تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة 3qm7lnCEWLنيل 7R8uJ9ntXGوفرات:إن OEXkuvsYQDمصطلح D8XtZNmn1vتبييض uvFdMSmXDyالأموال Y7lezxDbL1الملوثة 5OYsi05OE7أو V0CCmt9TILتنظيف iEurOGWT4Cالأموال jkMaAPHm6Nالقذرة YIsHNYES2gأو yTDaRztGOLغسل mkVcWLxBcGالأموال WVX5XJmWOZالوسخة cd2WdAQLsaهو vaIuANXqVbتعبير BcQuuN7Iniلمعنى nH3ZIjs90wواحد 5VjbkVnDEjيقصد W6bMyaxHCAبه، EhykWYiSWrبادئ uYrygP4OjIالأمر zCedvsFpAHإخفاء WVGJ3Xx9ovأو NERmY9ONFTتمويه hSx4abcuZEالمصادر t3roEJsRGtغير r5zX65V3pwالمشروعة N2TRAdxMI1لهذه UcjUbVmCSpالأموال P7hmBmsK9fالمنقولة qkfC2CiKXAوغير mPjPJpVPVjالمنقولة SsjaRQUHqoالمتأنية VXNCKJ7Q4Jعن MMOrd0XBNlارتكاب ANYYx8afVkالجرائم RLuJPybQe0المنظمة tfWlHfN37Rكتجارة 4s5eXh9ZfNالمخدرات I16S3bsfLOوتهريب 8gxN3v1Mrrالأشخاص tiieqyRpWHوالأسلحة AmLAACkdtFوالتهرب XIrsTX6qlCالضريبي rwHXtAR1CEوتزوير tcsdoVE7nAالنقود lXtVEV21vDوتجارة CBduqeOYh0الرقيق UtLZmVpne8والبغاء s9cVqDcWsI...واختلاس J2F0b399Wjالمال gPZnP2mDJTالعام... GNVxkEysdXومن b3GJA3YMXtثم WqA52MjZgyالعمل rImJb6ghYHعلى EQ60injqWWإدخال dJQq7pm1GHهذه uJmOFCQ7HFالأموال WQXqYgvBWNفي C4ctvR37NWنطاق SpLqm6EqEQالدورة HnSrawWzBZالاقتصادية 5Ve3eBG3tXالشرعية JUtVWGfGd4وصولاً Mf8fgpkUs9إلى 6DEX37lTmVتداولها yL7QgX58EDواستثمارها rpvHmYY0VZبصورة qVJv2gpF3Zطبيعية vvusEbiq9tفي vmqYQPh7Ldغير il8xENbLYaزمان HyePi66cdlومكان، QHaBDeFVOmوعلى 9s5ZRjx8Y2هذا aHC9V7hKQUيمكن Ue4zwKlG4Aالقول hq7McpEp89أن I9olljfbQHتبييض 75e5B4yECgالأموال، 82dyTTKZ7Gأو B3NRmW1Ronتنظيفها، FjZvDnlckiأو 1aW2bQ51BBغسلها، IqfkgerxRPكناية dRpoLXbS5Gعن HIOXPBfVQGعدة 2aqXPpdPpzعمليات 6YuFfjUIpnمالية Ol6540LsEOمتداخلة، 0FQlXcACJwفي TvDFLTnjRGما QHGD2Pev4Pبينها. NVlKAAhjRcومتمادية Sr94DsSztkفي WCK99B0ntiالزمن، 9fJ4S9k4flتستهدف، LeBOXzIN0Jفي 8ObS4lknL9المقام A5ZJeNSfkEالأول، iZuiJRa7kJمحو 4wnUktd2aHالأصل Y7rhUQp3Kkالجرمي RDCFAhu3imلهذه kodceeQfyVالأموال J2eMQlImy3وإظهارها Civa2A4Stdبصورة 9kSYxJ4ocPمتحصلات akDZKZy1Ypمالية JhEqTc3ckNونقدية k8VvWyiqpgمشروعة rtkS3sOGAcتسهل cd4eD2QBeuبعدئذ R2dzFcyiclمحاولة RiLR8q8VyBإدخالها xvMiLhdR35في SRm5zAqVnZالأقنية 4FDou5Clgmالاقتصادية 45dM8vo5Xxالمحلية 9RqhC06QsGأو 0mIII23xXRالدولية P2KPbXNJ8eحتى mv8Z1mpvVvيصبح 9V4KmRvEdfصعباً، D1gfShgLgPمع wvTnuOoSSwمرور MGLCT49aCtالزمن، CiF2Lvp3hTالوقوف fOpg9McPpIعلى CMVRC7oNwYحقيقة igiXnn12M9مصادرها.
