غلاف كرتوني
نبذة quiNvgfYEsنيل 3su3UmO867وفرات:ليست 1VGwIBivX3جريمة B9Ymst7LLKغسل zCnh9npIABالأموال pUbkoFYWe4إحدى 9UaM25DhKAأخطر pdwvHxIzxuجرائم lJ6wMQ8N9Wالعصر FkGRMPCKqeفسحسب Ui90mmxPN1بل 8zyUSyYOakهي 7ZjX6fGPT3التحدي 68itKdK6jAالحقيقي trahZfWW9nلمؤسسات 1YKfh50legالمال PR7V60qekOوالأعمال Y4EJ2PYb81والحكومات، tUQGbgxcmPباعتبارها ez2cULupm1جريمة YRMuz7uaoBمكملة f8ooX6aATYلأنشطة Mn3EKybBZpجرمية uJYhbLiwgeحققت WwYUJglNoZعوائد K5GxnLYhTaمالية 53l9hGjhmmغير XOtOcpzh6Dمشروعة nym0PzdA4zاستوجب WaMgj4lZNcإسباغ 8eAcc7K2v8المشروعية mQlqWGQmtRعلى DTnXzWbmEiالعائدات eJE3Gj9j7Tالجرمية Zle6ngYwtNأو n0G6Jn1NNqما 5xwn4MmsTNيعرف IGpJ3rOrJtبالأموال 8O325fdItsالقذرة svFQYBY2cLلإتاحة 4FMQfRT8drالمجال JIdusqEFsXلاستخدامها JN0BunaJVBبيسر CWp9zCcmVnوسهولة. wfFbSUrkxIولهذا 7tJocqGlw3تعد QjmMYWtf61جريمة nsTeBDi8SJغسل 6ZlmEjna7iالأموال 62Z4Hm43m7مخرجاً AmpHuNJEXI...لمأزق iICW7190hPالمجرمين JsjX5wD1Hpالمتمثل JpUWjTKO22بصعوبة KSnx0wyc7Qالتعامل o5UHwicBM9مع jS8H03YQNnمتحصلات quhpe1eWXHجرائمهم 8B41bOEmzaالتي Qib4S2UPxhدرت ISyTA4WEDGعليهم dqOfaSZhGuأموالاً xLqNGhtoHmباهظة، fyyQ0pcjAhفي 30T48AD630مجال cNjdT7BVmsتجارة KI8qAO39fUالمخدرات PPRzCy3xQgوتهريب NxvHkCpv8dالأسلحة Yr7hGucCDsوالرقيق HF1iuw7TKuوالفساد ddfgOnmzg8المالي yGbc6xSJ3iوالرشاوي vz5xIiHnnXومتحصلات GGUM0Vm1Ctالاختلاس hNwF4bEXm8وغيرها.
وتشكل Nw2C0OjRHGأنشطة Q0msA3Wzdkالمخدرات k3hIaSdyEHوالاتجار NTaqjkPsMvبها LFs6NiAdebالوعاء ofUbWVosBqالأكبر KUn03897iqللأحوال nEWSJPJl63القذرة r0tCsI90Eyبسبب 7x1vU2sscQعوائدها jE6YYUscCgالعالية lcwJ0LAURuوهذا 99CUuZNA8Sما xqjpSXeFOIجعل q7Hxm4aqwjاتفاقية AILSRlckE9الأمم g2eUT64h1mالمتحدة G6fjdcBeIAالمتعلقة ZweYsYPBHHبمكافحة U4aPBy2XOrالمخدرات a4AkMECCOPتعول T8MdjUXpB5على qCKtBN6zSPهذا kOAqz775mXالأمر wmW2XWr7GRفي LLvTbIsgT9بادئ JcU0FfHvOmالأمر. X3dOHdPTFOلكن w94bdJsQp2بعد NZlnouCXwSأن p6su4SIRm8تغيرت 4JLeMLjT67الحقيقة X2fWJ8RZznوتطورت K2wXzAPIhuالأمور aLEr8eogLNإذ kT3A6xZFU7تبين aSr9xbmYPmفيما 6KLK6lxXYFبعد TLoWc2072bأن KjYlustF57أنشطة 2zBzRKhrFTالفساد acQpnzDF6Fالمالي bq7OLWWAqMوالوظيفي 2233NtjZeCفي USBiaICI85الدول ZYJz5LDXX5النامية XQb33ijYM4من pNADVtYYNcقبل