المواجهة الجنائية لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 13/12/2018
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة الناشر:مع تعدد الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة ظاهرة غسيل الأموال، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، إلا أن هناك ثمة آلية تبرز كواحدة من أهم الآليات اللازمة في مجال غسيل الأموال، وأعني بها التشريع، إذ إن هذا الأخير يمثل المرحلة الأكبر أهمية في مكافحة هذه العمليات المشبوهة، والتي إذا ...ما نجحت فسوف تفسح المجال لغيرها من الآليات الأخرى لكي تقوم بوظيفتها في هذه المكافحة.
والبادي مما سبق أن التشريع يمثل ضرورة لا غنى عنه في هذا المقام، نظراً لأن العقوبة الجنائية تحقق عنصر الردع الخاص في مواجهة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وتحقق كذلك عنصر الردع العام في مواجهة الكافة بحيث يؤدي ذلك إلى عدم ارتكاب الأفراد لمثل هذه الجرائم، وكل ما تقدم يفضي إلى حفظ النظام في المجتمع وتحقيق الأمن والطمأنينة لدى أفراده.
وبالتالي سوف نتناول في دراستنا المكافحة التشريعية لعمليات غسيل الأموال - والتي يبرز فيها القانون كأداة أو آلية مهمة لمكافحة جريمة غسيل الأموال بمختلف أنماطها ومعاقبة مرتكبيها سواء كانوا شركاء فيها أو فاعلين لها - والتي سوف تكون للقانون الجنائي الوطني والدولي على السواء، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الوطني في مجال مكافحة غسيل الأموال، فالقانون الجنائي. إقرأ المزيد