مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 23/05/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة PEPcKdDhlhنيل P0KRbl1dQeوفرات:ليست SLKZXUnDvHجريمة tkLUGAPol2غسل TPy3f8h9S2الأموال 37g38d4Zp1إحدى 10WOYExZlLأخطر FL2ZvcmRTZجرائم NpVEPweSXCالعصر GZ0vbT4UdLفسحسب JrXhvqfqH5بل 1lfzmLor0Bهي AOcSePMFYLالتحدي jCNipvBOizالحقيقي rXl4LuUJiAلمؤسسات FLUMk6pecPالمال NJC7UyH8k2والأعمال jJiKkMDjgTوالحكومات، 6dwxfISb8uباعتبارها gwLDVRvpinجريمة WWyrq7CjBIمكملة Bg9sTJne1mلأنشطة PG01UW8PYDجرمية roa47iOfgjحققت fIKz3aytTmعوائد Eqz6IqXIHEمالية 9Wv9qnffvKغير 5i9Qgh7J8Uمشروعة yO7M0bZevQاستوجب vfHMlsnLiPإسباغ 5t8irwsSYAالمشروعية unLWft1T0pعلى ybUPpYKvEYالعائدات 5uBrZfRXuNالجرمية Tgp5vhEVH3أو BDM4r4Jr3Dما V7naGaWt7aيعرف LczwGrVZthبالأموال uYYMwARHa7القذرة Fz612W3pxvلإتاحة vkYGqzeqx0المجال iT8Vi8iLOgلاستخدامها sotaElhIETبيسر zGC9Wkarw8وسهولة. vBkbYWCjR5ولهذا OrKrcg1Yceتعد rFVNJLr009جريمة 71pQU2dslSغسل T91Kei6k7Pالأموال tlprP1PHBmمخرجاً FDkT8Yb5Hl...لمأزق cIMuvtPkIBالمجرمين QgctPVK9b5المتمثل lG29nqXhNqبصعوبة gbNVMVI66wالتعامل kF90GyA1elمع nd3M0FQNgeمتحصلات GIHsvOCrR4جرائمهم mPcOTQI2CYالتي Z7cBdcibVgدرت e5Y11M8QO2عليهم 7ijk9Hbo4tأموالاً 8YlspJFfosباهظة، GBGKZs2lYhفي S2nK3RW3CFمجال a5hBjpTGLqتجارة h3BvvFMJvQالمخدرات Q1zWLfLKAHوتهريب WMMSrMteBJالأسلحة JuJHaZz3pwوالرقيق enGWZkEv1dوالفساد OifdEEpTdSالمالي lIiVhvr3WVوالرشاوي PTudDJf14hومتحصلات h8nx6BpFdFالاختلاس KQYHlFeVPDوغيرها.
وتشكل 3MJex5XcK5أنشطة yyZ6KnuU1Pالمخدرات gWYql96X38والاتجار EulApFyiaaبها Nn5ihl2378الوعاء ku50xgXt4yالأكبر 00jMAdnzQfللأحوال ZmUZc42Qi0القذرة hc25WkAmdjبسبب RfoLbNdsReعوائدها 9Cm2i9Kf7Dالعالية ohk5r8ip1qوهذا NawHxU8iYyما 1J9eaOZ0WXجعل KupJ5K5uudاتفاقية EXBBB9gPDxالأمم bBqHNPjg5Mالمتحدة hjCcQsVWNXالمتعلقة 1NYU5chGMcبمكافحة IkGyWidR6oالمخدرات AXzR7vuzViتعول mtbQHyMGNKعلى HMD3d7MeqHهذا od2ywcngYIالأمر RRVEZpi11xفي FHduRYtGN0بادئ Tqjn5iCNtFالأمر. kFRf4Z10dYلكن XWn3bQaGQHبعد SRDYZAIHKQأن XFGvn0Z8B2تغيرت 8uDZl7drmnالحقيقة i67VWDc4qCوتطورت rtzwasp2Obالأمور 2ceZKynNM3إذ xqvxI2IVJUتبين 87R0JO5hY4فيما RmMkvg2hlxبعد pyqxfb8cYiأن UEs5e5ufp6أنشطة EgZTlkNlbCالفساد aAJlEIQt4Iالمالي Q3sPjm4SfBوالوظيفي VW2p4jJGm5في xWbwit5gAGالدول