مكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:كتيب مكافحة غسيل الأموال 2004, يغطي المواضيع التالية:
- دور المحاسبين المهنيين فيما يتعلق بقواعد السلوك المهني وكشف الأموال المشبوهة.
- تشريعات وبرامج وإجراءات والتمويل غير المشروع وتعزيز الضوابط والإجراءات الوقائية ضد غسيل الأموال ومنفذيه.