هذا ywL0q9rFEhوقد 2sU42ZwYzOشهد gLFtK0FC4Uالعقد WkdrjgbWBEالماضي PTjp71vp6xاهتماماً 1bC83X1rzrبالغاً CYLTuRoDTVمن XKw59wCqxTقبل NqGF4USfywالحكومات pUxkb1iz5oوالمنظمات L3FkKqPH0Fوالمؤسسات uJ5PNmsfZKفي 0jewFdnm4hأنحاء ocwiiUUv5Nالعالم fkg4cPZRGYبقضية IcJtpCYiPHتبييض dCN2qrmVH3الأموال B8kmFYcluZالملوثة، nFPeJmCd4Qأما 7MQxJMGpMUالحكومات CekOwK2xYAفعنيت zNYZtIXIreبإصدار Yj316ZqXM4تشريعات sXIKwjubS9وقرارات vfoCrtY1dbمن Y89I6tluSGأجل tdU5iLenCkأخذ nW1sST6AJLالمصارف bATKeuZaOdوالمؤسسات 9aslOrvttPالمالية pKy4YchPZmجانب yUUgE4uj1Yالحيطة WeIymnDPNAوالحذر yLh5wBb1Wbفي njkCPnqmQVأية 8lDE4kb0QLعمليات JCczXWNZUdمحتملة 2DxYLM5gT0لتبييض 8r93DmhMblالأموال AcjlBVhUO3وذلك JABN4EYO4rلحماية q6qROsDj7Kأجهزتها PbYINZulx1المصرفية EjB1zGZv00والمالية yDST6EVBHjمن r8YdnHL40dأية jMrdWgEAshأنشطة Dik7mlseNiلتمرير d3NnIGuxM2الأموال 66v6ZWmP8Yالملوثة avjAQjX22cعبر pGq2ar9dEpمسالكها WgYAlHWphzالإبداعية 0NhYhSSnHzأو TCFJMzPD6Hالاستثمارية.
في XilRc5HToiهذا wHTCdMyBTrالإطار IUGfGtKoYWجاء 3suKL1BzWnهذا k09yclSdG0الكتاب anUN9cLflSالذي tt5Cpdnj1mأعده k0OFhJWicuخبير KHRYWPIQLJلبناني owoe52eGi0في 9JnuZbIoGzالشؤون qDd2iWLgQKالمصرفية EGHr8YUKLpوالقانونية، Ep0cvbtx9Vوهدفه gukmsVsx6hمن p81IEBb7wbإعداده q8Mq5bEaFgاطلاع Coi6Dkwv9mرجال FxODaHzBI5المصارف awa8EjR4srوالمال qr2ZOaZ6etوالاقتصاد fP8kF3sjqxالعرب LdCLggnkAuوالمهتمين DDdR6oFZY0بهذا REwoZuz1CMالأمر 1IM6PnYqSIعلى WPFT1LMqorكل wCurPhQoVWشؤون QxSXE61ibSوشجون zohpmc9Nynقضية RiMlpxnupIتبييض HKF62z7Rp5الأموال VEoF2hvefNوطرق id1IeIVHHgمكافحتها، RF3DlZTlyWمع frxDBn4gtiبعض cjpLzDT71tالتجارب OzkjmpMVucالعربية xjQsI2Pwg2والعالمية OOnzeHqqdRفي fXvehPgoqlمجال LiWrU4D7dIتحصين YxZ0OamUfPالبنية 0vRM7KYLl3الداخلية UBg5qG37Plمن etnF4S8wzhأية DwjLmpAjujعمليات e3VlXwr6Siمحتملة hpf5LPimToللتبييض.
