تبييض الأموال والسرية المصرفية، الفساد أصل العلة
تاريخ النشر: 01/10/2002
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة 2ZW9kdWSkCنيل 219ACCcuCGوفرات:الهدف 6j7g23JDlkالذي GWJ3RIg6ECتوخاه Y30mkkkqTiالمؤلف 62HLjR3Pgsمن EsH06frgT4إعداده vh1aSckU7Qلهذا RsUdoPp9S0الكتاب PBZm9Fv0qfهو 4eGZXYbH3gتوفير HhTzKlIDUqالمعلومات ZtxUn5rNcmالمعمقة QkD2XNW5pAعن NSfLBHRALWتبييض 83oapKQWL3الأموال HxEQAxO3L7أو zOnuMhnVsQغسل m2cpoY6DLnالأحوال، 70sw3pnzleومفاهيمها، 4ZYOxtO5xhومراحلها، w6E6QQvoBLوأساليبها، Bkqyazv1Cxوطرق 5YJnWwcx36مكافحتها، kbgD2bEwQmوعلاقتها 599KNTJAO8بالمصارف 8XBanIvrjuوالمؤسسات N9wFAzdWG9المالية 59kpC610Jcوغيرها، XMS68xJgqsوسبل PnnwJ6MCknالوقاية PW4Pc0MmHrمنها RwRgGbpAIcبالإضافة 18GntRUYQGإلى syYwxbSc49تسليط VxJ9KtGhZHالضوء Qm5hxSpPwuعلى oXGa0tHvSFأن smGJrDyIM0الفساد lN0i1gDR9Pهو VdQIT82I0rأصل WkytpDPu15العلة. uRcxjKYxj3وبالتالي Z1wdUpG91uفإن LZIvmapP4xما Bj1evdasyjسيجده iDzgB7YuJ0القارئ 8RDGsEjQkjبين viEWBP0sSRدفتي onJRlizB5qهذا m5g4AUPuW1...الكتاب 5tioXa0MPVهو 7GL2UThWukستة eRV48AcLwQأقسام aOF3W6eu4lرئيسية iXWjuPtoiQبالإضافة M40MVnHprxإلى 9yq0VraSeZعدد OW4jbr6MJrمن hXDPdgO4hJالملاحق: xZdGnUGXycالقسم PKjsb101LDالأول r6Q0qk5K6Oجاء NgLFCZTx7qلتحديد UioGMGNkNnالإطار hYsNrBjdpcالعام 172TzI9OZmلتبييض hL5uSjQjxTالأموال، HU7RGYY9naوهو PPh4AYqEhdيتضمن H9vBgF585iتعريفات UaQGFf0knKومفاهيم UaBYHBEa55تتعلق 4mbulIyFLaبتبييض 51dfqP0Lyuالأموال، YfrHsGHG5Oومصادر b4caoI9vu8الأموال QEJmP48wI2القذرة، C4MKfX6EcOوأمثلة a3L70aYc1Rعلى QNqANtGe2yالدول Jk9cmirC6Aذات MEtP7Y4NnPالجنات f6G1lYMl8Vالضريبية، r2MNf15IT1والتقديرات TvgzfluKEYحول A42lsNOh1yالأموال FfEkjV2PJgالمرتبطة 5u4w7TYgV0بتبييض EcRiux0AuCالأموال lWRuuN27qtفي tOax4f0EpIالعام YIv25DywZVوفي VBvh6iMJbsبعض 33ZCPZbuooالدول، yElWNMB1A2والمراحل oEhEH3t4CVالتي DAD7P7T4leتمر CehKxrqIDsبها RVikeyVu5Xعملية Gi2CV8bogRتبييض 4HPwykxHhqالأموال. MUzjeRss3rالقسم ly9yItmOYzالثاني: pbCWzjgWV4يتناول bnnOkVTSyeبعض PSvYGEJrXfأساليب 9SSSbKsMU6تبييض LFH0q8ltnWالأموال KEqUTGQNq5ووسائل JZ9Q6sFFNJمكافحتها، Dg8CCjlvIJكما tpdbEDB89Eيركز 5Ow1vVH2e8على BQQNsEGYrJإمكانية vvfRKtV7lBمساهمة 1IGjPZThgRالمصارف MurKhNJzTaفي 8NPyjIIPpbمكافحتها aKPMh4jH9Dوبرنامج UzRK8bdFJ7التدقيق UvnlEn3i0gالذي qe2eQbOPCoيمكن EcBpqH7fAiتطبيقه FdfsrOxEi4على baH2mPHM47المصارف wycvCS5857للتأكد qXR2Ln9IXcمن OjGJmDEKdKنظام 0tlEVhaU1Jمراقبة TzJlMotQq9العمليات Q0Z2rm2Di0المالية nu4t78LmfDوالمصرفية noSospKu79وفقاً kYtf4aEunIللتعميم pHL2wzFppP1912/2001 MgKWVCrKIcوالقانون MGHjYyaYz6318/2001، Cq0HoQM134بحيث TufqweoHuBتصبح T4Wk6S0Bc8مكافحة yR1tmvgcIfتبييض ZASOssBqXUالأموال kDE9mJEYLFأكثر QlY5EcEVdaفاعلية. 