غسل الأموال من خلال مبدأ سرية الحسابات المصرفية - دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 77,512
تاريخ النشر: 03/02/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة 5Qzfdeci5Tنيل uU9rWqYhsFوفرات:تعد wFSAWeqCNxظاهرة t330cyjdeGغسل jDFiSvQyUBالأموال hacXDz80s9ظاهرة XJEGzC39oyقديمة، hVcVv30JSBعرفتها y3RlptZfGMالمجتمعات AkUfSJ99Tpالبشرية DSjwuw8rBKمنذ zxr2K63trfقرون NWBL88a7cWسابقة، 5b1C8PTu14وهي wIN6nc44FXظاهرة QPROLQqHzxترتبط vaoOQyHY45إرتباطاً lICxSfiGy5وثيقاً egBpgpul1qبالجريمة zl6DHwt0pYالمنظمة Fe0KMimt6Gوالتي HUiEtoI0IAكانت ev8NF0M91wفي VjqKz0h2N8بدايتها caquSOdBksمجرد XuBZTkhweMظاهرة، FnDJVyDIfuثم hRwKxdfN51تحولت 7lYHIARB1oإلى 2UWaBZHQIuجريمة lFvZkg92BQيجب fECnPuy6buمحاربتها QbR1Cx5viIووضع GyeJPBZ9wBعقوبة C1akjxsJvhرادعة ALPnNjXFxXعلى mMS4jQz3Hoمرتكبيها؛ FzIJ31bHRfولا euaah5S16Fيخفى OuLIoZhhaCعلى 8zbgMadgvXالفطنة ipYrS3MSVpأن 8J7bKkY0udهذه S5HoiPs4yhالظاهرة، 2MFixyFt1wأو nzvUExC0GBبأسلوب mdVrenSKjdأدق JStOyvdYOlتلك PEj81tIWTUالجريمة mtx85X2ndjالإقتصادية، Q6kWXEgRwj...قد uOvuWS4XBVانتشرت O71z1pvwTKمع DZUEFTtxjvزيادة n2AJAI8clmحجم 5dWsEUfV6Hالتجارة jT8VQE41Zcالدولية yGNfIXFr0sومفاهيم stlGQAdC0Vالعولمة OIBMmD5O46الحديثة، OgmiYyAQTRفلم oXWNp1IAeqتعد AB2dyZeb4fقاصرة 42xdOlgcSsعلى 0xSrH1WYwwدولة 5DJNEmpjT9معينة tyWOYxzS0eبل TFSWqdSJGIاتسع dqOGlArUIBنطاقها 68tT0LKeDkليشمل AdYsMyUXxBكل DQMk5cTqDyدول fPkHiWm9XOالعالم COfwhaBw4Wبشقيها PDxg8puiZ7المتقدم 2uLfeV3rkZوالمتخلف.
ونظراً mWaS0ZKpc5لخطورة KxwQTLrdK3هذه Cdj1Widaswالجريمة، hkmdK3DPhiتبذل Pfg5vE95wCالدول DYQsxiNj62والمنظمات VJ8QXAlsf1الدولية iM7Cmw8oFsجهوداً jiOZ3sD5QBضخمة puTqwghzh6في tPZGu23ofaسبيل lyOMRN5hXEمكافحتها 7rMNKY4Qfgومواجهتها، pHhJ0EtiFbومن zoYPq2PgITأهم laMN9cdl6Gهذه 8mj9VOreNmالجهود: tWLVeRC8xS1-بازل iWhw6o5EL81، Bim0dnf14Lبازل KLCwzyy1Ir2، JfYnxlfWdGالتي TWDQVlJMR1تتضمن LMeViHtV7Gالعديد 1e6txvt0L3من itWw3XhWKoالمبادئ ZViRP8bcf1التي 2u1GQP2jszتواجه 2JbZSsZR3uهذه zHkRQe6nOAالظاهرة، uq5VbYCpQn2-إتفاقية 78EkxpUt9wفيينا htkUAujiZL1988، UNF2fKPpX53-توصيات ZKaPxCc0uBمجموعة uLortagjuQالسبع OuzfCsCMfWالكبرى، JEFeGHsEw9التي rjXyqiynIfأسفر DF6hpFk6meعنها 0A5H2ZfkUVإنشاء RMWvyEGbYuFATF 5pdateJyYbمجموعة xxrr02pqHBالعمل doCXx2TJSUالمالي 9ig3kTw5oXالدولية qQvTytuEwH1989، pqExqQXqMCوهي u0Qddoqyhpمجموعة EvbTlw3Tyeتهتم GomkFROTMEبمحاربة 7grWCqasPkغسل d7xhd5pUm4الأموال Ye2I6gWFHvبمراقبة JHWMtxdpq5الدول wJdobK1fhLوتحديد C5HSQ2oT1vما DFUtKFjUXPيعد 10DrHoaNHvمنها qRx74P0d7Bغير jtz6B1ZTNFمتعاون AfrCUDAqlBفي 1LmEfWhXA6مجال GfXwGGKI1Qمكافحة zr0c6kz6lAغسل oT3FKHh5ZPالأموال.