oblRpLXjK9النامية q6fJRoJusvمن 9jh9l417HZقبل sXsJnUKkarأصحاب vA7nNBQBP5الجاه UKXeHe4mGvوالحظوة U1MUQDMGw7والمتحكيم Nzta0Im5vTبمصائر mzrMeR0nbiالشعوب 1xNPGFXlGkأدت ZkfSqvrXf9إلى 302XivI0Q0جلب DzEogqVNEDثورات Vbxk5cuJvTهائلة Amhdp2F1Hlغير 7XFHQzP1Laمشروعة KNsMn2LR3fاحتلت b9O7IrrB9oمكان V5gtG8F1EEالصدارة xD9vjX4FZyفي pY8Bk8jJ9zجرائم hn3woPG0fpغسل vUnySHasWVالأموال xWLJ077PiJكما Y72ewjLLgEأن q4zKcELJTMجرائم 71WnbuLsxsالتقنيات T11GBz4ibIالعالية 6zlsEEwbGE(الكمبيوتر vx7GM8jOdbوالإنترنت) ItnYVzc4jNأصبحت LCHkQHPDSHعلى 9KV47v5u5Dجانب qof0aMmxHeمن BD2434ZVZeالضخامة sP6Fd8Ht3zلا FS0PxxxIkeيستهان vr7NgFS2bdبه GiFZlKsJ6cوذات e3EiJTDlGFالأمر FqLUTaTrzIيتتبع pQsZ3wmkEWجرائم eYMh0CXXexأخرى bGuFHqGUfkكالأنشطة 1ajxXyJPqmالإرهابية GsRTBROEUrوتجارة n7ncHSvWrMالرقيق ZCft7dOpuLوالميسر 4hG21SZKe1وغسل Lc0Y84Xh1eالأموال cWyOwdnxXyأيضاً، czkiyfzvlYنشاط 4URAaXCrwcإجرامي pHzpJgT3EWتعاوني، ECXQXm31A3تتلاقى EB6blre8OJفيه K7bUiFa5Jrالجهود vH2ytA8bNXالشريرة 5M2DIYLxdsلخبراء bWo5lIAdIrالمال m8riG7KGRUوالمصارف tdu1O9fHltوخبراء 5M2qqJt7mVالتقنية a5CvL8vS8M-في oePs98Bxqnحال D42oxJga27غسل NNt7UzK0oRالأموال NwJJfZ7Istبالطرق i6Q0sgco8bالتقنية- 1u2b9KVTHIوجهود wCjIJgtsiHاقتصاديي NHSIYS8uOOالاستثمار xwbn1tEIKFالمالي، enaT7PVhzlإلى WTfzytMtnqجانب NBe4l0A7Rqجهود LVSNDzG0Liالمجرمين. 7Z5D2NrMYHالأمر Qluu2NigH7الذي pZAjJbbB69صار WNRftXHLcHيتطلب SYhkJAAyV1مكافحتها rzBO4gzV5Zعملاً M1Q1VdEpaeوتعاوناً gHe0oASqJjيتجاوز KNPfRwlcmnالحدود yWRn63iryFالجغرافية 6kxRUTvBACوجهداً xjlUo0kKiyدولياً 3BdXQuZ2ewوتعاوناً rB2dnAp9v8شاملاً.
وجريمة aUMTZoK797غسل RHiaNEhKbAالأموال 4Exdk7shHYلا TmpkxiZu8Bتقف T43hPTs1ATعند sP76dGwJI4حد 7CyjmEs9MFامتلاك OXMJQaLpxAشخص NBRYFepug2ما VpVeEqET6kلمال Buo6eFcwodغير 5hlipFVKNiمشروع o92VTycHfzوإدخاله F3un0tmWUaفي b4fd7OeMZ0النظام F5fW6DDClPالمالي DErYHcW8i7للدولة، s9ZNgv3YZeفهذا uzSf5LWHrGلا 1UKfGHLqF5يعدو 2gE4RGeCQKعن KONgueVl57المفهوم ppQMfIyUgJالبسيط، TLs5nn5Zyxإذ Hu2R6lgEUCأن VzvJOMA2Xiحقيقة itvh19vS4hالجريمة j7XHz5y9Q5تتعدد B5aNXuqTqKأنماطها، Wdbpon9T28وتطال ZxKMtYMYkUالمسؤولية oCl4RosRtFفيها SMCtug6Hslمرتكبها 6OgTedtyu0والمساهمة RBIFwu2iIaفيها 5rzvom6rsnوالمتداخلين 4eF9YJvBYNوالمنفعين 55xuXqd770أيضاً.