8l9pLskh3Nالقسم qSNsX5m2hNالثالث: 2sBcyOMXjqيستعرض YQnXW9Eow5الاهتمام yx79o8HFhJالعالمي ZMOAjPU718والعربي Pw8LYKF1FZبمكافحة A9EmpDvDXBتبييض hgQKAlcWNhالأموال، nIyzobzujOويسلط BQasj2hBkPالضوء trizZJQxlNعلى HSmxL2Jf9nالمحطات eaui0BgyAIالأساسية eKM9X7z0KPضمن vbjFhSDMQrالتسلسل rcD8Ks70zyالتاريخي Cr8MJ7goJO(مجازاً) BKEt3c2Ybqلمكافحة 8ERirbhPxFتبييض 0zJmndeG7kالأموال Mpcc1QHkeIعلى Bi9jA8KYvHالصعيدين ZB1eOcbsfZالعالمي 8v22OSBOsKوالعربي، D8KYd1BAVpكما Dqkzvky9yXيورد PoepKgrhESهذا G6GVd21caXالقسم KLH1wRkCFDأمثلة uDqE5o4vo8عن Ju6dSHTzvDاهتمام tw8KneRn44كل 6ZLbycOb1Zمن 9FXdoqQEhYمصر 8Ugcj8GQr1والإمارات HQBvbTS4PQالعربية 3RIGFXI4w7المتحدة xnfe6lSJ2Aبمكافحة G9UarsdCbEتبييض HWZB6qlKGvالأموال. zMuvCuKxA1القسم bjcoj58Ionالرابع: Uf33yLyNjPيركز 0hcFa4OzH8على RQckCxUKraاهتمام sNwsLtUC72لبنان 77nV24hGoqبمكافحة qIbrGddRzbتبييض 1YwiwwVT5Rالأموال jmCPbVCrtJويستعرض qnvbUTLfWIالمزايا pdc6ahKfyFالفارقة hyMGhefwpUوالأوضاع KWyZVNCuyNالخاصة UQ7vBfjHO4التي kx3YB3LY5Qيتمتع NpZc8DPnkxبها PpRVUBBqfbلبنان 5IRwKn4Kx4والتي cNAR0F25y8تمثل A6xqn5Qhdaعوامل AuT3VfHDBUتشجيع KfZrvcZ0Vpوجذب KH3iK0kAiPلرؤوس GVGxCR4H74الأموال 8yCOxvgg6lإليه، fQvYz4CLsWكما 6huWnYIBYOيتناول irc3rmenVpموضوع 3eF8JZzS9Jالسرية pspk91dQAIالمصرفية XOrrcXODGnفي Yo1d42Mwmxلبنان y1Doy1c35Bوكذلك iyWmBnWn6Vفي l7lUUaCmrgسويسرا nQDdj7ld3mويطرح VWIeeACNLPالتساؤل fyBBlCOSEyحول xZLXnC5TdFالهدف cTvS0zygQuمن IZLLbZpc2Rقانون sCIEY7kU2Mالسرية FSKgNwcSBWالمصرفية eHcjZIo0Wyالمطلقة. m32vmJk24dالقسم oNpdZZoF8Pالخامس: WGLfNUAzOqيتناول Rl9DzM2o4eبعض llYxHAs9uaالوقائع tTcgLQrWSCوالأحداث jVmNwdOWOmوالمشاهير 9aM4DLRoHmفي CBeN89i33Tعالم veGA6A9laEتبييض WFuictgiN0الأموال، 0dpFaRQJPxمع 5V5524El9cالتركيز MFndz7g7LOعلى 20p3TrZaAnأهمية UzGNJaLzriوإيجابيات Y6kKxD1lgdإفشال KU9bF5GclJمحاولات eEUUsn0JDzتبييض vRPCZ7ZOFqالأموال BN5xNaBEhOرغم EJoReukAsjعدم EqRRS4eFmJالنجاح f3H5hAJxgrفي WFBZ6WC8xEاستئصال VywvWl6mPUهذه 66sIILbtKNالعلة UXtax0Y3V7والقسم AhhRXRFli7السادس ExSwv1m4qtوالأخير: UiwTT8ev8Xالفساد wdAStYXKU2أصل g1lNjxf8PGالعلة، W6MClrUx9Zإذ NkovKB70dHيؤكد dMiym58TKvالكاتب 3hQBaAA9Gbفي dzL6o6LZdRهذا Bf5hDjXnqrالقسم ubXM8FEWujرأيه a9CbDNankrأن shP34WnI91الفساد NnSpRcM08Sأصل BZF4RDN3NZالعلة jKd00mv5Tkويورد s6YDGXpntBبعض abpBZDMWlzالتوصيات ju6iRcjTpEوالاقتراحات RSqWzGabw4ويختم nzJmYiuMjGبكلمة KJStb90PWEأخيرة. OG9YUsVCbsأما CKzrmTUSuJالملاحق SHJS5h08VBالتي Gvo3pQBUCGجاءت x3K2e0jAgsفي orvnWg8p4Mالكتاب sYRKVhwHcFفكانت r0qXm17SO6بمثابة 9I1Dnp0bgjجزء Tm11nIk0f8أساسي، NMyLaobHb7جاء jpK9OT9nxGبها huA4WfizKNالكاتب P8MRsvkoC9لاستكمال oCak0DL3mDموضوعه، K7MI1slFZ6وكذلك fL8yqmM4Qsلتأمين JTVysPuq4sمصادر DqngcSud10متنوعة kOyH4MEM4Wبصورة 1Rm452lnqkميسرة 96LGBZx2vIيسهل 2JdQi5unFPعلى kRwgCWeulkالقارئ GhXQapc2geالرجوع oNqv6rOFV0إليها. G9SKaqIFeOإقرأ المزيد