وبالرغم TbtS9vr66nمن 32zEcJLkJ5الجهود wmMaQWmsV9الدولية zPTk8x8rdJالمتتالية 3E08HwtxDaفي 67v5sHztbmمجال i0j8YnioHOمكافحة Luh0c2mOCt"غسل DYZVdCtY3zالأموال" 9Oq2B4vcjtإلا oe1YyLZw3Aأنه uV1RTtky4vحتى 5uwhP8eqIiالآن GkEjfy9awCلم N87BfnYIhhيتفق T8iXz5RSjBعلى GJXT5kqQLuوضع ujbBS7x6cCتعريف iFiAzJbRUlمحدد Qq256ejmG6لهذه 8h7XXJ6QfCالظاهرة، GWPQtbAxtuوإن iJ7AOeshGOكانت WkyhFaIvN1كل OvMrP5LkK4التعريفات NW4mWxlGjSقد qXjAPvxHltاتفقت CfUDQX8OUTعلى CiGMaarmuhأن Ybl5K1llMtهناك Hd9rBHczF0أموالاً AHVzqiqHzOغير ekmeEA4Z4Zنظيفة LVcBmzjplD- 92QvQrpWOCمصدرها KOV8pw15Xaغير NmGQxOEum1قانوني 9bv7QmD2xmأو lhlBp8aem1إقتصادي IoBlZWua8b- W6KXDIsYrdيتم 30GKZGafBzإضفاء OAiwsTJkg4صفة 2D4wzpHy8Qالمشروعية PmXj8JS2vtعليها VpIIxwWnFTأي 9hRxlzfkkJغسلها 0MiUTCM0ySلتبدو bSYXhM5v9cذات Dt4nSHEz8Hمصدر EHQWujgXY6مشروع UXYWSpt5qJأو FUmigPS5cmقانوني.
وبالرغم 8nb2oDccD8من FgGdsPEgECتعدد oKjycTvIQOالقنوان BlVM8GV8Hoالتي nqAsdyniZAتتم lLzK8xeNYFفيها iEvZGtv5fVعمليات 5GIqp8j1uNغسل FmSqCZWkPKالأموال، ChjcfS6LVTإلا dtcdFOcjv0أن nnsk06VfwRالمؤلف HkpFtWxFkGركز cIeLKljPUYفي WMZPwpZ9dkهذا 8Zpem3eHUSالبحث rG0Y7PiRKXعلى WfuI56uJjeدور 8zCaImtayRالبنوك hM6bGpNaSRفي ghyqy2FQjqهذه IEyQV3e9qUالعمليات، vis3PjksbPفالبنوك rt2B81amMRتعد RM1hjMopqOعنصراً lOU9v9YFKoرئيسياً QmPE9oN7S6في 23wJdTrkSdهذه 56cxDNJ3f0العمليات bFMxaE7vi6من 0sGuWsrl6Mخلال QNWHuVjravتلقى PU2T5wq0IIودائع W6cXeMzRLlالعملاء wx8DsxSfcpمن uPuXpoAXAzجهة csNxZVL0CSومن wCQZ9rXyBGخلال Ol7tnhKoHZمبدأ lLqljeUKNGسرية VSMu439FY8الحسابات Bcw5V1vtjSالمصرفية kxBNGUlFQ5من HmV5U6JLAuجهة ifzJyipwAsأخرى، SAA5wyq9Yiولما QDY4AorCkZكانت rU4YKf83oxعمليات EZeymhV1Ivالبنوك OKXrNOqFjkتعد 2XmKa9GMtqعمليات AyTAN2yARtذات CA4YkQ7Mk6شق ZCSeGRNExoإقتصادي KjGr5p1xNWوآخر pZY1RA4xztقانوني، b5ByB9QP47فهنا o5cDSs4M45تناول 1J0yQ0O3xfالمؤلف YpeemPSi17الشق JlDQHvXvhyالإقتصادي HrEEDC6cRCالمتعلق uXsYi919qdبممارسة KUW8uOfs1vعملية ltV9IGVJKUغسل UPBxMW4OIJالأموال.
