تبيض الأموال وجهود المكافحة
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: الشركة العالمية للطباعة والنشر
نبذة المؤلف:أنتشر غسيل الأموال (تبيض الأموال) في كافة دول العالم, ولكن بصورة تختلف من دولة إلي أخري, وأصبح غسيل الأموال ظاهرة تهدد الأستقرار الإقتصادي في شتي الأسواق العالمية, كما أن الظاهرة ترتبط أرتباطاً بأنشطة وممارسات غير مشروعة وعمليات مشبوهة يجني أصحابها أموالاً طائلة.
ويتم غسيل الأموال من خلال أجراء مجموعة من العمليات ...والتحويلات المالية والعينية علي الأموال لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي لإكسابها صفة الشرعية ويتسني بذلك أخفاء مصادر الأموال والقيام بأنشطة أجرامية هي نفسها الأموال القذرة التي يسعي أصحابها تغيير صفتها بعد تحقيق نشاطات غير مشروعة كالأتجار في المخدرات والأسلحة والتهريب والرشاوي والفسق وتزييف النقود والفساد السياسي وغيرها لتحقيق ثروات طائلة يترتب عليها آثاراً إقتصادية.
وتطور هذا النشاط في ظل عمليات الخصخصة في كثير من البلدان وسوف يتسع النشاط, في ظل العولمة.
يا تري ماذا حققت الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال؟. إقرأ المزيد