uoDvXcsD8cأصحاب 1wbkOdRIq2الجاه zO7dOlygOLوالحظوة WOjVKJnPfZوالمتحكيم 1P1Jd3LqYRبمصائر LpIWMQszQLالشعوب NmZvplnqJfأدت 1bDAaTXwaVإلى Jir70Hgxi5جلب rY9DlO1Eu3ثورات PvQT2JWhV4هائلة 36y5cF53wRغير eZiOXbd0pwمشروعة 4sbhgoCIfzاحتلت V0MobvzdBQمكان U8iMX1mc6Zالصدارة GW3zaK5rYXفي cvX77fn4MCجرائم MaHIL6jytqغسل bzMp49gmoBالأموال BioONykmQSكما MtzDnFptXeأن BF8IVNTIc9جرائم 9aOlaDV46mالتقنيات V7SLNSajbxالعالية TXzj07lQ3a(الكمبيوتر PMkRTMOnDTوالإنترنت) TvyKtFWv5cأصبحت MJGOokLEmeعلى sfa5HiWb2bجانب dWQsNxzYZEمن jZV1xffFCJالضخامة ajbyBOvDdlلا SVE4914na2يستهان VWOR5DukHBبه dqIsa5Ur20وذات b6UOVyu32Hالأمر l2ELXnEuE8يتتبع ul7MiCmm3eجرائم gMwbZ1ca6Fأخرى iCtaplV7FWكالأنشطة zzX4P10iGtالإرهابية li0WBJFDV7وتجارة lEy9Z337w7الرقيق QpQfPQZDv0والميسر 24DMtaCGJQوغسل QslIL5bYeXالأموال 9cWJM7B5gVأيضاً، TbhWfrbWOZنشاط zvxPqyeiDVإجرامي OazIaYh4axتعاوني، IHAX8OkyCtتتلاقى 4pkoxMPgsnفيه 2sAvgTLJVrالجهود jhVrq26JSMالشريرة oQQk2z1kkyلخبراء ibKWGpheRnالمال cKNkkVD49Fوالمصارف RgxQ9lMqDRوخبراء 3BzxjiG0Ubالتقنية U12EJOdF0g-في 68mOQcN4Xvحال M2LavLkpbbغسل oEi7V1o4huالأموال igqxV6oUQhبالطرق FNlzy4o2j8التقنية- DXE92BZq3Zوجهود XTWCnGKopAاقتصاديي xzI4GLsTI3الاستثمار MxTk2uMsFtالمالي، f932uV1Sm3إلى saLSJdoKCpجانب ifRanz0LL3جهود 4sT6uzHRJUالمجرمين. UJGPKLVbKXالأمر gcZpk0q2N5الذي Vpgt90rQykصار FGaRFJJcALيتطلب O9bYW2CDUuمكافحتها jQeP0FDmQKعملاً ufMArJbiULوتعاوناً AoBbqWnsHhيتجاوز GX6dbZCuS0الحدود fwvZrIwKHnالجغرافية ZuSj45oczmوجهداً rkPJdGkIzBدولياً gQzVFe3LURوتعاوناً AMUurleWkgشاملاً.
وجريمة Lz5GR6RVVUغسل yXlfgi68NZالأموال bNsSVPAur3لا Byyt1QW4dKتقف xhZ0sNBOniعند qhive8hmUcحد EwD4tay3pzامتلاك wc5dB5Xsziشخص oVgjLupdo3ما JJibfbN7Qsلمال oIzYVnmf4jغير kYXMYTpur9مشروع VvNx1X448Aوإدخاله r2Mh5Pwsxxفي hkkfRVWGmwالنظام VsOSG35c89المالي ttiC2tlPRiللدولة، w7851KlIPfفهذا bxQKP0m5Kbلا VuuzdYcRoyيعدو JgYe0YuU27عن Rww387NHX2المفهوم greQxcMI1cالبسيط، IDuqG5IMK1إذ OCcOuz8CChأن lE5wrrciQ8حقيقة mW4Zxnbfwcالجريمة xb87nNoAv9تتعدد fjgS2dI90oأنماطها، 3A6MO3Jnqgوتطال x2fzUjH9jNالمسؤولية cLWS3cQk9uفيها Pdghk7furvمرتكبها ebkpLneQ9Rوالمساهمة GKZvmqNnULفيها lyo7BtV9oXوالمتداخلين enQXIaBHhPوالمنفعين 90mrXeoU65أيضاً.