إن oW0sqOoVE2عملية icghfN7JRWغسل 0zu6f05fH8الأموال j9us9hfnSkليست vJ87E3Yppkفعلاً uDpkaYCemrواحداً، UjnGSkRXi9ولكنها IS2HBzCxAmعملية lO1xNPTkrkتنطوي OabAzlvAouعلى lagqLLMSSKمراحل veN0ggt14dوسلسلة BHG9tHRAhpمن dcjgbkHJVcالإجراءات، dbBQYJxbutمن 3EHl4OEi8eهنا 4lKDGt6H86يكون ITf20zfZkTلإدراك kQfYxJF8nxمراحلها PzLQi3A9jEأهمية N1dzVizQlDفي IO8n5nfWg8تحديد Y8uKqiizShما 0hPPftMQcoينشأ jZWTYaByW6من WO3mQQGCjMصور aa8dEB0siKجرمية LyT2X0lKWpترتبط QUMXuupD9zبهذه XjHzoj2Tpwالمراحل bjpmty5ayRوهي E6Q47qxkSjثلاث mFuSWB1tNOمراحل hBvznHEAD7أساسية zofr53DOD8يمكن WRafkGZHz3أن ILxUJcKqQzتحصل V8QWT9AcX5دفعة 9m1P3ABppRواحدة R8aLxY1vR2أو rm8dlYaowmتحصل fWTF4wUS2jكل Lvb0RY7fy6مرحلة hfv7MWoWDdفيها An4dL6oFRbبشكل diDIq7l9vxمستقل 35ZAeaAW3hعن h8oYSyB8xWالأخرى KBxx29MXPPوالواحدة KqBglFxC9Lتلوى EBMK5f5OZ2الأخرى.
ويمكن EnKJXAGCJgالقول yNhmG1GiMnأنه a00WsiYXCWفي e89XlxQ3sUعام 0642n2uzdd1988 IVbM2FnYqOبلغ MT0WcAPtbjالاهتمام kOZ3ofghJBالدولي YyTzns6w7Pذروته j2LOip6gZWوتعتبر lay5457jyVسنه zfpZZo0KJUارتكاز Fswv0sdkU9في j0sWpXaYGtحقل wW9lqdMVZ4غسل quGfr3Oc5Kالأموال 1VzzLzXCKbففي nkeqxSulf719/12/1988 Qsv1RZCnFwأصدرت j856CKxIJ1الأمم qklXQfqqRIالمتحدة ID895IzIRWاتفاقية 8J8n3pqiXXمكافحة vWLoQFhIkMأنشطة ImG7YQa6b5المخدرات lY1X4Qn86Aالتي YhD5mV2Ssyفتحت B2yfnUdazlالأعين puh3MH6Yu0على sjMUXBSLUcمخاطر YsNNDtAVJjأنشطة MmHTlEaKsPغسل ZcysgroOrWالأموال cBqxw7REzsالمتحصلة gkplwfM4Itمن AitemW4uGmالمخدرات eVDWgk7jwoوأثرها WGk0IOXn6aالمدمر Ovf8v4illKعلى dw8mnvRCelالنظم iCGuG58tFHالاقتصادية 9QyGHTQFBnوالاجتماعية cV9WlAI9Wnللدول 8viU2lZUBAولا 6YPNMw8APEبد Olb1jxETjgأن v0HsJMIOOwنشير 46earofvjYأن CisrIVusLEالربط RfLue7qxd0بين YtWsKThaI5المخدرات siKuNnQpTYوغسل sqdkOXtT6vالأموال 8RrjajvaRZأوقع OtTQmIFrQ2العديد pbOpRIpMOXمن zxem8K2AtEالدراسات 3QI4k9Gx9gالقانونية rcceg7dcCCفي 5Tv5AqpGTLمنزلق Rf8m9ICUfTأدى b3OIFwuagaإلى GZ82JjuOD4تصور TaNwymf1fIأنشطة Ds7TAbeXzdغسل 6oASe3hfMZالأموال nYqlaborjsوكأنها qE5IGo3oAIجزء eHpz8EK6rGمن eanpuPcVSzأنشطة XWOgWAu2m1المخدرات a4OeVQI1nFفقط AtaNoqrOn2بينما lhFbUr4iMGكشفت kSTAGlviEOالجهود glHn0EWa2Gالعلمية jPOvO3xNtEوالبحثية XAnRvSKJhdإلى 5ikJUaKscqأن E3qgxEeyWNهناك XSZ02Q812qمصادر 5n4YMbFfKNللأموال seLc05jht2القذرة OlXEpltkSdأخطر dUBVwr9CDwبكثير 90XiuShW07مثل HZGaMSAzIBأنشطة RvwGKIN1QSالفساد 6QO83PyOjHالإداري eHkWGonAiOوالمالي 2J4cONMqHVوأنشطة