حصر ومكافحة غسل الأموال... ومكافحة تمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود فى التشريعات العربية (البحرين - مصر - الأردن - قطر - الكويت - الإمارات)
تاريخ النشر: 28/01/2009
الناشر: المركز القومي للإصدارات القانونية
نبذة المؤلف:يعد غسل الأموال أظهر صور الفساد المالي والوظيفي من قبل بعض المسئولين خاصة في الدول النامية والتي أدت إلى وجود ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج إلى إجراء غسل أموال عليها حتى يمكن لأصحابها إعادة استخدامها بعد إظهارها في صورة أموال مشروعة، كما أظهر الواقع العملي وما صحب تطور جرائم الكمبيوتر ...والإنترنت أن العائدات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة ضخمة تقدر بالمليارات،ولذا فإن مرتكبي تلك الجرائم يجدوا صعوبة في التنعم بهذه الأموال لذا أصبح المخرج الوحيد لهم هو غسل هذه الأموال للتنعم بها بعد إظهارها بأنها متحصلة من أنشطة مشروعة.
وفي هذا الكتاب نتناول بالدراسة هذه الجرائم من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل غير مشروع للأموال وطرق مكافحتها في التشريعات العربية، وتحديداً البحرين - مصر - الأردن - قطر - الكويت - الإمارات، وذلك على ثلاثة أبواب هي: الباب الأول (التطور التاريخي والتشريعي لجريمة غسل االأمول) ، الباب الثاني (تمويل الإرهاب) ، الباب الثالث (نقل الأموال عبر الحدود) إقرأ المزيد