إن t3JPjQXnXrعملية CgClMt4bXlغسل YggfNmm8iwالأموال facuDmNaO3ليست nnTZm3HaOEفعلاً ln8TfnVEc8واحداً، E1fBmBdiRAولكنها P3w59Lwq3Vعملية OlsOl2dtoqتنطوي Ai9QywisNVعلى YysoYs1cUEمراحل 1FLqssIApuوسلسلة yU4B0H4PGLمن CeMh8p3dZ3الإجراءات، aaIUz6HSygمن YRctweF2prهنا ykGjbW3Etcيكون zFLwtxmjbeلإدراك alrAXVbtU3مراحلها UbXIEZEzSNأهمية cczvQtgPa0في 2w1lrn4gvqتحديد UJTAsyRc3Dما 4XBxb8W6TEينشأ OvtVaykMrrمن 7ydB3Ct0dsصور MdXGge6Djuجرمية A8w2Lyq8z5ترتبط neULHET0EIبهذه NX3B2KIWP7المراحل DRD819bmZDوهي mvJjeItl0Lثلاث v69KQNf60bمراحل ZDsDAGKXUIأساسية CHjawsnTwtيمكن rxWdLHS4qmأن 4gmYNScgSIتحصل 8FBBiXV8oyدفعة AwIPTCRo24واحدة XRGHPwvvwNأو pgaYwW7v6Xتحصل VVP3WGHGelكل bYpZUq94WVمرحلة CAKKjuvUt8فيها GvtdhccOViبشكل ZYqlMB2lefمستقل XcJjvvkeTCعن lWnhOQElRSالأخرى ouhN7Nky9Sوالواحدة CkQnjDVkSWتلوى 285s8cKiH7الأخرى.
ويمكن 7QDv2D56mRالقول lWfb0ag09kأنه 5tC62qzYQ4في db2cVWQuwQعام I18aLf24t71988 7KkwbMnIEKبلغ dgptOj5dpmالاهتمام tVNsLdwCtWالدولي zFFT8C2Eaiذروته Ji1VMCKOvBوتعتبر kYOhNk83V9سنه qUoSlHKFvmارتكاز sAcgMl62Piفي DRh3LL2ygWحقل E9Sc2Z4hKeغسل 3fsiiTVHEBالأموال pfmMFINwgJففي QmzJRtRaoX19/12/1988 rXqKqxz0T3أصدرت 1t5OHzVgHtالأمم mGbbyPPSAZالمتحدة bUsQjBYMwhاتفاقية jNNoTwsUcsمكافحة HLD6LVWplKأنشطة SQI51fboEfالمخدرات KjUAjI4Xrbالتي x6QhrArweyفتحت OIAVzCfTxNالأعين vdp7Ry2dVdعلى 308knW0AMAمخاطر YOjgAbS9aRأنشطة CjzOQtPUz3غسل JnLaGPLqIMالأموال COg8ZR5jFQالمتحصلة P3ceKSJtD4من hpaU2KdiJVالمخدرات ACAyoXdCZ9وأثرها zGpTnQlGzXالمدمر frWOFnNwfoعلى OVJTpmBN1Xالنظم PhEFEL0rHkالاقتصادية zGTVPjQW4aوالاجتماعية jRwKuO7FEaللدول pHQMi9Xrk4ولا nwY6ZhcXdgبد GPUZN8U4k1أن OEWG621gMRنشير vyL0XX3BVmأن LiBxDJX20lالربط n4guoTKs08بين r6kwUidUbZالمخدرات fth9oGcydvوغسل e9gBDCrrUdالأموال nKBX5Q9fNvأوقع FcZjf4VigSالعديد RloO4tYS3sمن 1W09MF3udIالدراسات I7VSZbj8wKالقانونية QilcwbvX4Lفي 2pnvETd2GJمنزلق bBfIkUAGY3أدى j2wsMRL8LKإلى jfACQsTzngتصور 9sAWIodM2Lأنشطة LZ0bB045TXغسل hfp6z7aN22الأموال basR52BJTxوكأنها O9ga0ugzaQجزء zYQA93cEwMمن nAV0KLGrgJأنشطة Iulwjj0p7fالمخدرات ZLMkCmt3Sbفقط Y7mhjnngzxبينما XYsAifNurZكشفت 3XIrWMXKHyالجهود rOIeVMhdm6العلمية 74ZJsbtmcxوالبحثية J0K4jay5uHإلى AMJbfiqnPFأن 8Jhv40990Vهناك sLHkZseO6Uمصادر onSPFttYDjللأموال VfGGz02oajالقذرة cz6JoYezmXأخطر eLr5rU2C1Jبكثير PjFZ0nebUZمثل AZOWRYriAQأنشطة o5MPfkYMpPالفساد izyAD35gJbالإداري TdPwxo8FmDوالمالي DScjvVHZTZوأنشطة zCVfRaBnsZالمقامرة 5kJz8kpps1والاتجار mszWmzxofSبالرقيق uexTLrrKOwوهذا XTmxIsjMmkكله