تبييض الأموال والسرية المصرفية، الفساد أصل العلة
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة نيل وفرات:الهدف الذي توخاه المؤلف من إعداده لهذا الكتاب هو توفير المعلومات المعمقة عن تبييض الأموال أو غسل الأحوال، ومفاهيمها، ومراحلها، وأساليبها، وطرق مكافحتها، وعلاقتها بالمصارف والمؤسسات المالية وغيرها، وسبل الوقاية منها بالإضافة إلى تسليط الضوء على أن الفساد هو أصل العلة. وبالتالي فإن ما سيجده القارئ بين دفتي هذا ...الكتاب هو ستة أقسام رئيسية بالإضافة إلى عدد من الملاحق: القسم الأول جاء لتحديد الإطار العام لتبييض الأموال، وهو يتضمن تعريفات ومفاهيم تتعلق بتبييض الأموال، ومصادر الأموال القذرة، وأمثلة على الدول ذات الجنات الضريبية، والتقديرات حول الأموال المرتبطة بتبييض الأموال في العام وفي بعض الدول، والمراحل التي تمر بها عملية تبييض الأموال. القسم الثاني: يتناول بعض أساليب تبييض الأموال ووسائل مكافحتها، كما يركز على إمكانية مساهمة المصارف في مكافحتها وبرنامج التدقيق الذي يمكن تطبيقه على المصارف للتأكد من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية وفقاً للتعميم 1912/2001 والقانون 318/2001، بحيث تصبح مكافحة تبييض الأموال أكثر فاعلية. القسم الثالث: يستعرض الاهتمام العالمي والعربي بمكافحة تبييض الأموال، ويسلط الضوء على المحطات الأساسية ضمن التسلسل التاريخي (مجازاً) لمكافحة تبييض الأموال على الصعيدين العالمي والعربي، كما يورد هذا القسم أمثلة عن اهتمام كل من مصر والإمارات العربية المتحدة بمكافحة تبييض الأموال. القسم الرابع: يركز على اهتمام لبنان بمكافحة تبييض الأموال ويستعرض المزايا الفارقة والأوضاع الخاصة التي يتمتع بها لبنان والتي تمثل عوامل تشجيع وجذب لرؤوس الأموال إليه، كما يتناول موضوع السرية المصرفية في لبنان وكذلك في سويسرا ويطرح التساؤل حول الهدف من قانون السرية المصرفية المطلقة. القسم الخامس: يتناول بعض الوقائع والأحداث والمشاهير في عالم تبييض الأموال، مع التركيز على أهمية وإيجابيات إفشال محاولات تبييض الأموال رغم عدم النجاح في استئصال هذه العلة والقسم السادس والأخير: الفساد أصل العلة، إذ يؤكد الكاتب في هذا القسم رأيه أن الفساد أصل العلة ويورد بعض التوصيات والاقتراحات ويختم بكلمة أخيرة. أما الملاحق التي جاءت في الكتاب فكانت بمثابة جزء أساسي، جاء بها الكاتب لاستكمال موضوعه، وكذلك لتأمين مصادر متنوعة بصورة ميسرة يسهل على القارئ الرجوع إليها. إقرأ المزيد