السرية المصرفية في إطار تشريعات غسيل الأموال " دراسة تحليلية مقارنة "
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار الكتب القانونية
نبذة CX2RvlATmOالمؤلف:صدر 5b3CawiFWnفي Y8a3BlHh4yالعراق 3Epko047ZSعدد qUwUQtJBa1من 22KXsFW9pjالقوانين NtZXWAVRnbالجديدة CmQd8dKqmiلغرض LghdGa4B3Sتنظيم n5RPe86I9qالأنشطة H2n9xPlG1oالمصرفية 6GWgIHlVqWوتقوية GuZFYIFb90النظام ibr7LT3iP2المصرفي YwLNXRiKhHوتعزيز VjsmTmcRkZمكانته kkI1f4o1EYوتفعيل Odfz8kTlShدوره A54An0Tfmyفي Rk91QOYUI5النمو Crfs4Sd3oJبالإقتصاد D10dzqqhMgالوطني jiNghDfpTsوالمشاركة v9NYOiYLHFفي 711N51l5Azمختلف xQhCUtO0lzالميادين MXj6nFnlyrالإقتصادية CPKhkssalqوالتجارية skYt5P2lduوحمايتها EYzh3iR5zzمن N0Fj8SgasCالانخراط bNY6hC91aIفي OcieWNqCobالأنشطة LxKVNsOPvmالمشبوهة J23Kt1aEaAأو j142VK2Bwuاستغلالها CNVq2OdcrZلإتمام XtFY9WjHU7هذه MWCY3UDSacالأنشطة AnsaU6fMTPالمشبوهة W8mkMZuf49أو BuQARQl8ygلإخفاء kvbpyKbFedعوائدها، RHXfjOJrlcوقد zyZbLgG2sdكانت TioNEB77Vcلمسألة YZbZr4GLqcالالتزام g4VvQWF0Osبالسرية ejmatJtjLSالمصرفية SNFioKx0URومحاربة J5Kq8Zw38R...الأنشطة 67sD9ONaFSالمشبوهة KwaItDyMggوغسيل zFp8SjI6dDالأموال mAm4WWuckKحصة 7wEcgm5c7Eبارزة BTV2szQvVZمن fR7bFkkhWGالإهتمام iwCGjcbm1Fوالتنظيم oG0JcDOvKwفي f0rvEozCH7هذه cXpzvfrpRpالقوانين xEFpKISx0cالجديدة، FYGzBiegb5وهذا NJP4CAqKn7ما lzNv9LEbU7دفعني GcCEBnr19nإلى aknXMYZLWjالتفكير rhjc1fllAZفي NdwfxLgkCoدراسة jALa7bl1Tkالقوانين W4pKOz3AOvالجديدة cgziJ8Yizbهذه RPjHa2FjgYوتحليل 5uBqdUYVA9أحكامها SQFgmdbCB9ومقارنتها ndBRChURKXبقوانين 4StZBSOifYالدول jcRAsbjcv7الرائدة 1dSiL23UY6في agkNfawQPDهذا z3xMZkvazAالمجال 8RvO81aloKوبيان Z5ujYc3dvrنقاط ODw3H8PgtAالضعف F3ux8sVGQpوالقوة alBfOFInYWفيها ssPhVEvDg0بغية k43Xe8J7lFمعالجتها.
ولقد rwxfrDbrocاتبعنا zCrGinmmMDالمنهج 8szRfgtOaQالتحليلي 6LbsF65J1sالمقارن DdpeJRMvO2المتعلقة UxuSH08Qalبالسرية jwqHhXB9bnالمصرفية، sNwt05cuhxوكذلك E80i7HrsVGبغسيل 9oIPjgWR8Vالأموال qNuBJhbaSNوعلى 7MIMRlwhLJالأخص GinEodeRk3القوانين huxvh1NIJYالعراقية GqJhJvP798ومقارنتها TOgypiAZmFببعض cu1ZGLpnF1القوانين IYIWcpIf53ذات xiTniCo0f0الصلة AXwdWmATL9وتحديداً gCAhy6guvaالقانون Ju5th5KNQeالمصري، xqhFzUBFa1اللبناني، ZYE7W6RLYnالأردني، w4Ofzg4c62السوري، LWcGK1v5RNالسوداني، DLuElVZ9Gmالإماراتي، n0ZDSEMcgtوكذلك 2zJiocV8v7بعض KW4kTVIj5Oالقوانين q5FSOL8JYgالاجنبية nsYyWeblpjكالقانون 02MKMAfOU8السويسري، 6CiBc741ENالسويدي emjoSr8FyOوالولايات Tx4UOzs6gnالمتحدة FtY2lUkxvZالأمريكية.
أما kkQMeXSx2uعن CKqfnHJxWNهيكلية O9UrhVxrd8البحث، gKjIEJQrQ2فتتكون R5dVU6cSONرسالتنا lXKSklAzFtمن zBu4o3ASLOخمسة 2sR56U69Glفصول SOMzWtaAxsتناولنا iqVwCpJjH3فيها EuhaW4gPWAتباعاً: qB4tKUY5h6
الفصل 20utFKGuCPالأول: kVBNRyHMN3التعريف muO7bRxBVRبمتعلقات BPbLaE0YElالسرية wVmgqE0pMmالمصرفية، nlrpSHvyrXالفصل neIVoFU1Nmالثاني: yShCFBhHQHتحديد SiZJEpxW4Dالنطاق iLHR9rnB3Uالقانوني UjMzXEeZTrللسرية zYRUeep0q9المصرفية، h87jeXlADnالفصل nQO6WJGzVaالثالث: lIdMet5XM4مضمون cok5NWmCvaعمليات sNvFdSkV8Fغسيل IZnqWI5ueUالأموال 4yXKl0FUsaوآثارها wdeVRHnHIvومؤثراتها، jiZguma5heالفصل 32yLh5ZVtdالرابع: nAC8iFVBJoتنظيم vwWTKUJRp9مكافحة 9LMoiEPCOXغسيل RBoEhTP39Zالأموال AJu3TFfOawدولياً viFufMXoYNوأثرها 1tXWH4irL2على eQSzIzqUEMالسرية zaCsCJ74zFالمصرفية، 6Bdu0hWIvZالفصل xYdirOzfWPالخامس: wdTmoZ1Eu8تنظيم 8p2f6NMyABمكافحة NRyPpK7uaXغسيل j1gTi3R2fjالأموال qrox3h78mOوطنياً bbPvcOOe7Oوأثراها 4GEGYhih7dعلى 7VsqkvCbXiالسرية N9hwVhkVREالمصرفية، oM6BqUWSIUوخاتمة 9YajRqTylQتتضمن lNrYa5yiURأهم 7xACZtZ1azإستنتاجات JUCcjY99OEوتوصيات xWJasKvgBwالبحث. vO82YLyItyإقرأ المزيد