القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر
نبذة الناشر:يقدم المؤلف دراسة شاملة لاستجلاء القواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، معنياً ببيان ما تتميز به هذه الجريمة من استلزامها لإجراءات خاصة عند مكافحتها؛ وذلك بقصد تيسير كشفها وضبط مرتكبيها، وبين الكاتب الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال وبنيانها القانوني والشرط المفترض لقيامها، وركنيها المادى والمعنوى والمصلحة محل الحماية الجنائية ...فيها، والمسئول جنائياً عنها سواء كان من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.
وعرض المؤلف السياسة العقابية المتشددة المقررة لمرتكبيها من الأشخاص الطبيعية والمعنوية في التشريع المقارن، وذلك بالمقارنة بالمنظومة التشريعية التي تبناها المشرع المصري إزاء هذه الجريمة وفرضه نصوصاً تجريمية وعقابية مستقلة لهذه الجريمة والجرائم الملحقة بها.
وتفرد المؤلف بدراسة لازمة عن وحدات مكافحة غسل الأموال، ونماذجها، ودورها، والإجراءات الدولية الهادفة إلي تعزيز دور هذه الوحدات في مكافحة جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اشتمل الكتاب علي بيان الإجراءات التحفظية علي العائدات الإجرامية محل جريمة غسل الأموال في التشريع المقارن والتشريع المصرى. إقرأ المزيد