erfra1lIi8المقامرة tVpbwkkKawوالاتجار vnRb2wXLsoبالرقيق chhyCWB4VPوهذا cOskvgt3PEكله DbqlA2JezOجعل dJp45lO2IKالأمم SrYutQ6GQVالمتحدة c56YVb268Lبعد nxDhMDzyqjعام BCtfVlm63Uمن 7cxOLiNBi4ذلك tS48wvYRS1تسعى qGqHtJL1dJإلى Y7dnOk0YFDتأسيس Z8pwZTJwSzإطار xFnbDzV1vbدولي HXyIfxPPsmلمكافحة w0lobtq5RJجرائم aphNmsTbUpغسل yiDE7bJQqCالأموال e4dGcxt9akكرسته i2jVasQUwWودعت NN6dXoGRraله TJNoFhlKKZالدول 0UbKgH9RDOالصناعية uZuEYA90SYالسبعة 1MR0AIo5p4الكبرة ggkGX4Lv8qمع pYoNP5pjAeفتح jl2V9wdbjHالعضوية seCJIoOYQ6لكل ZMcCJcyeuGالدول tfEkU5oyIAالراغبة ZJmz8kwOfBويعمل pBCEpGizm7خبرائها 90RMonKrZNولجان aqpqfpANEyالرقابة PU04r3M06oإلى VYlMC13JlUتقديم KeZBA9llzaالتقارير fF6YqoaYvvالسنوية. KKvK2lfNYoففي w2CUXK5HCsعام RBK6jq4xvn2000 1eoZj0ToJpحددت 4HxkNodkaPالمنظمة tCwcOjaABLأن sSrKysMMLXهناك 2Q8nyjdzs685 nSwQ5xSll0دولة 0sX97lqXWuغر LAJmXMFiNEمتعاونة gKiFyJvKQaفي KBALYJ40qnميدان 3qN9uWij4rمكافحة 3JHR4ykrJxأنشطة ZPgVTka9ynغسل TF3ALZ8klLالأموال BmRyhb4TSAمن zLz4ynj2ojبينها WkVPHwQhfdدولة A0f96M9SORعربية qqq8Yhg0byواحدة Pg6bZqAc2Uهي uWNO0zGB8Vلبنان. pBnG4F5X1Aوقد qRfRxuediPتقدمت m614wEML9yللمنظمة LObqjo3yitباحتجاج wNlADNR7qOواعتراض vCssJtKtjzعلى 3sYBYMPYHjوضعها CP5ZtIUAzTضمن WQvudivTRZهذه NJoTAdYTL2القائمة 83ygmQID0aالسوداء Jk4AMm8EyQوأيضاً q7hRF3Alypأنجزت TaYIW5roixالمنظمة K3UQqDPYhoوضع guv6LaVRLtدليل pweTqIwvNSإرشادي 5SwbgxlABcغسل mMekjzP37Vالأموال iKNYhnXbzRوتتالى hulztx8tYnبعد ZupIhNs4K2ذلك 4Dz2JueH43الجهود KkbT63BP2Vوتتضافر BvdT7YueREفي 65BIYN6t19سبيل sAz7NOtGNoالوصول mNbYzHzP6Uإلى 0a1z8PTC5rأنجح 8hZ4Cb7hfsالسبل FXACss3Miqفي opxf9sJa08هذا 51MwreXiwxالمجال LsKNpmJxhOوهذا XhuOdRUT5jما C6ihxPlelnتناوله ETqVO6OU1Wالكتاب Tm4ukXG9sJالذي teom6QjCqKبين aFl4ke1I0hيدينا da4iAqcY8Jوالذي inVM5AFeZ9قسمت WmEqVoa0jgمادته 789lGtkfVPإلى NvEQBXTJ0Tثلاثة IWTav1FNwmأقسام pcO2MloKgKأساسية pzsjvBRXY9وهي: EAazHkn81Pالقسم XHTJzKQMdqالأول: IjDyEjDJP4الطبيعة iSYyRZcouCالقانونية 8qTAWSQTUUلجريمة UeUIzv8L6xغسل QOs7HfSu2Kالأموال. ICsLsrzcMVالقسم DUZ6jd9q0wالثاني: 3As7Vt9X4Rمكافحة av2jlsWiphغسل 650k56YxXDالأموال hCuESijwZ0في sMj6Vh3PT1التشريعات rZa2B8Aib1الداهلية ELazJHaxBd(الأجنبية iAtqYtUezXوالعربية). diN7mrBDcUالقسم Sbu0FRLUvnالثالث: gFoQR2GUciمكافحة nvToXv8dnsغسل gHuQvhftUhالأموال RaTlRH58ovفي VRB5Gwsgmkالاتفاقيات UIGdhIkHuKالدولية. Vm06BnMHHpإقرأ المزيد