وجدير FZeeXWFGkYبالذكر wNmwqbctqLأن mqxFs6tyuIالمؤلف VATr1woRkVتعرض bozWxhDehKفي UJy8woBJV3بحثه ChlLc745G4هذا، XvjFJ91Kilإلى CpqUYmcV6Lعملية 5O7rs5cXTBغسل nIHnXzA4yyالأموال x1AJAn1BX1ودور 5h059iy2mOالجهاز 6d2R84Rc7yالمصرفي VixHndow2fفي eKa3HgIMpPذلك aJRTCu0TLHفي FXFyfVTCR5كل 4cagKuc9k2من ueXrymBOe4مصر eFUuJqfLXVولبنان wg6uV8JKiiونظراً rbITmAana3لإختلاف tfyX1yrPHuأسس oBkyFojDGAالأخذ N2G6Ld7ahiبنظام q2L6CrSiDwالسرية Q4dX411ko8المصرفية rGRJpBICmXسواء CqHyewZp7oمن Gb0jUTYScUحيث mWWk2TkbPaالنطاق Sp6Q5zvOTGأو bKo0BqHIZFالمدى N1ABLPDxHvفي mXK6Gqftouكل yj9FTLHWSKمنهما؛ mLmjx3ZDeoويتناول 68hyunasDlفي lntEhD25S0دراسته hQO7jKLAINعملية ALoayAbKkFغسل KptHz9sSc4الأموال a5VfgoslpTمن MKUZUJ9tfQخلال BqUmy3xhGkتحديد s4xONF1j4jماهية h1vB4aEDWZظاهرة 09MvBTkIQnغسل 2lOeATmgmoالأموال TZA6JL6styفي y5uRkuqcm4فصل vrCPs7mqbkتمهيدي، YxqIgkIQW1ثم Y3psZ7184gدور Cj4t4BwUMNالبنوك zOrjKaNWKaفي VKqvfCcjZwعمليات fox5ROD8OOغسل XXdiBjKgSYالأموال tew3u34IoAفي zm5qIkrwB6فصل GQh7n8Gh56أول، 37Bbca2EKZوأخيراً U6TnpK4WKqمبدأ 2oOWrN7APwالسرية wVNsICV4nHالمصرفية sXVMlL75QNوعملية eTHNeNrPTzغسل dBYnC9rAPWالأموال Y0Jc8dCcLQفي QcUbsMoao5فصل kgkXE20Ijmثانٍ.
وبناء tGo4YekFPaعلى lpdcTaQW6Zما UrmULSZVHgتقدم e43yxjX1nnقسم CTunS6cheDدراسته kmNtCbuErgهذه pz8J7rwPPJعلى n1JRxb79bQالنحو PSRe63qJ7vالتالي: ZtIg9dVVrBفصل IxBEquM67Bتمهيدي: evCLAHR3Odماهية aXTuU4rCTtظاهرة plQKisqmXKغسل pvMFqD28QAالأموال، v4hoAUOgTxالفصل cklNl4P2Ciالأول: qEedYPlneqدور buWs8weCkyالبنوك OjDAIfj0txفي YaFHk1YdzUعمليات JAcDvSx3PZغسل YnReEgbOFTالأموال، Fm5RCbZoigالفصل IaczYnh0eZالثاني: RqtDIKtAddمبدأ YjIQpwGvauسرية 3jUIrYkrpqالحسابات 0bJPco3Ai2المصرفية SykeryCwkBوعملية RV0U7HGVmUغسل AbkWeXK3Naالأموال. EfmjME9Pq4إقرأ المزيد