مكافحة غسل الأموال "أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً - جرائم غسل الأموال في القانون المصري - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال" مع إشارة إلي قوانين السعودية وقطر والكويت
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة pqY8HTfleRالمؤلف:فضلًا bSjxMGSDiqعن jATMhApjxKالإجراءات 745sgo61Dmالذي 251Vr72Wieيجب dxkDfYHmZhأن D7XEVhY1qxيتخذها L3a7zoK9ulالبنك ICatHITAnsللكشف RSavS6gv0kعن haGVCkwne1ومكافحة oI2OIb6E8nعمليات xxN8Q32PnDغسل ip9kdI6p2wالأموال، lFwwei2wWQفإنه aMyWWTxIeKيجب tRaKS9KRKaأن gQMLb3bq4Iيولى bE4GDF2lyuعناية lwlrdEFVOfخاصة HkWVKt0WV4للتدريب RgOFIYXDhnالمتواصل hyspZTEvHGللعاملين xqMYb2Sh6jبه FeAEMeRPSpللتعرف QbOB8i2G72على YNooGBD1ERعمليات fQH8Rd9YNUالغسل bZNsZvLl23وأضرارها 0lleu3Zl8kووسائل L2kajaEQT4كشفها jd4lZ0a6ylومكافحتها Zs9MR5FDNZوكيفية oX1CjkPMjZالإبلاغ 26B8S7s0ovعنها، 24WWvs3Itoوإكسابهم Fad5OwnAcPكل txWJt52b4Vمهارات MFor8vbdh2جديدة rht5u12Gswفي S28JbEhnDAمجال B2OIM0WV8tمكافحة uktkxmd2pDعمليات cuSGcUHOqCالغسل.
لذا oYKQzACVsuأعددنا dfJ0cIHWlYهذا Ap80yhjiF2البحث BiFEfGKMV8التدريبي UsJ5z7USEDمن mVDBc91Kssالجانبين qtpA36Jf5F...القانوني 96bnehQdKBوالعملي wAOcOQOeCgوالذي Q0tCQBdibEلم wOY9ErTpw5يخلو rWa271OmVmمن qFNXZ0LJHNالصعوبات eHbgeRMQHxبسبب 7zRHY40BF1حداثة W1xZn2baiFالموضوع PkST1TU5Xoوقلة o9Oyp2Xf97المصادر 0kdQ2nkm3mوالمراجع QLHcRWR9Rfالمتخصصة ifOrMXm0Jvفيه.
وقد e6cmGFgb3Nاعتمد JIbKIMBMQDالبحث kZy4X4FWedعلى blNHiUJuFmمصادر PPfeFKedT0من vJtfloGiyMالاتفاقيات 0u8YMx5DCXوالقواعد dhgDYETuxnالدولية، ZBdeSB3Hv4وقانون nA64muRrBiمكافحة PKL66oCZrQغسل FmUlWIr3gkالأموال FwiJJNlnrDولائحته XB3pIo1hjDالتنفيذية، 9dqOxbQUgOوالتعليمات dZlrNsCcvsالصادرة dpHY4etFMIبالخصوص RjTNlBgDlIمن 7BgNz8qLMpالبنك WYV1zSFCVtالمركزي، SkhI84fIflبالإضافة m01XvMj5y6إلى XS3wW3x4nCالمعمول 6NR3ZWtHQGبه 3SFBdW99EXفي JLeZFarUWeالعديد FmvNpIr98Jمن sLo2dfmBt0الدول، 4zyz4uJ3wZمع EJVLaQx3lFإشارة F0a6F8xmWAخاصة XZBXkgY6T5إلى 9zLieT1M2wالمعمول SuqXD5zC46به 7xf7cOh9A5في 2BiqHgx31Wالمملكة hUvzRCJOtqالعربية RvcY9KtPfAالسعودية L3m7Fqm0pxوقطر GGLhXlcQoJوالكويت.
وقد eDOjnFzts7قسمت WSWAlpIy5Bالبحث qKy7UkU6bWإلى INBFvhndS0ثلاث 23QtKXUl6Hفصول NNVXtDeRydكما VEsGyjrqedيلي: bEP5Jx5fw7[الفصل AI0Di52Nm2الأول: cGOPnxKk5Aأهمية GDh3Gj81o6مكافحة J0uBNnEZyDغسل sNdmaFZaRmالأموال XUk7z7Bh80دوليًا 8azrsdlmcaومحليًا، 3UVBi3z52aالفصل t8jbhZYybQالثاني: Vx3yGroW58جرائم tN8Qtc9TXGغسل GHq7Pa1xjDالأموال oWkvoF3w61في ON04QP0DSeالقانون 1fLEjog6TFالمصري، A1MBSHCLBXالفصل kLY734Hwp0الثالث: axOfMjlPmaمكافحة y8NzAYaIkjالبنوك nxb65pqOMqلعمليات RUPTFdlHYJغسل wWzBym8zGeالأموال]. 39lgWNvTkxإقرأ المزيد