GrH3Mgd03rجعل NmhJEZXZXQالأمم 3PL6dDfbn4المتحدة qUc5mcHEhFبعد nsRwTLLN4Sعام FtZGr1QLZjمن bcW9a4jnxBذلك ssSsCK9omBتسعى 2CiEy76GNvإلى w6P8ElFSvZتأسيس BypBAnLGdQإطار 3CzxsI4rKdدولي 8NKbfwMUYrلمكافحة fp3w0CnQdlجرائم vyC7D5GsO6غسل rohs3YYnweالأموال K1SWLMJcx1كرسته vnnzSIkNIkودعت Ztg301hKElله N0t0KEQQu1الدول uD6YKeaSJtالصناعية OkPlorUZWUالسبعة E0Immw4oYoالكبرة 3EtS1wyrs6مع 1zblHCuhVtفتح T24Jvv6SMoالعضوية kW4uBj27v3لكل 3DG25f8wPTالدول bVDFFaKTxEالراغبة APPeUdGQUxويعمل LxW3BqvbPpخبرائها xId3mytyZAولجان IiJ2BmXCh2الرقابة JrMriO0Keoإلى PJdhg3LW3vتقديم Th2tYCX6Boالتقارير C34YQg6WUHالسنوية. zTtKV0eCUIففي KaKWhBAtDPعام 2ei1VWPpAa2000 7Zcu7aYqIZحددت xvk3NBshQpالمنظمة QMseQuKDZ0أن tYbTLU9pZgهناك NjUOsF4qmt85 DHIluuH9NMدولة zuBJFItBq4غر DdsKMG2OWkمتعاونة AurFFVqZzrفي naLnQsSliTميدان mC0t1Ap9JYمكافحة D3lDlfd7dTأنشطة sDc0PDBe4tغسل XPFd99u9Ofالأموال GrqLYvYibLمن oWizASzaNxبينها 9lfpaXwiEnدولة Ufr9nbnBkuعربية OtcrfaHgMqواحدة IuurgvmaKaهي 9PNY1jFjlyلبنان. E9ZtSPiXk0وقد ppGoPAU033تقدمت Zn1jv9PoA6للمنظمة Fy6nVJEbJAباحتجاج myZLVTjyiAواعتراض zGrtJrhP9Tعلى 04wpE2usCfوضعها 6SABPBxpyLضمن ZqfaF0hLOEهذه BYdZBtbKh4القائمة y27cEQfZOiالسوداء 53rw5SXwTEوأيضاً UTO9OhPLawأنجزت zXiFm8ucGZالمنظمة 4r8FJJHQ5Sوضع FP1MiPn8yxدليل aEZsShTWj8إرشادي yV15LDWizfغسل J0Qr2U7GwHالأموال UxOiYyBOWCوتتالى ZVG8uUZ6bPبعد 4eItXbYIB9ذلك knAMmagRfmالجهود bhv7pYCT8gوتتضافر 6aEQNPZuvXفي K4nYsLv5Utسبيل Nh1ZNWSLd0الوصول IeKudjTT9Hإلى kWvsLi4HOOأنجح DH9NDXkPd1السبل 7nrwoFs4Viفي 3L6mi2WHnFهذا 4l8zGag81pالمجال 0dQhK7F0dgوهذا Z0WFV2MWEMما bMCI8Vq21nتناوله zvdFjZ6XMmالكتاب vWEhP4zCNOالذي yuCnowLikZبين QNjZQE7qw7يدينا 6Yjsqpiu3dوالذي vYolYf3ZrWقسمت nXNWFSMOAlمادته 8igQTKkk70إلى oqphE3y9aLثلاثة Lg9JShkxWIأقسام MD4RfmSHBoأساسية 6S4sI8IGsNوهي: tNOZJ2jG9Lالقسم zWxywUwIbrالأول: j2GWP4mQaVالطبيعة JOfjo9Zehnالقانونية clJZYjuE6Yلجريمة LaEaDCg2kQغسل PDGncVQokxالأموال. 6sAYo9sR9Gالقسم IRUmjJjePWالثاني: 294BIJOwXdمكافحة CguI4tJQWFغسل kz4Nh8SudCالأموال LLIxF8y9pOفي t645dBwms1التشريعات 0DsjLCeptKالداهلية 2usvC1I7c7(الأجنبية 5LAhmoG9JQوالعربية). KFbnChtzVdالقسم 3iOOX0MICnالثالث: 4Akw6xck8xمكافحة 7fQNavsf3uغسل Hjl9dW8Wtmالأموال L8GwXkvOrfفي fiByhWCbOCالاتفاقيات RGQiQTpltjالدولية. Aq2UV9Jt11

إقرأ المزيد
17.00$
20.00$
%15
الكمية:
مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 328
مجلدات: 1
ردمك: 9789953486895

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين.