مكافحة غسل الأموال "أهمية مكافحة غسل الأموال دولياً ومحلياً - جرائم غسل الأموال في القانون المصري - مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال" مع إشارة إلي قوانين السعودية وقطر والكويت
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشأة المعارف
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:فضلًا عن الإجراءات الذي يجب أن يتخذها البنك للكشف عن ومكافحة عمليات غسل الأموال، فإنه يجب أن يولى عناية خاصة للتدريب المتواصل للعاملين به للتعرف على عمليات الغسل وأضرارها ووسائل كشفها ومكافحتها وكيفية الإبلاغ عنها، وإكسابهم كل مهارات جديدة في مجال مكافحة عمليات الغسل.
لذا أعددنا هذا البحث التدريبي من الجانبين ...القانوني والعملي والذي لم يخلو من الصعوبات بسبب حداثة الموضوع وقلة المصادر والمراجع المتخصصة فيه.
وقد اعتمد البحث على مصادر من الاتفاقيات والقواعد الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بالخصوص من البنك المركزي، بالإضافة إلى المعمول به في العديد من الدول، مع إشارة خاصة إلى المعمول به في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.
وقد قسمت البحث إلى ثلاث فصول كما يلي: [الفصل الأول: أهمية مكافحة غسل الأموال دوليًا ومحليًا، الفصل الثاني: جرائم غسل الأموال في القانون المصري، الفصل الثالث: مكافحة البنوك لعمليات غسل الأموال]. إقرأ المزيد