أثر السرية المصرفية على تبييض الأموال
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: دار الكتاب العزيز
نبذة WYWV1AHOmIالناشر:يعتبر 4KkvJwvLQyتبييض E8pHNultGmأو t7js3E4eK0غسيل VUMd4l3KJjالأموال XbaJqZIpiFمن poh0p8B3Cfالتعابير DqaQMTvlOCالتي BKTwyr6Jcdجرى 6N7eUHMMX6تداولها TaiEQHau7Gفي DxLPeOEVK8غالبية c21ykZu76fالمحافل hTySTBCpP2المحلية qLMFJIcqafوالإقليمية d2b142jTt2والدولية mey2zU947Mالمهتمة mofSQAouZMبالجرائم We61bpRHY2الإقتصادية sT6YPmmVgZوالأمن Jjuy4YWskDالإقتصادي MZ5ReiiIZjوالإجتماعي، dBeeuDsrdDإلا nDn0dNUH7nأن DyxvpCZoTGهذه dO68WhepeAالظاهرة FFpQpjL5OBلا yLLMPOeTZ2تعتبر NeHGAJHqn6حديثة JEDGR9jQgfواقعياً، 15KsiCcsrhبل duzmWB8SqPتعود LvRS24hf6Qإلى FxNTaTEpy8تاريخ Gp9g3ofqTpظهور bAAAEFn3Aoالجريمة v7xLLPRPmdالمالية، 8SusjwwKZMحيث Y2wPPf7npEكان FMYjMJ2xEmالمرتكبون HzeQstgiqiيعمدون jMcXADKR6Fإلى TDARHv4kQJإستعمال E9fMfzWPwwالأموال 9Y7gv3JaTiالناتجة 9kC9Dd9xi8عن z6BQOlHzSaجرائمهم R5vJH5HuwPبشكل V3BILuGgibيخفي AzHz7dwpBjحقيقة vjsSBeY3BI...مصدرها GObDlGE4fuغير PArQJsx7MDالمشروع.
وتعتبر Is3mtMKSgHالسرية FNOKFWxdnAالمصرفية IDjhE63Lijمن Q3q9aoWYkJأكثر 6VWIYbVRlXالعقبات 5uTl6fiURyالتي T0J81MxQJrتقف aJ4NEXQKsDعائقاً jlzvovjed6أمام fbhV17lYSmمكافحة Neh5WvBfQhعمليات yHBooIJoTEتبييض CtNNl9BhWIالأموال، L23gZfdFI4إذ 5ex6GIK3Hsإنها w8fnTuADSYتشكل 4tsiGGOuzjمانعاً EeQZKy7SgNمن yJJEmNWPxFالإطلاع OJWUaKVpyaعلى 4pDyXsrqNuالودائع ySxfzuUX64المصرفية، U984E5r6Y0وملجأ NQugTjflR5للأموال wFccg7mQuQالمشبوهة، 18tFp6rJ44حيث avBORRxqwqتلتزم oIgbGp76XIالمصارف RKLiiQxZ2Yالخاضعة 2FrY4beyuzلأحكامه I7ueBs1r9aبالسرية 9wWvlzUsFbالمطلقة، tIyIySqsiFولا kIKy0VqGQ1يجوز Zg12ZFT7NEكشف qV3tf0HWQTالسر bIjDZAVyvzالمصرفي jnMPlnSHS3سواء 0uPNozPrsaفي nE18Yq8wcyمواجهة UvKnvdinh2الجهات radXTR4Fozالخاصة VDfvlOxO16أو qvEtiNTBslالسلطات qBjBTnBdnhالعامة، xBhNNqqpbQوسواء PEwmL6FTOfكانت 8BmdituOM9قضائية nuATHYn2Q3أو xDALFWf8ZXإدارية RRyhj7peEuأو 7LNdDvdNOXمالية، ROdWSEbKHwإلا owZYrG6tJLفي Ijxv6V1wikحالات SBsbgcNLzPمعينة، 5OGigJWYW7حيث zUedpIrR17ترفع NOCxNWeXSoالسرية 3u45Q5Mppwالمصرفية 9bKmU9xoWHبموجب V7UDbpmjEtقرار F9gHef2kwuمن 6cCE8MeqMPهيئة yZbkC7JA3Bالتحقيق SCU6206dhPالخاصة hn3BLTDqFzعند l7GZ6P86eiالإشتباه GAr6MCrHN8في Qbi8Hl7KITإستخدام Cs5DpW76alالحسابات ca90iQ68Zjلغاية B7NITkXJrTتبييض SxwvPnGYPZالأموال.
من GwGC5PcjY2هنا، p0UzrGPwTeكان 9xNqCPNMu6إختيار jhr0MfzkNdموضوع hOUzESM7diكتابي HkeK2jSq0pهذا cAZ4ShSUXmلبحث hESQ8tMnWTمدى cQIlx0dQiCالعلاقة wjlyaRZ2Rwبين a3j2bcCxNHالسرية GFDqmv2NFSالمصرفية ecLuZ9tuPpوظاهرة EVFATkHQjuتبييض GPcL72P6lPالأموال، Zlv9r9qZcdوضرورة ThSycU0dGcبحث YkEkmz0ax9إعتبار txiazsAGiVالسرية 4ROgLy8OIlالمصرفية 2Lyj1ORlW2عقبة 9qBdUv0R9Uبوجه uC6VigGyIXمكافحة CvBmhR00jUتبييض KoTqWNqLvpالأموال. zpQY2yQMaUإقرأ المزيد