غسل الأموال (في البنوك والفضاء الرقمي)
تاريخ النشر: 01/01/2026
الناشر: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:هذا الكتاب المعنون بـ(غسل الأموال في البنوك والفضاء الرقمي) يعد ثمرة جهود كبيرة بذلها الباحث لتبيان ماهية ظاهرة غسل الأموال وآليات حدوثها،
وتبيان دور الأطر الدولية والرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال إضافةً الى تناول المنظومة الداخلية للامتثال والرقابة في البنوك التجارية، واستعراض أهم المؤشرات والنماذج السلوكية لرصد العمليات المشبوهة سواء ...في البنوك او شركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية.
كما تعرض الباحث بإسهاب الى غسل الأموال في الفضاء الرقمي واستخدام شبكات التشفير والاقتصادات الافتراضية كالألعاب الالكترونية كمنصات مستحدثة لعمليات الغسل، وتوظيف أسواق الفوركس والذكاء الاصطناعي جنائياً لتسهيل إتمام عمليات غسل الأموال.
لذلك يعد هذا البحث من الأبحاث المتميزة التي تتناول مختلف الأطر الحديثة لمواجهة غسل الأموال في البنوك وفي الفضاء الرقمي الذي أصبح أحد أهم القنوات التي يلجأ إليها غاسلو الأموال. إقرأ المزيد