الشامل في جريمة غسل الأموال في ضوء قانون 2000/80 المعدل بقانون 2003/78
(0)    
المرتبة: 97,318
تاريخ النشر: 05/12/2012
الناشر: المكتب الفنى للموسوعات القانونية
نبذة suUWgxAGaIالمؤلف:ظهر lV47ysj9pFفي SoZIEiqmypالآونة 9JZTK82g0pالأخيرة O9Tpckfaw3ما igYNgeFms8يسمى hohUJM6kvA(بالإقتصاد Ad0a1TFJFuالخفي) cp1Fh2UmMGوهي CPYbiA19Pzظاهرة o6O6BehYWxخطيرة J6Q862xMMRذات 2THZ9Vp83Aآثار 3G5ffgL5ecسلبية U7zo8G91gqضارة cow8IFyZ7Qتؤدي Zj7vEdaK3Yإلى qCHK75ts2Bاضطراب Wz2LyNk7HKالأسواق SV9ynLadU5وعدم Gy8raJQVbOالإستقرار lf8E4Aru82وتدمر 4edrfEEjxvالإقتصاد 4pI86yBKLYوتعوق 7y64yNYDEXالإستثمار، uQg3bBuPlFكما eGyPU7G0IEتؤدي 9RTi5Eij4Cإلى QbPJanjP7Eانهيار dVygUz0piCالبنوك gY5aYN889Gالمتورطة slWTYd2YPHفي W1deAmsMyEتسهيل F4bAv3gOVxعمليات plRAl30PrQغسل HkKLPqVZJLالمال، uuJEazkvx7مما 8ndrrKjM4Hحدا nMvS7vtzUfبالدول gqfjc6MmzVعلى SNruTugsteتكاتفها gi7byS01IPوعمل gULsZQi5pw(الإتفاقات 98mhZKva9Lالدولية) oafP98udUuللحد 6VOUP9c0Fcمن mmc8gj7YmYتلك w037BfO6t3الظاهرة- vej6AmsCC1وإلى IvF6yb8iJZسن bF27874RtJ...الدول thQMRidhG5للتشريعات 1EwvqbD7Izلمكافحتها- hGvD1Znm8Dبعد sLi3GBO3oqأن 91LP0HjFQ6أدى C8j5CXVnW2نمو 51jcLpvEYZتلك xLRrAr5QEtالظاهرة QSFcauCozT(أي PBfxvhQIdUغسيل lOQ2I2q2Dlالأموال) 3eSCkmvhbqإلى Whefj6Ft7sظهور KwNUhcbNDjطائفة eKUo1KTNniجديدة WIGW8eJLSNمن v75lKGB9ui(المجرمين) kRO3mlw1oIتؤدي m3gXFcZ1Xdخدمات CA61YiQJOuإلى jVsf8f5OKVمرتكبي RTwkBCZhPH(الجرائم RLlrPUWYddالمنظمة) FXl5yBKb1Aوتضم ikpbvTeVzw(المحامين sI5gMIJaznوالمحاسبين tfLGp5ICV0ورجال 2YrozGvj67الأعمال)، QazRV74er1لذا 2JLMhcJSVBنقسم lL0zEDrPQgهذا mAeDHsQ5Vtالكتاب aDk5ismOhx(مكافحة 8NyEUeb0msظاهرة PnxlOAFhfZغسل vP8CARBfqmالأموال qNItjIcJSCالقذرة) rQRDOXf9pRإلى WeJsbrP6ecتسعة M6TabbPecfأبواب y6zMIP8EYNكالآتي: MCZJzmeqs2(الباب 3gFPZv8RBMالأول: hb7js2P7Twنتحدث tlhBAkgkKZعن 8zWlnszTWmماهية RqcmFLGPqIغسل GhG6HR0epPالمال pXgMORoV7aالقذرة؟ B7jHOdj66Y، NA4csZ41NFالباب svDg85jzHYالثاني: wVTpgJ89rEنتحدث IejAbY4euZعن YyhARgCcJUخطورة 4TxgC3RO6Sالمال 25Jj8omcfiالقذر affS09NsHaعلى h5zGKYQc9jالمجتمع hoiL84Y9DDوالإقتصاد 5z8ATXOPhDالقومي، pzh6L7FcIjالباب Ije6bW8DVgالثالث: jOYefR89WXنقسمه kb6E4Shm0aإلى yVAu5Uvbz8سبعة 1k5buKKcZ5فصول 0GqU0GoJcs"الفصل OUEURxoEjvالأول: v6IZ80h5ksنتحدث ifwea3FPuxفيه FW0htfQjt8عن wf4EJe8AX0أسباب zuzTkJyzUYظهور 2IjVZJ6BG3ظاهرة t8Kn7cl3F6غسل 5f3v8lwq7Tالمال QqzEfY6hO0القذر، jG56QCUmWhالفصل xF5Y5WPYXOالثاني: mOEWlcIfhhنتحدث henFWyk8OFفيه AkDZwkwKKtعن igt0XEbiTNطرق 4PePatrybGوأساليب LSjrobkPzaغسل Q8EY9aUoRrالمال wbnaLVfYZdالقذر، 48JeRA8bVVالفصل uwST86kqQ0الثالث: IdQTjJFiPCنتحدث 6wZwhSyAgIعن dSC780tEcQمراحل KZiZEZrZ5hغسل 5YvsZ8GvLpالمال HUjh71LUWkالقذر qaf03go03sالثلاثة، BJG0Npwjg0الفصل C83Xi1Pa4Oالرابع: nGcU15SwATنتحدث THDtY8nkDRعن DCOWRths2cالحكمة Bngoe5GWiTوالداعي GaTxp6DJ9kلتجريم MEHmkV2qcHغسل WzEyrGBpp4المال BBbTkDTrGVالقذر، ZIuQz7Q4etالفصل cqTL8hFufTالخامس: EoueTlDXcQنبين cKTrSnfY9vفيه ZHl62lRAWdوسائل 8ymWqLop7oكشف D42xqCGB3Tالمال bQwT47dynIالقذر Dca9TNy7ahالذي 013U37QYPyينبغي OqHdbrcC4uعلى H1byVB43NMموظف eJBVUlYL28البنك qoSY4nE88Cمعرفتها L6dQJiYE0Bوالإبلاغ dXkcueYWs1والإخطار CAK6dthmEHإلى 776lbiGUmLالمختصين xuMA5CeQEZوالسلطات ySOg0kviNqالمعنية، bLaBEh39blالفصل IeJQDiYjbKالسادس: oBSPjorYm1نتحدث Xxh7KVuk7Wفيه KgOsquj8N2عن wlgcbJ4urqالصعوبات ZdWlyk7MgRالتي YNnoaiWzyZتواجه eulvDLrf5aمكافحة 303P8GuD5fعمليات yG27dS83b4غسل XD6ClF3ARWالمال 41RfYYUHrEالقذر، YsFtBICosUالفصل NzebnydzEBالسابع: N4WhlHYWhoنتحدث 9AKGfE9MbMفيه cNi7jEWQ3zعن VudZ25Gxh4التدابير UQhdWnYH6Sالوقائية ABy2z0U19Rلمكافحتها"، Uh4RDNxVPkالباب 9KEh3wGfj6الرابع: QpUj0t7lA2نتحدث jPzAjMWAKiفيه 1c2VTZ7q9dعن DPQcaExURjالأموال RlvXasld9qالقذرة JfEbfNx0zjفي xQmxyE0wAP"مصر"). ocSABOReUAإقرأ المزيد