وبشكل MBmdyysESaعام gSLFglIcSGيتألف BcNr0nqpaGالكتاب hozfHMQSWzمن eWmRcyNKXzثلاثة hgDmXKY5dlأبواب hdEm43tG9Dوخاتمة F1psCOZ6pKومجموعة JQBLybUnr7من YVOLraraYjالملاحق، fhMu4r1kUjيعالج U3PCLBM4X2الباب hfobOUlObBفي wZhfFCdgRhفصوله kJDim7fm01الستة yym7c04LQiمفهوم gljsW5VK8jتبييض xFlQQIMfYSالأموال O9Pkd9MkdFومراحله ICAJa0zkwrووسائله lFp1C3mGpDومؤشراته xYW8DhG9oYوعملياته sKHCK5fMPRوالنتائج jCSGHjTYRlالمترتبة Vg6JiUQCf3عليه. DA7I0K9XqIويبحث WK2Iu5fpzuالباب ySqdcmO8u1الثاني oMHWoSFkG7من k6Hjylpxpnالكتاب PAcUEUj4FXفي 7bDAukdetMمسألة z5TDjCkhO2مكافحة 7rShlXJWsDتبييض IMOSajChZoالأموال hkdMXURJLbفي KcoO1OsvpGالمجتمع KrWZdWpaDaالدولي acsATWnftAوذلك gakr4Fya3vيتناول 1g3tN1ynIbهذه EQgLbHUX5eالمسألة BncYzKgE7Iفي xpihj4j0X3ستة x0Gr7A5Jpvفصول، VLgX4Nee4dتتناول U4qaNpI9Bhبالمعالجة yVabQBQU20القطاع PGpLWWiuoFالمصرفي YffTiESFOQوتبييض 26hh8aLegBالأموال، 8tm5xnOPo2وتجارب gnU7tsQq4mعدد SkglhUyhOWمن lenWHF3kv5دول ZdrWKNllYOالعالم tul5TXmbWNلا ZHaBQc08zXسيما zF69wP3tKEسويسرا InsaC13tdUوفرنسا s2ySfsdZgHومصر NnWboYznHdوالإمارات، 54AseLo00Zوتشدد jQ5OFHgn3eالمجتمع Mdnd1vBrVNالدولي BPW0ZzBfNDفي dd1ry8shGQمكافحة RluDB2QxBTالتبييض. k8ovxD46Zfأما gbJzaIm7O4الباب ctVf7pvtH9الثالث: TeO4sfZE45فيخصص dxsAKQL5C3لمكافحة OTSIR1mjzhتبييض iKx1wcwQg6الأموال TRcUZObuEpفي OA1Pu0wfmBلبنان، 3PfVVC0BdIحيث t6YHi7Q8Tcيتناول Z3OkDRUSGxفي QrEOcdMr9wفصلين PJr76SMtGxمسألة sywjMab6reالسرية Sr6Q3cAjFfالمصرفية tz0wxpKRoUوتبييض fBmier5ucbالأموال cR05OxOKe3والإجراءات sDXBd4zaWwالمتخذة zuQG9rfWLKلبنانياً hfgDdMzeR0لمكافحة LaMvCLNUflعمليات 35IPLRaC6xالتبييض r29EUmxtyAوتشدد DutWVzSvexالقطاع NuQARnGA3vالمصرفي M7jtRTbhKqإزاء otwOSHLW5lتبييض 0PyIT8kIWHالأموال.نبذة P7BcYGl0ebالناشر:كتاب yKUYju8cRj"المصارف MUFRv8IKKUوتبييض ICvdKr3u1lالأموال" wMS4Xz5Kzzللقاضي 0i1M56AUQ1الدكتور 9KytC6pRn2أحمد CNlGXacM47سفر، c9llVAMSjPوالذي 2iN0nVnyA2يتناول knwI8v8uZ4بالمعالجة 4Y1UYaynIcشؤون tHHI0uamsbوشجون XNlcWZLNozقضية Dr3pWcr4lnتبييض w0ZyINPYIMالأموال vVbXgpNY99وطرق yV0jJbOsW8مكافحتها، chafPXYWDiمع kXfLdSpfjGبعض zD5nYLaPZGالتجارب 9wbLKoU6isالعربية B1uZYLPyg2والعالمية WJjpHImXrdفي Xi88kXVEaYمجال 8u71fIjfynتحصين 6LJ8UznWdcالبيئة c8OeEt4wObالداخلية Zlyr4BMsj0من ygyeimI0nUأية J0A8WaP3wWعمليات PWAxxTnsesمحتملة W6MeO6IJ7sللتبييض. U4j5BZUBE4إقرأ المزيد