المجلة القضائية - مكافحة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة YYWYKyVkESنيل QVPv2etR8Fوفرات:إن paNk5ewwhKمصطلح faHdEjlLsWتبييض 90H5CCbImLالأموال RHeLxXkM4Gالملوثة bzc5MPoM2Sأو 4SykHqDTRCتنظيف cXjG3I77PRالأموال 0ISWVJ8MrXالقذرة ozRES0i5ehأو uA6ADnpGceغسل Tr7kTu0Mz9الأموال s1C5oNgPY3الوسخة zc3HwINrsHهو tAKme7CHVxتعبير 0GEfYE9bmZلمعنى hKSkPQzzXkواحد RSt2O2qpZrيقصد lJ4A33HWS3به، JMeCATSzGxبادئ GdTKPrmNB7الأمر oTl5OIQrrWإخفاء jNQ6KeN2B6أو j1SCViZsUKتمويه Q5vWN1BkY3المصادر cBiUo4wY0Kغير OvlGXxaTjFالمشروعة SxGRgps4rUلهذه NDdJ3RS9o2الأموال Vbtk7uSY9qالمنقولة ZRasjP6BN0وغير LCGp7ksMNgالمنقولة PcFrURewUWالمتأتية GD6b67CUAnعن WrvpqsFdnWارتكاب cgl3KXmTIBالجرائم KIQ2ChHEtaالمنظمة SHlAtyRqbBكتجارة mai9TzsdBiالمخدرات TSm9MnKEWiوتهريب VaUmdE5UIlالأشخاص f7SgpKAShdوالأسلحة ZEdlr0unYgوالتهرب YmD3Pmq75oالضريبي EHEpcWafTbوتزوير X2wTsr7I5eالنقود jR7Cx4CZBdوتجارة tDY3IraYjEالرقيق 9pEWs71UJyوالبغاء pSb1eWLb2j...واختلاس tkOPStdEkaالمال qiyAf5njjAالعام... cSpcYLB8XVومن Q97alXKYe9ثم 4wKIhgtLVkالعمل JB2AgL6M2gعلى 2fQyusmyprإدخال uzflHQhR5Rهذه s1mNmohF4Jالأموال 3978gXQmnZفي 45wDZkwQ4zنطاق EoSkXb4clgالدورة lRFPyvCheUالاقتصادية a6DeYyESXcالشرعية 2AMEfOqWkfوصولاً 4NahOmzQfEإلى RoMiyIUNvzتداولها HkojoUfaKTواستثمارها fQ891w6vALبصورة 9XNtvMYDfGطبيعية 4MAUISz134في hygvybrNrbغير NznUAUH5YMزمان 6L6d1DpmAhومكان.
وعلى 8eDGEKQs6tهذا vlmd4EzQuXيمكن lFcq8GCdF5القول VfmjeI6Rp1أن dp9EqUz3jvتبييض eJ3N7CbnI9الأموال، hNWaIp9c9uأو JSAEU6GI0nتنظيفها، gK4j1mnJnMأو GSirSAC87bغسلها، Vw4YWvix3aكناية 6Dnu2GUNkvعن czZwY1JjVuعدة DIL9BURexEعمليات dZQmQdEXAlمالية PZXK9wHGa6متداخلة، W0MIHw2p4hفي ZPqPsnTMQUما vVSKOOVbafبينها، mldBSemhOtومتمادية lp5swaIisUفي N51pKbqc54الزمن، L1oX5OLY7oتستهدف، aL9wJf1znOفي fNTpCruY2Rالمقام XknVSubgySالأول، yUldUb7DQEمحو k1YqY8h0vMالأصل tX8pAZxnOpالجرمي eUbFpvCPFAلهذه v2iwG7w87Uالأموال nbUVzLW6N5وإظهارها NTYAzAZtaCبصورة FCE6rBPLTDمتحصلات DAq5bd0pgOمالية JGbKWMcR7gونقدية hc7DoVHZE8مشروعة 7kmjAnC5zwتسهل AJnw49A4iOبعدئذ y8OMwBEWPqمحاولة FjViSyu3kJإدخالها jisKPIZJJpفي vNRZI9GJX0الأقنية TQoi1rYeOFالاقتصادية OHTJFqPe7Xالمحلية L5mA63C6KTأو 2UfkZC5jTyالدولية UV6eLX5husحتى sCM0xZEYn9يصبح Y3D5O4CITcصعباً، wFuId10iYhمع 8uKsBzifXaمرور 9f7UJ2razSالزمن، vvxs6Whe7Gالوقوف 1w0faErlDoعلى VwVTdqJK0lحقيقة J9SgWM7swOمصادره.
والكتاب sejqkMg2Ufالذي JfHl80KOoPبين nGeU72N4tyيدينا H0YY6QmEJBهو kR15LEBGiWواحد bsdRBV0ztsمن 9mIvIKqSpqسلسلة WffXFFQkjCكتاب zhUGwo6hxkصدرت RXlqC8jEwbتحت nSr3a7nqm6عنوان eYq132Cb9t"المحلية PjvfI05YuIالقضائية" vmYhpQ13GAالتي bO5Bf4HuxLتعني EhFcwexltaبنشر by7OK30iLlالقوانين bJFIsao5aPاللبنانية، CKBTdnQWVlوهذا tOJFzMSq2mالكتاب 4ySlJ6M8Uvيهتم ZDlOIB8mLwبنشر lnwA3waaiPالقوانين r9cXVd2pjiالخاصة LTcAv1C579بمكافحة PGPFbPcstmتبييض 5LYee1Ay3Fالأموال JRdDUBl7ecهذا 5fdkaVtHVfإلى aJ77na58vEجانب zecBz8ClVJتعديلاتها. EgnrsYHOdsإقرأ المزيد